会计政策变更 - 2025年4月21日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部发布准则解释变更，无需股东大会审议[2] - 变更对权益和净利润无重大影响[5]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月13日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长赵华涛等[2] - 投资者可于2025年5月13日15:00前访问指定页面征集问题[2]

业绩相关 - 2024年公司无重大收购、出售资产情形[8] - 2024年公司未提供对外担保，期末无对外担保情况[8] 会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议[2] 合规情况 - 2024年监事会认为公司各方面合法合规[7] - 2024年未发现内幕交易及违反内控情形[9] 未来展望 - 2025年公司将调整内部监督机构，完善制度规则[10]

业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入23.8亿元，净利润1.13亿元[2] 新产品和新技术研发 - 2024年在支架顶梁等关键部件智能化焊接基础上，完成大型结构件自动化焊接系统整套设备设计验证工作[4] - 2024年自主研发的中部槽自动焊接生产线通过验收[4] - 2024年自助研发的电液控制系统实现多套销售，完成多项新产品研发及升级迭代[4] 市场扩张和并购 - 事业部组建工程设计研究院，成立北京分公司、西非子公司、巴西办事处等机构[5] - 新车间建成投产，为大规模生产打下基础[5] 其他新策略 - 2025年董事会贯彻落实公司治理专项自查工作，优化治理结构和内控体系[20] - 通过多种渠道加强与投资者联系沟通，推动信息披露质量提高[21] - 坚定“五化”战略，加大研发投入，推动工艺改革创新[21] - 深化“配件战略”，建立专业化配件生产单元[22] - 以诚信、创新等理念推动健康规范持续发展[24] - 2025年董事会以股东利益最大化为己任执行决议[24] - 注重提高发展质量效益和科技创新能力[24] - 注重产业优化升级推动绿色发展[24] - 通过多种方式解决工艺难题形成核心竞争力[23] - 大力发展智能散料输送业务推进全球化战略[23] - 积极开拓新客户研发新产品争取业绩提升[23] - 加强深化校企联合提升科技水平[23] - 持续优化产业结构促进产品转型发展[23] 其他事项 - 2024年公司董事会召开10次会议[9] - 2024年实行两期股权激励，完成2022年度第一期、第二期员工持股计划的第二次解锁[8] - 2024年完成23年度现金分红工作[8] - 本年度加强安全生产管理工作，降低安全事故率[8] - 第四次董事会会议审议通过9项议案[12] - 第六次董事会会议审议通过12项议案[13] - 2023年度股东大会审议通过12项议案[14] - 2024第二次临时股东大会审议通过11项议案[16] - 2024年审计委员会监督检查公司财务等事项，提名等委员会发挥相应作用[17] - 独立董事积极出席会议，对重大事项发表独立意见[18]

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围含公司及主要子公司[7] - 依据企业内部控制规范体系开展工作[14] 缺陷认定标准 - 财务报告按营业收入和资产总额错报金额划分缺陷[15] - 非财务报告参照财务报告，按影响和可能性判定[17] 评价结果 - 不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]

人员数据 - 2024年末合伙人数量99人，注册会计师350人，签过证券审计报告的130人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务13143.51万元[2] 客户数据 - 2024年末上市公司审计客户30家，挂牌公司133家[2] 费用数据 - 上年度上市公司审计收费3410.21万元，挂牌公司2530万元[3] - 2024年度财务审计报酬60万元，内控审计25万元，2025年协商确定[9] - 续聘审计费用共计85万元[10] 其他数据 - 2024年末职业风险基金6485.12万元[3] - 2024年度行政处罚0次，行政监管措施3次[3] 未来展望 - 2025年4月21日会议通过续聘永拓为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] 人员资历 - 2025年签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告8份，复核人员复核20份[5][6]

关于使用自有资金购买委托理财产品的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事 会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高 公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的 前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一 年，在上述额度内可以滚动使用。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-012 山东矿机集团股份有限公司 （三）购买额度 最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承 诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好 的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资 ...

山东矿机集团股份有限公司 山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-014 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 2:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...