员工持股计划 - 预留份额分配拟定参加对象主体资格合法有效[1] - 决策程序合规，无损害公司及股东利益情形[2] - 员工参与遵循依法合规等原则，无强制参与[2] - 无向认购对象提供财务资助计划或安排[2] - 实施利于建立利益共享机制及吸引留住人才[2]

山东矿机集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 股东大会的召开 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董 事 28 | | 第二节 独立董事 31 | | 第三节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第三节 监事会决议 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 46 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 通知和公告 50 | | ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-027 山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-022）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 5、主持人：董事长赵华涛先生 1、召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 2：30 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 二〇二四年五月 Tel：（+86 531）80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层 www.deheng.com.cn 1 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、吴飞律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、会议 ...

股份回购 - 2023年9月8日公司同意用自有资金回购股份，金额3300 - 4950万元，价格不超3.30元/股[1] - 截至2024年1月18日，累计回购14999990股，占总股本0.8414%，成交39964523元[2] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划首次授予1587.20万份，占比82.67%，对应1239.999万股[7] - 预留332.80万份，占比17.33%，对应260.00万股[7] - 董事长拟持有预留192.00万份，对应150.00万股[8] - 不超8名骨干拟持有预留140.80万份，对应110.00万股[8] - 预留受让价1.28元/股[8] - 全部有效员工持股计划持股不超股本10%，任一持有人不超1%[9] - 预留锁定期及解锁按公司业绩和个人绩效确定[10] 其他 - 2024年5月9日，12399990股非交易过户至员工持股计划账户，价格1.28元/股[3] - 监事会同意员工持股计划预留份额分配，认为无损害公司及股东利益情形[13] - 备查文件含第六届董事会、监事会第一次会议决议[14]

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-028 山东矿机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 5 月 21 日下午在公司三楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举赵华涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届 董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 ...

监事会选举 - 2023 年年度股东大会选举产生公司第六届监事会，2024 年 5 月 21 日召开第一次会议[2] - 会议选举郭龙为公司第六届监事会主席，任期三年[3] 员工持股计划 - 会议表决通过《关于<2024 年员工持股计划预留份额分配>的议案》[3] 监事会主席信息 - 郭龙 1981 年生，截至披露日未直接持股，无关联关系，符合任职条件[7]

员工持股计划会议 - 2024年5月20日召开2022年第二期员工持股计划第二次持有人会议[3] - 10名持有人出席，代表份额561.35万份，占总份额100%[3] 管理委员会变更 - 肖云照辞任，选举于建国为委员，变更后由周保艳等三人组成[4][5] - 周保艳当选主任委员，变更议案全票通过[5]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-025 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份 完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议， 并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入415,665,316.26元，较上年同期减少20.44%[5] - 本期营业总收入为415,665,316.26元，上期为522,431,972.79元[29] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润29,227,518.44元，较上年同期减少34.49%[5] - 净利润本期为31,270,498.59元，上期为45,420,550.87元[30] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -13,559,136.41元，较上年同期减少521.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,559,136.41元，上期为3,220,570.27元[33] 总资产变化 - 本报告期末总资产5,000,517,527.71元，较上年度末增加4.54%[5] - 期末资产总计为5,000,517,527.71元，期初为4,783,555,678.69元[28] 一年内到期资产变化 - 一年内到期的资产从33,397,128.47元降为0，减少100%，因本期定额存单到期赎回[7] 销售费用变化 - 销售费用28,137,385.69元，较去年同期增加47.38%，因营销人员增加[9] - 销售费用本期为28,137,385.69元，上期为19,091,766.81元[30] 财务费用变化 - 财务费用357,700.73元，较去年同期减少92.67%，因贴现利息减少和现金折扣政策调整[10] 支付税费变化 - 支付的各项税费14,398,458.20元，较去年同期减少70.31%，因销售收入和利润减少[14] 取得借款现金变化 - 取得借款收到的现金189,000,000.00元，去年同期为0，因本期银行借款增加[18] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数84,769[22] 股东持股情况 - 赵笃学持股比例为20.79%，持股数量16,500,000股[23] 公司回购股份情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有14,999,990股[25] 货币资金变化 - 期末货币资金为544,937,843.77元，期初为527,201,184.19元[27] 应收账款变化 - 期末应收账款为1,324,232,544.22元，期初为1,248,797,883.11元[27] 存货变化 - 期末存货为896,378,909.27元，期初为746,366,356.09元[28] 流动负债变化 - 期末流动负债合计为1,895,424,989.88元，期初为1,694,753,059.87元[28] 负债合计变化 - 期末负债合计为1,900,201,512.89元，期初为1,699,529,582.88元[28] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为396,622,819.98元，上期为465,864,929.22元[29] 税金及附加变化 - 税金及附加本期为3,617,992.86元，上期为4,193,710.61元[30] 营业利润变化 - 营业利润本期为35,219,222.16元，上期为58,744,787.89元[30] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0164，上期为0.0250[31] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为500,737,311.08元，上期为579,301,799.58元[32] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,690,166.53元，上期为 - 19,285,432.70元[33] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为142,221,145.97元，上期为 - 3,219,689.88元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为88,972,668.91元，上期为 - 19,328,433.01元[33]