登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-051 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会2025年 第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月 12日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。 公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"），现拟聘 任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构。 鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性， 结合 ...

格隆汇12月12日丨山东矿机(002526.SZ)公布，为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资 金使用效率，公司决定对100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（简称"长空雁"） 减资5,000万元，对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（简称"上海谛麟"）减资 4,300万元，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（简称"青岛德道"）减资9,500万 元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。 ...

格隆汇12月12日丨山东矿机(002526.SZ)公布，为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资 金使用效率，公司决定对100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（简称"长空雁"） 减资5,000万元，对公司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（简称"上海谛麟"）减资 4,300万元，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（简称"青岛德道"）减资9,500万 元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。 ...

资产处置 - 公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让连云港市亚染住房租赁有限公司100%股权 [1] - 首次挂牌转让底价为7187.69万元 [1] 交易影响 - 交易完成后公司将不再持有亚染租赁股权且不再将其纳入合并报表范围 [1] - 交易不会对公司经营和业务发展产生重大影响 [1] 交易目的 - 进一步优化公司资源配置并降低管理运营成本 [1] - 提高资金使用效率且不存在损害公司和中小股东利益的情况 [1]

公司动态 - 世嘉科技决定对全资子公司中山亿泰纳实施临时停产 以避免损失扩大和优化资源配置 [1] - 中山亿泰纳的精密箱体系统业务收入持续下降 经营出现持续亏损 业务调整后仍收效甚微 [1] - 未来将根据市场情况决定是否恢复生产 [1] 行业影响 - 房地产市场需求低迷对中山亿泰纳的业务造成负面影响 [1] - 精密箱体系统业务市场竞争加剧 导致经营压力增大 [1]