公司治理变动 - 日发精机第九届董事会第一次会议于8月12日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案 [2]

公司治理动态 - 日发精机于8月12日晚间召开2025年第二次临时股东大会并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第九届2025年第二次董事会临时会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年度营业收入中机械及零部件制造业占比60.34% [1] - 航空航天服务业收入占比38.05% [1] - 航空航天制造业收入占比1.61% [1] 市值信息 - 公司当前市值为52亿元 [1]

公司治理变动 - 日发精机于2025年8月12日召开职工代表大会选举杨宇超为第九届董事会职工代表董事 [1] - 选举结果经职工代表投票表决通过 [1]

山河智能飞机保险赔付事件 - 山河智能全资子公司AVMAX因3架租赁给俄罗斯的飞机无法收回 获得保险公司赔偿 保险理赔款总额2900万美元 扣除费用后净额2296.51万美元(约1.64亿元人民币) [1][2] - 保险赔付款扣税后对净利润影响为1.26亿元人民币 计入营业外收入 占公司上一年度归母净利润172.92% [2] - AVMAX此前已对三架飞机全额计提减值 本次赔款为意外赔款 不具有持续性 属于非经常性损益 [2] 中资租赁公司俄罗斯业务风险 - 多家公司面临飞机滞留俄罗斯无法回收情况 包括日发精机子公司Airwork有5架B757-200货机被扣留 2022年计提减值损失7.41亿元人民币 [3][4] - 渤海租赁子公司Avolon有10架飞机滞留俄罗斯 计提减值损失2.98亿美元(约21.42亿元人民币) [5] - 中银航空租赁17架飞机滞留 全额计提资产减值8.04亿美元(约57.8亿元人民币) 中飞租赁2架飞机滞留 全额计提4.38亿港元 [5][6] 保险赔付与资产处理机制 - 滞留飞机通过保险和解获得赔付 租赁公司在和解前计提减值 使得和解当年该项目盈利 [6] - 若后续飞机收回 部分租赁公司可根据国际会计准则对已减值资产进行回拨 [6] - 赔付资金来自俄罗斯政府拨款 优先分配给国有俄罗斯航空 投保出租人保险的租赁公司可获得赔付 如中银航空租赁就8架飞机获得2.08亿美元现金付款 [6] 航空租赁市场现状 - 中资租赁公司对俄罗斯租赁业务占比不大 [1][6] - 全球航空市场回暖 飞机制造商面临供应链问题导致交付延迟 飞机供应受限推动租金上涨 [6][7] - 2024年窄体客机租赁费率比2019年高出20%-30% 双通道飞机租金2025年预计继续上涨 [7] 租赁公司业绩表现 - 渤海租赁子公司Avolon 2024年一季度净利润1.45亿美元 同比增长36% 飞机租赁收入6.83亿美元 创历史季度最高 [8]

人事变动 - 2025年8月12日公司召开职工代表大会选举杨宇超为第九届董事会职工代表董事[2] - 公司第九届董事会由职工代表董事与2025年第二次临时股东大会选举的六名董事组成[2] 人员信息 - 杨宇超生于1972年6月，本科学历，高级经济师，现任浙江日发尼谱顿机床有限公司总经理[5] - 杨宇超曾任公司营销部经理、总经理助理等职，未持有公司股份[5] - 杨宇超与大股东及实控人无关联，无处罚及违法违规不良记录[5]

股份回购 - 公司2024年2月26日实施股份回购，截至2025年2月25日回购1211.7万股[4] 股东大会 - 本次股东大会有表决权股份总数为7.38128171亿股[4] - 参加股东大会股东及代表共525名，代表股份2.36958287亿股，占比32.1026%[4] - 现场会议股东及代表3名，代表股份2.11225598亿股，占比28.6164%[4] - 网络投票股东522名，代表股份2573.2689万股，占比3.4862%[4] - 中小股东及代表523名，代表股份2573.8689万股，占比3.4870%[5] 议案表决 - 选举吴捷为非独立董事，同意2.3380695亿股，占出席有效表决权股份98.6701%，中小股东同意占比87.7564%[6][7] - 《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，同意2.36090887亿股，占比99.6339%，中小股东同意占比96.6300%[13][14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意2.36426387亿股，占比99.7755%，中小股东同意占比97.9335%[15][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意2.36324287亿股，占比99.7324%，中小股东同意占比97.5368%[18][19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意2.36323087亿股，占比99.7319%，反对占比0.2152%，弃权占比0.0529%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意236,423,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7743%，中小股东同意25,203,789股，占比97.9218%[23][24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意236,426,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754%[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意236,435,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7794%[28] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意236,368,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7510%[30] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意236,358,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7470%[32] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意236,259,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7052%[35] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[37] - 会议备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和国浩律师法律意见书[41] - 公告由浙江日发精密机械股份有限公司董事会于2025年8月12日发布[40]

股东大会基本信息 - 2025年第二次临时股东大会有表决权股份总数为738,128,171股[5] - 出席股东及委托代理人525名，代表股份236,958,287股，占比32.1026%[5] - 现场会议股东及代理人3名，代表股份211,225,598股，占比28.6164%[5] - 网络投票股东522名，代表股份25,732,689股，占比3.4862%[6] - 中小股东及委托投票代理人523名，代表股份25,738,689股，占比3.4870%[6] 选举情况 - 选举吴捷为非独立董事，233,806,950股同意，占比98.6701%[9] - 选举梁海青为非独立董事，233,777,823股同意，占比98.6578%[11] 议案审议情况 - 《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，236,090,887股同意，占比99.6339%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，236,426,387股同意，占比99.7755%，中小股东同意股数25,206,789股，占比97.9335％[17] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意股数236,324,287股，占比99.7324%，中小股东同意股数25,104,689股，占比97.5368％[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意股数236,323,087股，占比99.7319%，中小股东同意股数25,103,489股，占比97.5321％[20] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意股数236,423,387股，占比99.7743%，中小股东同意股数25,203,789股，占比97.9218％[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，同意股数236,426,187股，占比99.7754%，中小股东同意股数25,206,589股，占比97.9327％[22] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，同意股数236,435,587股，占比99.7794%，中小股东同意股数25,215,989股，占比97.9692％[23] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意股数236,368,287股，占比99.7510%，中小股东同意股数25,148,689股，占比97.7077％[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，同意股数236,358,887股，占比99.7470%，中小股东同意股数25,139,289股，占比97.6712％[25] - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意股数236,259,787股，占比99.7052%，中小股东同意股数25,040,189股，占比97.2862％[26] 决议有效性 - 本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，通过的决议合法有效[27]

换届选举 - 公司于2025年8月12日完成换届，选举第九届董事会成员[1] - 选举吴捷为董事长，任期三年[1][2] - 选举产生第九届董事会各专门委员会成员，任期与董事一致[3][4] 人员聘任 - 聘任吴捷为总裁，任期三年[5] - 聘任祁兵为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任庄爱华为财务总监，任期三年[8] - 聘任陈甜甜为证券事务代表，任期三年[9] - 聘任沈飞为内部审计部负责人，任期三年[9] 人员持股及资格 - 吴捷直接持有公司股份43740000股，为实际控制人之一[13] - 祁兵未持股，与大股东无关联关系[15] - 庄爱华未持股，与大股东无关联关系[16] - 陈甜甜2011年7月获董事会秘书资格证书[16] - 沈飞任职资格符合规定[17]

山河智能飞机租赁事件 - 公司全资子公司AVMAX因俄乌冲突无法收回租赁给俄罗斯客户的3架飞机，最终获得保险赔偿2296.51万美元（折合人民币1.64亿元），扣税后净利润影响1.26亿元，占上年度归母净利润172.92% [2][5] - 涉事飞机包括1架DHC-8-300（租期96个月）和2架DHC-8-200（租期148个月），承租方分别为Yakutia Airlines和Aurora JSC [4] - 公司已全额计提减值，此次保险赔款属于非经常性损益 [5] - 山河智能通过2016年收购AVMAX布局航空全产业链，涵盖制造、运营及服务三大板块 [5] 公司近期财务与市场表现 - 2025年一季报显示营业收入15.13亿元（同比降8.96%），归母净利润3246万元（同比增57.31%） [8] - 股价近16个交易日累计涨幅达123.19%，录得9个涨停，当前市值约192亿元 [8] 行业同类事件对比（日发精机案例） - 子公司Airwork有6架B757-200货机被俄罗斯扣留，仅收回1架，其余5架因制裁政策无法取回 [9][10][11] - 租赁合同金额合计约1.46亿新西兰元（按序列号单架最高2572.83万新西兰元），租期均为6年零70天 [11] - 公司已计提资产减值准备7.41亿元，并通过诉讼向保险公司索赔，目前未达成赔偿协议 [12] 航空租赁行业现状 - 地缘政治冲突导致多国航空租赁公司面临飞机回收难题，保险索赔成为主要解决途径 [2][9][12] - 典型处理方式包括全额计提减值、协商保险赔付或法律诉讼，但结果存在较大不确定性 [5][12]