西子转债强制赎回安排 - 西子洁能公告将于2025年9月19日收市后对未转股的"西子转债"实施强制赎回 [2] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制以免被强制赎回 [2] 信息披露来源 - 该信息由证券日报作为官方发布渠道进行披露 [3]

权益变动核心事件 - 控股股东、实际控制人及一致行动人合计持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释，从62.75%下降至60.73%，触及1%整数倍变动阈值 [1] - 权益变动时间为2025年8月11日至2025年8月29日，变动原因为公司可转债转股导致总股本增加，非主动减持行为 [1][2] 持股比例具体变化 - 西子电梯集团有限公司持股数量保持28,834.9956万股不变，但持股比例从39.22%被动稀释至37.96%，下降1.26% [1][3] - 金润（香港）有限公司持股数量保持16,178.40万股不变，但持股比例从22.01%被动稀释至21.30%，下降0.71% [1][3] - 实际控制人王水福持股数量保持1,118.4073万股不变，但持股比例从1.52%被动稀释至1.47%，下降0.05% [1][3] 股本结构变动背景 - 公司总股本因可转债转股增加，同时公司通过股份回购专用账户注销4,149,500股，总股本从739,313,530股变为735,164,030股 [1] - 所有股份均为A股，其中无限售条件股份占比61.23%变动至59.26%，有限售条件股份占比1.52%变动至1.47% [3] 权益变动性质说明 - 本次变动不属于履行承诺、意向或计划，且不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的情形 [3] - 变动后控股股东仍为西子电梯集团有限公司，实际控制人仍为王水福，公司治理结构和持续经营不受影响 [1]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 可转债转股导致公司总股本发生变化，致使控股股东西子电梯集团有限公司、实 际控制人王水福先生及其一致行动人金润（香港）有限公司合计权益比例由 62.75%被动稀释至60.73%。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及 一致行动人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 1 1．基本情况 信息披露义务人 西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、王水福先生 住所 浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号西子联合大厦23楼; 浙江省杭州 市余杭区南苑街西子国际金座2号楼35楼; 浙江省杭州市上城区庆 春东路1-1号西子联合大厦21楼整层; 权益变动时间 2025年8月11日——2025年8月2 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"西子转债"赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、有条件赎回条款触发日：2025年8月28日 3、赎回登记日：2025年9月19日 4、赎回日：2025年9月22日 8、投资者赎回款到账日：2025年9月29日 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于提前赎回"西子转债"的第二次提示性公告 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称：Z子转债 11、根据安排，截至 2025年9月19日收市后仍未转股的"西子转债"将被强 制赎回。本次赎回完成后，"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有 的"西子转债"存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻 结，以免出现因无法转 ...

赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月23日至2025年8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股）[1] - 触发有条件赎回条款中"连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%"的条件[2] 赎回价格计算 - 赎回价格为101.12元/张（含息税）[3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面金额100元，i为年利率1.50%，t为计息天数272天（2024年12月24日至2025年9月22日）[3][4] - 当期利息计算：100×1.50%×272/365≈1.12元/张[4] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月19日收市后登记在册的全部"西子转债"持有人[4] - 赎回款发放日为2025年9月29日，通过托管券商直接划入持有人资金账户[4] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[1][4] 转股相关安排 - 转股申报需通过托管证券公司进行[5] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付[5] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[5] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在2025年2月28日至8月28日期间未交易"西子转债"[4] 重要时间节点 - 赎回登记日：2025年9月19日[4] - 赎回款到账日：2025年9月29日[4] - 赎回计息期间：2024年12月24日至2025年9月22日共272天[3][4]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 特别提示： 1、"西子转债"赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、有条件赎回条款触发日：2025年8月28日 3、赎回登记日：2025年9月19日 4、赎回日：2025年9月22日 8、投资者赎回款到账日：2025年9月29日 9、赎回类别：全部赎回 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于提前赎回"西子转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 10、最后一个交易日可转债简称：Z子转债 11、根据安排，截至 2025年9月19日收市后仍未转股的"西子转债"将被强 制赎回。本次赎回完成后，"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有 的"西子转债"存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻 结，以免出现因无法转 ...

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十七次临时会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 全体9名董事均参与表决[1] - 会议通知于召开当日通过邮件及专人送达形式发出 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求[1] 可转债赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月23日至2025年8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10 99元/股的130%[2] - 该情况触发行使可转债有条件赎回条款[2] 赎回决议内容 - 董事会全票通过提前赎回"西子转债"议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[2] - 决定按债券面值加当期应计利息价格赎回全部未转股可转债[2] - 授权公司管理层及相关部门负责后续赎回事宜[2]

赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月23日至2025年8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股）[1] - 触发《募集说明书》中约定的可转债有条件赎回条款第一条情形[1][2] - 赎回条件满足前六个月内公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易西子转债[4] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为101.12元/张（含息税）[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中债券面值100元 票面利率1.50% 计息天数272天（2024年12月24日至2025年9月22日）[3][4] - 实际利息计算为100×1.50%×272/365≈1.12元/张[4] 赎回实施安排 - 赎回登记日确定为2025年9月19日 赎回日为2025年9月22日[4] - 赎回款到账日为2025年9月29日 通过托管券商直接划入持有人资金账户[4] - 赎回完成后西子转债将在深交所摘牌[1][4] 转股相关安排 - 转股申报必须通过债券托管证券公司进行[5] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将在转股后5个交易日内现金兑付[5] - 转股股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[5]

转债赎回信息 - “西子转债”赎回价格为101.12元/张，当期年利率1.50%[2] - 有条件赎回条款触发日为2025年8月28日[2] - 赎回登记日为2025年9月19日，赎回日为2025年9月22日[4] 交易与转股时间 - 停止交易日为2025年9月17日，停止转股日为2025年9月22日[4] 资金到账时间 - 发行人资金到账日为2025年9月25日，投资者赎回款到账日为2025年9月29日[4] 股价与转股情况 - 2025年7 - 8月公司15个交易日收盘价不低于转股价格130%（14.29元/股）[5] - 截至2025年9月19日未转股“西子转债”将被强制赎回并摘牌[13]

可转债发行 - 2021年12月1日获证监会核准发行111,000万元可转债，期限6年[15] - 2021年12月30日发行可转债规模111,000.00万元，实际发行11,100,000张[16] - 2022年1月24日11.10亿元可转债在深交所挂牌交易[16] 转股相关 - 转股期为2022年6月30日起至2027年12月23日止[16] - 西子转债初始转股价格为28.08元/股[22] - 2022 - 2025年多次调整转股价格[24][25][26] 赎回条款 - 可转债有条件赎回条款：A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3,000万元[20] - 2025年7月23日至8月28日触发有条件赎回条款[27] - 2025年8月28日董事会决议提前赎回全部未转股的西子转债[32]