审计报告情况 - 信永中和对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会审核董事会对保留意见审计报告专项说明[1] - 监事会认为说明符合规定及实际情况并同意[1] - 监事会将持续关注监督相关工作开展[1] - 监事会文件日期为2025年4月29日[2]

审计相关 - 信永中和对公司2024年度内控有效性出具带强调事项的无保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会审核董事会对审计报告专项说明[1] - 监事会认为专项说明符合规定及实际情况[1] - 监事会同意董事会对审计报告说明[1] - 监事会将持续关注并监督相关工作开展[1]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日上午以专人送达及电子邮件 方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管 理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司 法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。全体董事一致同意豁免 本次会议提前十天通知的义务。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-7 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。现就有关事项公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 3.11 亿元(其中母公司实现的净利润为 0.34 亿元)，加年初未分 配利润 19.64 亿元（其中母公司年初未分配利润为 16.18 亿元），扣除已付普通股股利 2.05 亿元和提取盈余公积 0.03 亿元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 为 20.67 亿元（其中母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 14.44 亿元 ），股本总数 为 8.54 亿股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 ...

业绩总结 - 信永中和对司尔特2024年度财报出具保留意见审计报告[4] 关联方资金情况 - 宣城东晨2024年期初占用资金余额4000万元[8] - 2024年度占用资金利息111.97万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额800万元[8] - 2024年末占用资金余额3311.97万元[8]

过往事件 - 信永所对司尔特2024年度内控有效性评价，出具带强调事项无保留意见报告[2] - 2024年1月公告审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占，认定以前年度财报存在重大差错[2] - 子公司贵州路发实业前财务总监黄席利可能涉嫌职务侵占，案件尚在侦查[3] 应对措施 - 已对相关内控缺陷整改，用追溯重述法更正差错，完善内部治理结构和制度[2] - 董事会尊重事务所判断，管理层针对缺陷制定整改措施[6] 未来规划 - 2025年继续发挥内审部门监督职能，加强对内控执行情况监督[7] - 2025年组织相关人员参加公司治理与内控专项培训[7] - 将采取措施主张权利，保护正当权益，降低可能损失[8]

业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部问题 - 2024年1月18日审计部副部长等可能涉嫌职务侵占犯罪[10] - 公司认定以前年度财务报表存在重大会计差错[10] 应对措施 - 公司整改内控缺陷，追溯重述更正差错并完善治理结构和制度[10]

财务审计 - 2023年大华对财报出具保留意见，相关事项2024年未消除[5] - 公司聘请信永中和为2024年审计机构，报告为保留意见[2][6] 违法犯罪 - 2024年1月称审计部副部长等可能涉嫌职务侵占[2] - 2024年1月案件受理，2月立案[2][5] 未来策略 - 2025年加强内部审计监督，组织专项培训[7] - 继续应对职务侵占犯罪事项[8]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入428,255.57万元[9] - 安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年营业收入42.83亿元，同比增长9.44%[32] - 安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年营业利润3.88亿元，同比增长98.31%[32] - 安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年净利润3.11亿元，同比增长136.01%[32] - 另一家公司2024年营业收入62.86亿元，同比下降0.42%[33] - 另一家公司2024年营业利润4680.58万元，同比增长56.60%[33] - 另一家公司2024年净利润3440.67万元，同比增长52.58%[33] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计638.50亿元，较年初增长0.90%[21] - 2024年12月31日流动资产合计251.25亿元，较年初增长18.87%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计387.25亿元，较年初下降8.10%[21] - 2024年12月31日负债总计107.26亿元，较年初下降4.25%[24] - 2024年12月31日股东权益合计531.24亿元，较年初增长2.02%[24] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为360.590858938亿元，2023年为700.830703914亿元[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6.317071071亿元，2023年为26.793356165亿元[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为38.667902733亿元，2023年为 - 63.889749797亿元[39] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.559820257亿元，2023年为 - 48.811662059亿元[39] 股东权益情况 - 2024年末母公司股东权益为5,312,438,226.74元[41] - 2024年综合收益总额为311,419,761.28元[41] - 2024年利润分配使母公司股东权益减少204,853,383.12元[41] 收购与商誉 - 2024年12月31日收购路发实业相关的商誉账面余额30,868.78万元，未计提商誉减值准备[11] - 2024年12月31日收购华信体检形成的商誉账面余额2,457.36万元，计提商誉减值准备2,457.36万元[11] 其他事项 - 2024年1月18日，公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪[5] - 2024年2月29日，公司收到宁国市公安局出具的《立案告知书》[5] - 2025年1 - 3月，安徽监管局对公司进行现场检查并出具《行政监管措施决定书》[5] - 审计对公司2024年度财务报表发表保留意见[5] - 审计将营业收入确认和商誉减值确定为关键审计事项[7][11] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[172] - 公司自2024年12月31日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[172] - 上述会计政策变更对集团财务报表无影响[174] 应收款项情况 - 2024年末应收账款为5.40亿元，较年初下降4.85%[21] - 2024年末应收账款账面余额为65,193,382.54元，年初为62,934,433.85元[185] - 2024年应收账款按组合计提坏账准备计提金额为5,010,596.97元[189] 其他应收款情况 - 其他应收款年末余额为36484443.88元，年初余额为36055986.41元[193] - 其他应收款按组合计提坏账准备期末账面余额55547226.33元，计提金额19062782.45元[196] - 按单项计提坏账准备期末账面余额7327692.00元，占比11.65%，计提比例100%[196]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事罗忆松、吴玉光、朱克亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗忆松、吴玉光、朱克亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人罗忆松，于 2019 年 9 月 28 日起任职安徽省 ...