1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0014 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 林州重机集团股份有限公司 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间为：2025年3月17日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上 午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室 ...

募集资金 - 公司非公开发行82444444股，每股13.5元，募资11.13亿元，净额10.89亿元[1] - 本次募资投资金额比2015年增加1007.48万元[4] 项目投资 - 油气田工程技术服务项目投资10.05亿元，募资投入9.88亿元[3] - 工业机器人产业化（一期）项目投资1.02亿元，募资投入1.02亿元[3] 资金动态 - 截至2025年2月27日，永久性补充流动资金项目涉及9.98亿元[4] - 2025年2月27日，公司提前归还5000万元至募资专户[5] 项目调整 - 工业机器人产业化（一期）项目拟终止，已投入5207.13万元[6] - 永久性补充流动资金项目完成，调整后金额9.98亿元[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意终止募投项目并补充流动资金[9][10] - 保荐机构对终止募投项目并补充流动资金无异议[11]

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 林州重机集团股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 ...

资金情况 - 2025年2月27日公司提前归还5000万元至募集资金专户[1] - 2015年公司非公开募资11.13亿元，净额10.89亿元[2][3] 项目投入 - 截至2025年2月27日，工业机器人产业化（一期）累计投入5207.13万元拟终止[5] - 截至2025年2月27日，永久性补充流动资金项目累计投入99762.26万元已完成[5] 项目投资 - 油气田工程技术服务项目投资100466.77万元，募资98754.78万元[6] - 工业机器人产业化（一期）项目投资10191.00万元，募资10191.00万元[6] 会议决议 - 第六届董事会第二十次（临时）会议通过终止募投项目并补充流动资金议案[10] - 第六届监事会第十九次（临时）会议通过终止募投项目并补充流动资金议案[12]

担保情况 - 公司对外担保余额超最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超30%[2] - 公司与子公司互保额度合计不超13亿元，有效期12个月可循环使用[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为110,527.59万元，占比203.94%[21] 财务数据 - 2024年9月30日公司资产44.34亿元、负债37.43亿元、所有者权益6.90亿元[9] - 2024年9月30日林州重机矿建资产7.91亿元、负债7.60亿元、所有者权益0.30亿元[12] - 2024年9月30日林州重机铸锻资产4.07亿元、负债3.56亿元、所有者权益0.51亿元[14] - 2024年9月30日林州朗坤科技资产0.83亿元、负债1.03亿元、所有者权益 -0.19亿元[17] 其他事项 - 公司董事会同意本次担保事项并提交股东大会审议[20] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形[21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月17日14:30[2] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月17日9:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月10日[3] - 会议登记时间为3月14日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 登记地址为林州重机证券部，邮编456561[9] 提案表决 - 提案2关联股东回避表决，提案3需2/3以上通过，其余1/2以上通过[6] 议案结果 - 总议案及多项议案获同意[21]

会议信息 - 林州重机第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年2月27日召开[2] - 会议通知于2025年2月24日书面送达全体监事[2] - 应参加监事三人，实参加三人[2] 议案审议 - 审议通过公司与子公司互保议案，表决3同意0反对0弃权，需股东大会审议[3][4] - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案，表决3同意0反对0弃权，需股东大会审议[4][6]

会议信息 - 林州重机第六届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月27日召开[2] - 会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 会议应参加董事七人，实参加董事七人[2] 审议事项 - 审议通过公司与子公司互保议案，期限一年，需股东大会审议[3][4] - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案，需股东大会审议[4] - 审议通过公司舆情管理制度议案[5][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知议案[6]

股份质押变动 - 郭现生解除质押1018万股，占其所持4.30%，占总股本1.27%[2] - 本次质押合计1140万股，占相关股东4.75%，占总股本1.42%[3] 股东持股及质押情况 - 郭现生持股236852214股，比例29.54%，累计质押占23.06%[4] - 控股股东及其一致行动人持股39.53%，累计质押占30.69%[4] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险[5]

股东持股与质押情况 - 郭钏解除质押1940000股，占其所持64.20%，占总股本0.24%[2] - 郭现生持股236852214股，比例29.54%，质押78.38%[2] - 韩录云持股70550740股，比例8.80%，质押76.54%[2] - 郭浩持股6475200股，比例0.81%，质押80.00%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股316900058股，比例39.53%，质押77.26%[2] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险[3]