会议信息 - 第六届董事会第二次会议通知于2025年8月12日发出，8月22日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 全票通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 全票通过《关于计提2025年半年度信用减值准备及资产减值准备的议案》[3] - 全票通过《关于调整公司组织架构的议案》[4] - 全票通过多项制度修订及重新制定议案[5][7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.75亿元，同比下降3.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3632.92万元，同比增长9.44%[18] - 基本每股收益0.04元/股，与上年同期持平[18] - 加权平均净资产收益率1.58%，同比上升0.11个百分点[18] - 扣除非经常性损益的净利润3027.09万元，同比下降1.39%[18] - 2025年上半年公司营业收入775.3953百万元同比下降3.4%[25] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润36.3292百万元同比增长9.44%[25] - 营业收入同比下降3.40%至7.75亿元[51] - 归属于母公司股东的净利润增长9.4%至3632.9万元（上期3319.5万元）[144] - 营业总收入从8.03亿元降至7.75亿元，减少3.4%[143] - 公司净利润为1068.7万元，较上期的48.5万元大幅增长2104.4%[144] - 营业收入下降2.1%至40234.6万元（上期41110.7万元）[147] - 母公司净利润下降14.3%至5642.9万元（上期6584.8万元）[148] - 公司2025年半年度综合收益总额为5642.93万元[164] - 公司2024年半年度综合收益总额为6584.82万元[169] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长11.72%至3535.92万元[51] - 研发费用增长11.7%至3535.9万元（上期3165.1万元）[144] - 销售费用下降40.7%至1213.0万元（上期2043.8万元）[144] - 财务费用下降66.0%至77.1万元（上期226.5万元）[144] - 营业成本增长0.9%至29999.7万元（上期29726.7万元）[147] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2284.54万元，同比下降74.45%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降74.45%至2284.54万元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降274.26%至-5685.50万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.5%，从8942.4万元降至2284.5万元[151] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从3262.7万元净流入变为-5685.5万元净流出[151] - 筹资活动现金流入小计同比增长13.3%，从4.01亿元增至4.55亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.2%，从5.62亿元降至4.77亿元[152] - 母公司经营活动现金流入小计同比下降4.0%，从4.24亿元降至4.07亿元[153] - 母公司投资活动现金流出小计大幅增长281.0%，从2.87亿元增至10.92亿元[153] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3057.9万元，较上年-1938.0万元恶化57.7%[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长119.1%，从100.6万元增至180.0万元[152] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长2.1%，从9840.9万元增至1.01亿元[151] - 销售商品收到现金下降4.1%至78690.6万元（上期82035.2万元）[150] - 母公司取得投资收益收到的现金为零，与上年同期一致[153] 资产和负债状况 - 总资产35.88亿元，较上年度末增长0.34%[18] - 归属于上市公司股东的净资产22.97亿元，较上年度末增长0.58%[18] - 截至2025年6月30日公司总资产3588.4323百万元所有者权益2297.1532百万元[25] - 货币资金较上年末增长9.60%至7.00亿元[60] - 存货较上年末增长16.34%至4.58亿元[60] - 交易性金融资产（不含衍生）期末余额为8,008.22万元，较期初13,014.22万元下降38.5%[63] - 受限资产总额为7.82亿元，其中货币资金2.24亿元、固定资产1.52亿元、无形资产0.61亿元、其他非流动资产3.47亿元[64] - 公司货币资金期末余额700,033,698.49元较期初638,735,736.10元增长9.6%[135] - 交易性金融资产期末余额130,142,216.67元较期初80,082,191.78元增长62.5%[135] - 应收账款期末余额140,226,986.74元较期初122,860,373.58元增长14.1%[135] - 存货期末余额458,168,765.18元较期初393,835,100.71元增长16.3%[135] - 应收票据期末余额2,275,403.13元较期初2,982,806.29元下降23.7%[135] - 公司总资产从期初357.61亿元略增至期末358.84亿元，增长0.3%[136] - 流动资产从128.87亿元增至146.81亿元，增长13.9%[136] - 固定资产从145.83亿元降至138.49亿元，减少5.0%[136] - 短期借款从3.64亿元增至3.85亿元，增长6.0%[136] - 一年内到期非流动负债从4.46亿元增至4.91亿元，增长10.1%[137] - 长期借款从1.48亿元降至1.07亿元，减少28.0%[137] - 未分配利润从5.57亿元增至5.70亿元，增长2.5%[138] - 母公司货币资金从5.70亿元增至5.92亿元，增长3.8%[139] - 母公司交易性金融资产从0.80亿元增至1.30亿元，增长62.5%[139] - 公司期末所有者权益合计26.55亿元[166] 业务线表现 - 热塑性弹性体业务收入占比43.92%达3.41亿元[54] - POF交联膜收入同比增长1.04%至1.75亿元[54] - 公司SEBS市场供应总量36.1万吨同比增长12.81%[29] - 2024年中国SEBS总产能40.5万吨占全球总产能51%[29] - 公司2024年产品销售4.5万吨以上保持全球行业第二位[33] - 控股子公司众立合成材料具备年产7万吨左右弹性体产品产能规模[35] - POF热收缩膜产品细分3大类8个系列[32] - 热塑性弹性体业务重点发展SEP/SEPS/SEBS三大类高端产品[35] - 公司POF热收缩膜产能规模位居国内第一，市场占有率全球第二[42] - 公司高端产品主营业务收入占比稳步提升[43] - 公司产品已形成3大类8个系列，包括POF普通型膜、交联膜和印刷膜[43] - 公司控股子公司众立合成材料形成系列化非加氢、半加氢、全加氢产品系列[46] - 公司通过自主研发电子交联技术、膜卷劈边技术提升产品技术指标[43] - 公司主营业务为POF热收缩膜及热塑性弹性体的研发、生产和销售[173] 地区表现 - 境外业务收入占比34.77%达2.70亿元[54] - 公司出口业务多数采用“进料加工”模式[39] - 产品外销占比约60%，原材料采购美元结算占比超80%[75] 管理层讨论和指引 - 公司对少量直销客户常用规格产品适当增加产量，比例为5%-10%[37] - 公司原材料采购采取“基本库存+预测库存”模式，保持1-2个月基本库存[36][39] - 公司通过设备自制提高产品成品率和生产效率，降低产品成本[42] - 公司客户多为行业领先企业，信誉良好且业务增长稳定[45] - 原材料进口占比超80%，主要供应商为陶氏化学和新加坡TPC[74] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[78][79] - 公司已完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[115][116] - 公司不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权[116] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目总额605.84万元，主要来自政府补助306.89万元[22] - 资产减值损失达1197.92万元占利润总额55.09%[58] - 报告期投资额3,000万元，上年同期为0，增幅100%[66] - 投资收益由亏损38.3万元转为盈利244.3万元[144] - 子公司众立合成材料净亏损6,068.34万元，净资产为负1,709.14万元[72] 股东和股权结构 - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 公司股份总数905,779,387股，其中无限售条件股份占比99.92%[120][121] - 有限售条件股份数量为759,508股，占总股本比例0.08%[120] - 境内自然人持股数量为759,508股，全部为有限售条件股份[120] - 常德市城市发展集团有限公司为最大股东持股25.00%共计226,444,847股[123] - 股东陈健持股5.27%共计47,690,329股[123] - 股东楼立峰报告期内减持2,719,100股期末持股1.60%共计14,504,878股[123] - 股东陈大魁报告期内减持26,570,500股期末持股1.34%共计12,153,053股[123] - 公司控股股东协议转让股份226,444,847股，占总股本25.00%[172] - 公司实际控制人变更为常德市人民政府国有资产监督管理委员会[172] - 公司报告期控股股东及实际控制人均未发生变更[127][128] - 公司累计发行股本总数905,779,387股，注册资本为905,779,387.00元[173] 担保和委托理财 - 公司及其子公司对外担保总额度为125,000万元[110] - 实际发生的担保金额累计为4,900万元（以质押方式）[111] - 实际发生的担保金额累计为1,350万元（以连带责任担保方式）[111] - 实际发生的担保金额累计为2,900万元（以连带责任担保方式）[111] - 报告期末公司实际担保余额总额为98,190万元，占净资产比例为42.74%[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计32,370万元[112] - 委托理财未到期余额为13,000万元，发生额为98,600万元[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为98,190万元[112] - 委托理财资金来源于自有资金，且未出现逾期未收回情况[114] 所有者权益变动 - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为2,283,935,330.74元，期末余额为2,297,153,215.23元，增长0.58%[156][158] - 公司2025年上半年综合收益总额为36,329,238.04元，导致所有者权益增加[156] - 公司2025年上半年对所有者分配利润22,644,484.01元，减少未分配利润[158] - 公司2025年上半年专项储备提取1,779,676.41元，使用1,838,027.12元，净减少58,350.71元[158] - 公司2025年上半年其他综合收益减少408,518.83元，主要受金融资产公允价值变动影响[156] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少28,852,949.65元，同比下降1.25%[159] - 公司2024年上半年综合收益总额为33,195,483.86元，但被其他项目抵消[159] - 公司股本保持稳定为905,779,387.00元，两年同期无变动[156][159] - 公司资本公积保持稳定为630,466,559.51元，两年同期无变动[156][159] - 公司2025年上半年少数股东权益减少25,686,808.88元，同比下降89.15%[156] - 公司2025年半年度对所有者分配利润2264.45万元[164][166] - 公司2025年半年度未分配利润增加3378.48万元[164] - 专项储备本期提取1886.20万元[162] - 专项储备本期使用957.80万元[162] - 公司2024年半年度对所有者分配利润3170.23万元[169] - 公司期末股本保持9.06亿元不变[164][166][167][171] - 公司资本公积保持6.40亿元不变[164][166][167][171] 其他重要事项 - 副总经理杨家军因工作调动于2025年2月28日离任[83] - 报告期未进行利润分配及资本公积金转增股本[84] - 半年度财务报告未经审计[92] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[97] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[99] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[100] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[101] - 环境信息披露涉及2家子公司，均列入依法披露名单[86] - 财务报表批准报出日为2025年8月22日[173]

资金支取与置换 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施[15] 资金使用限制 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超12个月[17] - 现金管理产品期限不得超十二个月，需为安全性高、非保本型，不得质押[15] 项目完成与节余资金 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用[17][18] - 节余资金达到或超过10%需股东会审议通过[17][18] 项目终止与资金补充 - 公司全部募集资金项目完成前，因项目终止用部分募集资金永久补充流动资金需满足资金到账超一年等条件[18] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露信息[25] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放等情况进行一次现场核查[26] 地点变更与公告 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[23] 责任与制度规定 - 公司相关人员未按规定使用或擅自变更募集资金用途致损失，责任人承担法律责任[29] - 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施[31]

审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，成员非高管董事，独立董事过半数并任召集人，召集人需会计专业人士[4][6] - 设内审部为内部审计执行机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[6] 审计工作安排 - 审计委员会督导内审部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[10] - 内审部至少每季度报告内部审计计划执行和发现问题[13] - 内审部每季度至少检查一次货币资金内控制度[15] - 内审部在业绩快报披露前审计[18] - 内审部每季度报告内审工作和问题，每年至少提交一次内审报告[19] 审计权限与职责 - 内审部审计内控完善性、会计资料等，协助建立反舞弊机制[11] - 内审部在审计管辖范围有要求提供资料等多项权限[13] 审计管理与报告 - 审计项目资料以项目为单位归档，保管期限不少于十年[26] - 内控评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[21] - 公司聘请会计师事务所审计时可要求对内控有效性出具报告[22] - 公司在年度报告披露时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[24] 奖惩机制 - 内审部可向董事会提奖励遵守规章部门和个人建议[28] - 内审部可向董事会提处分违规部门和个人建议[30] - 董事会处分违规内审人员[30]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[12] - 应在上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[12] - 应在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[12] 披露申请与审核 - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日向深交所申请[13] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 信息披露人员与范围 - 持股5%以上的大股东属于信息披露适用人员和机构[6] - 信息披露文件主要包括招股、募集、上市、收购、定期和临时报告等[3] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[15] 特殊情况披露 - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 董事会就重大事件形成决议等时点需及时履行信息披露义务[21] - 重大事件难以保密等情形下需及时披露相关事项现状及风险因素[22] - 涉及公司收购等行为致股本总额等重大变化应披露权益变动情况[24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常需及时了解影响因素并披露[24] 信息报告与披露责任人 - 各部门及分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人[25] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[26] - 证券部是信息披露事务日常工作部门[26] 资料保管 - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限为十年以上[31] 信息报告流程 - 董事、高级管理人员获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[34] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告重大信息[34] 报告编制与审核 - 定期报告由财务负责人等编制草案，审计委员会审核财务信息，董事长召集审议[33] - 临时公告由证券部草拟，董事会秘书审核，重大事项需经审批后披露[34] - 未公开信息报告后，董事会秘书评估审核，必要时组织起草文件交董事长审定[35] - 向证券监管部门报送的报告由证券部草拟，董事会秘书审核，董事长审定[36] 信息发布流程 - 公司信息发布需经证券部制作、董事会秘书审核、董事长签发、交易所审核备案等流程[36] 质询回复 - 董事会秘书接到证券监管部门质询应及时报告董事长并如实回复[36] 豁免披露 - 公司和相关信息披露义务人若拟披露信息涉及国家秘密，依法豁免披露[38] - 公司应在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所[41] - 公司各业务部门或子公司发生暂缓、豁免披露事项时，应在第一时间填写登记审批表并提交公司证券部，登记材料保存期限不得少于十年[42] - 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应及时对外披露信息[41] 信息保密 - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失应依法赔偿[45] - 公司应与信息知情人员签署保密协议[45] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[45] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[46] 内部审计与投资者关系 - 公司实行内部审计制度，按《内部审计制度》进行监督[46] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，投资者关系活动按《投资者关系管理制度》执行[47] - 证券部负责投资者关系活动档案工作，档案应包括参与人员、时间、地点、内容等[48]

投资者关系管理目的与原则 - 目的包括建立双向沟通渠道、获得长期市场支持等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 管理负责人与职责 - 董事会秘书为负责人，证券部负责日常事务[6] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[7] 工作人员要求与工作规范 - 工作人员需具备专业知识和良好职业素养[7] - 开展工作不得出现透露未公开信息等违法违规情形[9] 工作对象与沟通机制 - 对象包括投资者、证券分析师、媒体等[11][13] - 可通过多种方式建立重大事件沟通机制[11] 对投资者的服务与责任 - 为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利[11] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[11] 投资者说明会要求 - 应在非交易时段召开，会前及会中开通提问渠道并征集问题[14] 活动记录与刊载 - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市在互动易平台刊载[14] 与调研机构沟通要求 - 直接沟通需其出具单位证明和身份证等资料并签署承诺书[15] - 形成书面记录，参加人员和董事会秘书签字确认[16] 事后核实与信息保护 - 建立接受调研的事后核实程序，明确信息泄露应对措施[16] 信息公布与交流 - 在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，变更后及时公告[16] - 通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，及时处理相关信息[17] 互动易平台信息发布要求 - 发布信息和回复提问应谨慎、理性、客观，保证真实准确[18] 档案制度与生效时间 - 进行投资者关系活动建立完备档案制度，保存期限为3年[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[23]

浙江众成包装材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江众成包装材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《浙江众成包装材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，报送及时。公司董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息 ...

人员设置 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[3] - 设总经理1人，副总经理1 - 4人等[3] - 总经理等高管每届任期3年，可连聘连任[3] 职责权限 - 总经理负责组织实施年度经营计划和投资方案[5] - 财务负责人按时编制年度财务报告[8] 报告机制 - 总经理报告经营管理金额超5000万元需报告[22] - 重大投资对外2500万、对内5000万以上需报告[22] - 重大诉讼、仲裁涉100万以上需报告[22] - 重大行政处罚涉50万以上需报告[22] - 关联交易超权限1个工作日报董事会[23] 薪酬奖惩 - 总经理等高管薪酬由董事会讨论决定[24] - 完成年度目标获奖励，未完成受处罚[24] 会议规则 - 总经理办公会按需召开，提前三日通知[17] - 三分之一以上高管联名提议应立即召开[17]

董事会秘书任职资格 - 最近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[7] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经培训考核后董事会聘任[11] - 出现特定情形公司应一个月内解聘[11] - 解聘应有充分理由，秘书可提交陈述报告[12] 其他规定 - 聘任秘书时应同时聘任证券事务代表[11] - 离任前需审查、移交档案并签保密协议[12] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] - 执行职务违法造成损失应担责[14]

资产负债情况 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计35.88亿元，较期初增长0.34%[3] - 合并流动资产较期初增长13.91%，合并非流动资产较期初下降7.30%[3] - 合并流动负债较期初增长6.35%，合并非流动负债较期初下降23.52%[5] 经营业绩 - 2025年1 - 6月营业总收入775,395,341.98元，较上期下降约3.40%[11] - 2025年1 - 6月营业利润较上期增长约71.75%，利润总额增长约64.37%[11] - 2025年1 - 6月净利润较上期增长约20.93倍[11] 现金流量 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额较上期减少[15] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计较上期增加约261.16%[17] 股东权益 - 2025年1 - 6月归属于母公司股东权益本期期末余额为22.4212039亿元[23] - 2025年1 - 6月另一组股东权益本期期末余额为26.5546764389亿元[26] - 2025年1 - 6月股东权益合计较上年期末减少2885.29496万元[23] 主要资产项目 - 货币资金期末余额700,033,698.49元，较期初增加[112] - 应收账款期末账面价值140,226,986.74元，较期初增加[114] - 固定资产期末余额为1,384,899,704.95元，较期初下降约5.04%[1][127] 负债项目 - 应付账款期末余额为1.3762850883亿美元，较期初增长10.37%[137] - 长期借款期末余额为1.065亿美元，较期初减少27.91%[140] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增长10.09%[140] 子公司情况 - 浙江众立合成材料科技股份有限公司本期营业收入3.43亿，净利润 - 5917.88万[166] - 浙江众大包装设备有限公司本期营业收入550.49万，净利润 - 54.38万[167] - 嘉善众成小额贷款有限公司本期营业收入283.93万，净利润 - 1.89万[169] 风险与管理 - 公司面临外汇、利率和信用等风险，采取多种方式降低风险[172][173] - 公司对金融工具风险进行管理，控制风险在限定范围[172] - 公司金融负债1年以内期末余额为10.7620813485亿元[174] 关联交易 - 公司向浙江众大包装设备有限公司销售商品本期发生额为22.975052万元[177] - 公司为浙江众立合成材料科技股份有限公司提供多笔担保，金额不等[180][182][184] - 与浙江众大包装设备有限公司发生固定资产改造关联交易，本期发生额为138,053.10元[184]