提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况可随时召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联议案规则 - 关联委员回避，三分之二以上无关联委员出席可举行[12] - 决议须无关联委员过半数通过[12] 资料保存与细则实施 - 会议资料保存10年[13] - 细则自董事会审议通过实施及修改[16]

审计委员会组成与任期 - 审计委员会由五名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会会议规则 - 每季度至少召开一次会议，三名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[5] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] - 决议应经成员过半数通过，表决一人一票[6] - 会议记录等文件保存至少十年[8] 审计委员会职责 - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 聘用或解聘会计师事务所等事项经其审议[13] - 监督外部审计机构聘用，决定聘用机构并提审计费用建议[14] - 参与内部审计负责人考核，内部审计机构向其报告工作[16] - 内部审计报告等同时报送审计委员会[16] - 监督指导内部审计机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[17] - 可要求公司自查或调查，必要时聘第三方，费用公司承担[17] - 监督指导内控检查评价，督促评估风险[19] - 财务报告有问题，督促整改并监督落实披露[19] 股东会相关 - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[24] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议后两月内召开[24] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案[25] 其他 - 接受连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东请求可提起诉讼[22] - 细则“以上”含本数，“过半数”不含本数[24] - 细则自董事会审议通过实施，修改亦同[26]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，两名以上委员提议或必要时可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议案关联委员回避，三分之二以上无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准与薪酬方案[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[9] 其他事项 - 会议记录和决议保存10年[13] - 必要时可邀董事和高管列席，聘中介机构，费用公司承担[12][18] - 细则董事会审议通过实施，解释权归董事会[17]

战略决策委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略决策委员会下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 战略决策委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 关联议案关联委员回避，无关联委员相关要求[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - “以上”含本数，“过半数”不含[15] - 细则董事会审议通过实施及修改[15]

公司治理 - 2025年7月15日完成第六届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[1] - 第六届董事会任期三年，下设四个专门委员会，委员任期与董事会一致[1][4] - 聘任杭阿根为总经理等高级管理人员及证券事务代表，任期至本届董事会届满[5] 人员变动 - 第五届董事会杨家军不再任职，吴晓兵仍任职[7] - 周文化、唐琳不再担任监事且不在公司任职，张洋等仍任职[8] 人员持股 - 潘德祥直接持有公司50.6292万股股份[17] - 黄旭生直接持有公司50.6386万股股份[23] 人员履历 - 吴晓兵2021年12月至今任公司董事、副总经理[11] - 张洋2021年12月至今任公司监事会主席[14] - 王忠保自2021年12月起任公司财务负责人[26] - 楚军韬现任公司证券事务代表，2011年7月取得《董事会秘书资格证书》[28] - 潘德祥2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司生产部部长[17] - 许丽秀2018年3月至今担任公司董事会秘书兼副总经理[20] - 黄旭生2005年3月起任浙江众成包装材料有限公司总工程师[23] - 王忠保2015 - 2018年在常德市现代农业投资集团有限公司任财务部部长[25] - 楚军韬2008年8月起至今在浙江众成包装材料有限公司证券部工作[28]

人事变动 - 选举易先云为董事长及法定代表人，杭阿根为副董事长[3][4] - 聘任杭阿根为总经理，许丽秀为董事会秘书[5][6] - 聘任吴晓兵等为副总经理，黄旭生等为各负责人[6][7][8][9] 会议信息 - 2025年7月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 各议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][8][9][10] 制度修订 - 重新制定《审计委员会实施细则》，修订《战略决策委员会实施细则》等[9][10] 公告信息 - 公告《关于董事会完成换届选举等的公告》[9] - 重新修订实施细则详见巨潮资讯网[11] - 公告时间为2025年7月17日[12]

公司治理 - 公司第五届董事会三年任期已满，2024年2月28日披露延期换届提示性公告[2] - 2025年7月15日召开职工代表大会，应到80人，实到75人[2] - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名[3] 人员变动 - 杨平当选公司第六届董事会职工代表董事，任期三年[3] - 杨平1987年4月出生，2022年1月起任公司出纳，现兼任工会副主席[7] - 杨平未持股，与大股东无关联关系[7]

会议时间 - 股东大会现场会议于2025年7月15日14：00召开[5] - 网络投票时间为2025年7月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份227,457,525股，占比25.1118%[8] - 网络投票股东268名，代表股份4,217,721股，占比0.4656%[8] - 现场及网络出席合计271名，代表股份231,675,246股，占比25.5774%[9] - 中小投资者268名，代表股份4,217,721股，占比0.4656%[9] 表决结果 - 选举易先云为非独立董事同意股份228,700,954股，占比98.7162%[11] - 选举杭阿根为非独立董事同意股份228,706,432股，占比98.7185%[11] - 修订《公司章程》同意股份230,479,246股，占比99.4838%[11] - 修订《股东大会议事规则》同意股份229,630,025股，占比99.1172%[12] - 中小投资者对选举易先云为非独立董事同意股份1,243,429股，占比29.4811%[12] - 中小投资者对修订《公司章程》同意股份3,021,721股，占比71.6435%[12]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共271名，代表股份231,675,246股，占比25.5774%[6] - 现场出席3名，代表227,457,525股，占比25.1118%[6] - 网络投票268名，代表4,217,721股，占比0.4656%[6] 董事选举结果 - 易先云等6人当选董事，获票占比超98.7%[8][9][10][11][14][15] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.4838%[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>等议案有同意、反对和弃权情况[20][21][22][23] 会议合法性 - 国浩律师认为股东大会召集等合法有效[24]

担保情况 - 为控股子公司众立合成材料担保额度不超125000万元[3] - 众立合成材料资产负债率超70%，担保额度超净资产50%[2] 质押情况 - 2025年7月14日与嘉兴银行签合同，质押4250万元存单[6] - 质押担保最高主债权限额本金4250万元及相关费用[7] - 被担保主债权发生期为2025年7月14日至2028年7月8日[7] 综合情况 - 经审批对外担保额度总计不超125000万元[10] - 实际担保余额99290万元，占2024年末净资产43.47%[10] - 无对合并报表外单位担保及逾期债务对应担保情形[10]