深圳英飞拓科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员和全体员工为实现下列目 标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司的内部控制制度是为保护公司资金、资产的安全与完整，维护 公司声誉和妥善进行危机管理，促进公司各项经营活动有效实施而制定的各种业 务操作程序、管理方法与控制措施的总称。包括为保证公司经营战略目标的实现， 根据经营环境的变化，对公司战略制定、经营和管理过程中的风险进行识别、评 价和管理的制度安排、组织体系和控制措施。它是由公司董 ...