公司战略与投资决策 - 公司拟向境外全资子公司飞龙国际增加投资不超过3亿元人民币，增资后总投资额不超过9亿元人民币 [1] - 此次投资旨在深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品国际竞争力，实现从“中国制造”向“全球运营”的战略转型 [1] - 投资资金将主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司进行投资，投资金额将根据龙泰公司建设进展情况逐步到位 [1] 公司治理与股权结构 - 增加投资议案已于2025年10月20日通过公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议 [1] - 增资完成后，公司仍持有飞龙国际100%的股权，飞龙国际仍为公司的全资子公司 [1] - 飞龙国际的注册资本将适时进行变更 [1]

财务业绩概览 - 公司前三季度营业收入为32.37亿元，同比下降7.38% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长7.54% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为3亿元，同比增长16.66% [1]

公司战略与投资决策 - 公司进行此次投资旨在深化全球化布局、扩大业务覆盖范围并提升产品国际竞争力 [1] - 公司战略目标为实现从"中国制造"向"全球运营"的战略转型 [1] - 公司董事会及监事会于2025年10月20日审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》 [1] 投资细节与资金安排 - 公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司增加投资不超过3亿元人民币 [1] - 增加投资后对飞龙国际的总投资金额将不超过9亿元人民币 [1] - 后续资金将主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司的投资 [1] - 投资金额将根据龙泰公司的建设进展情况逐步到位 [1] 子公司股权与控制关系 - 本次增加投资后，公司仍持有飞龙国际100%的股权 [1] - 飞龙国际仍为公司的全资子公司 [1] - 飞龙国际的注册资本将适时进行变更 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为32.37亿元，同比减少7.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.87亿元，同比增长7.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元，同比增长16.66% [1] - 基本每股收益为0.5元 [1]

募资情况 - 2023年10月16日非公开发行74,074,074股，每股10.53元，募资净额768,744,513.98元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，600泵项目已投17,849.29万元，占比62.41%[5] - 560万只新能源热管理部件项目已投13,196.14万元，占比48.61%[5] - 补充流动资金项目已投21,125.45万元，占比100.00%[5] - 募集资金合计已投52,170.88万元，占比67.87%[5] 资金管理 - 2024年10月13日起12个月，可用不超3.2亿闲置募资和3亿自有资金现金管理[6] - 2025年10月20日起12个月，可用不超2.2亿闲置募资和3亿自有资金现金管理[8] 项目调整 - 年产600万只新能源电子水泵项目部分产线调整实施主体和地点[9] - 调整涉及资产价值1,671.41万元，已签协议[12] - 2025年10月20日审议通过部分募投项目调整事项[13][14]

财报披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报，且一季度季报披露不得早于上一年度年报[3] - 公司如需变更披露时间，应至少提前5个交易日向深交所书面申请[11] 人员交易限制 - 公司董事等人员在年报、半年报公告前15日内，季报等公告前5日内等期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[5] 责任承担 - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性等承担主要责任[6] 审计相关 - 公司应在年度审计开始前向独立董事汇报生产经营和重大事项并安排考察，财务负责人应提交审计工作安排等资料[8] - 审计委员会应与会计师事务所协商年报审计时间安排，督促按时提交审计报告[9] - 审计委员会应对年度、半年度及季度财务报告审议表决后提交董事会审核[9] - 公司财务部内审人员在审计委员会指导下制定内控检查监督计划[9] - 公司审计部核查本年度未审财务报告并向审计委员会报告[13] - 审计委员会根据核查报告和资料审阅未审财务报告并出具书面意见[13] - 公司聘请会计师事务所开展年报审计，审计委员会督促进度[13] 报告编制与送达 - 董事会秘书负责定期报告组织编制、披露及预约披露时间工作[11] - 报告期结束前，相关人员应根据预约披露时间制定各项工作时间表[12] - 董事会召开前3日（季度报告）或10日（年度报告和半年度报告），董事会秘书送达审核稿供董事审阅[15] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[17] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起15日内进行业绩预告[17] - 利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元需业绩预告[17] - 公司在定期报告披露前业绩提前泄露或交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[17] 报告确认 - 董事会审议通过定期报告后，董事、高级管理人员签署书面确认意见并形成决议文件[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[8] - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事补选与履职 - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[10] - 行使特定职权需全体过半数同意[14] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 委员会相关 - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 提名、薪酬与考核委员会提建议，未采纳需记载意见理由并披露[18][19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供支持，指定部门人员协助[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 履职遇阻碍可报告，涉应披露信息公司应及时披露[25][26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[26]

内部控制制度 - 内部控制目标包括形成科学决策机制、落实法规制度、建立全面预算制度等[2] - 内部控制要素包括目标设定、内部环境、风险评估等六项[6] - 内部控制应涵盖资金管理、采购及付款等业务环节[8] - 内控制度包括印章使用管理、预算管理等各项管理制度[8] 子公司与关联交易管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，建立相关制度和程序[11] - 对控股子公司管理控制包括建立控制架构、协调经营策略等活动[12] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东权益[14] - 明确划分股东会、董事会等对关联交易事项的审批权限[14] - 确定关联方名单并及时更新，发生交易时审慎判断是否构成关联交易[14] - 审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，应提交材料供其判断[14] - 关联交易审议时关联董事和股东须回避表决[15] - 独立董事至少每季度查阅一次股东及其关联方占用公司资源情况[16] 对外担保与资金管理 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[18] - 对募集资金进行专户存储管理并按规定使用[22] - 内部审计部门每季度向董事会报告募集资金使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[23] 投资与信息披露 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则[25] - 进行衍生产品投资应限定投资规模[26] - 依据相关制度做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[28] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄露应及时报告和披露[28] 内控检查与监督 - 应定期和不定期检查内控制度落实情况[32] - 内部审计部门负责检查内控缺陷并提改进意见，形成报告通报董事会[32] - 重大异常情况应立即报告董事会并抄报审计委员会[32] - 董事会审计委员会指导内控检查监督工作并审阅报告[33] - 应查处违反或影响内控制度执行的责任人[32] 报告披露与资料保存 - 董事会应在年报披露时披露内控自我评价报告及会计师核实意见[32] - 注册会计师审计时应就财务报告内控情况出具评价意见[33] - 若注册会计师对内控有效性有异议，董事会和审计委员会应作专项说明[33] - 内控执行检查等相关资料保存应遵守档案管理规定[33] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[37]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的交易（担保除外），经董事会审议后提交股东会[13] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元，且占净资产绝对值超0.5%的交易（担保除外），由董事会审议披露[13] - 未达上述标准的交易（担保除外）由总经理办公会议审议批准[14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席不足三人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份不计入总数[13] - 需披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 总经理会议批准的关联交易事项，有利害关系人士应回避表决[14] 特殊要求 - 需股东会批准的公司与关联法人重大关联交易，聘请中介评估或审计（日常购销服务类除外）[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[15] 信息披露 - 公司应如实披露关联人、关联交易等信息[17] - 披露关联交易向交易所提交公告文稿、背景说明等文件[17] - 关联交易公告应包括交易概述、独立董事意见、董事会表决等内容[18] - 公告需说明交易定价政策及依据，差异大时说明原因[18] - 公告要包含当年年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总金额[19] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[22]

战略与 ESG 委员会组成与选举 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 提前三天通知，特殊情况可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[18] 委员会职责 - 对长期发展战略规划等提出建议[6]