担保额度 - 公司2025年度申请授信预计担保不超34亿元[2] - 控股股东及实控人提供不超32亿元连带责任保证[3] - 公司及控股子公司已审批担保额度34.00亿元[10] 具体担保 - 2025年多次为苏州宝馨借款提供连带责任保证[5][6][7] 担保余额 - 本次担保后对外担保总余额6.61亿元，占2024年归母净资产371.98%[10] - 对合并报表外单位担保总余额2.01亿元，占113.11%[10] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[10]

独立董事提名 - 涂玉菊被提名为江苏宝馨科技第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 涂玉菊未取得深交所认可培训证明，承诺参加最近一期培训并取得证明[8] - 涂玉菊及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[22] - 涂玉菊及直系亲属无相关股份持有及任职情况[23][24] - 涂玉菊无不良记录且担任独董公司数量合规[29][34][36][38][40]

董事离职 - 董事辞任报告生效日起两个交易日内披露情况[8] - 任期届满未连任或股东会决议解任，按相应日期离职[8] 高管离职 - 高级管理人员辞职程序由劳动合同规定[10] 离职移交与义务 - 离职生效后3个工作日内完成文件移交[13] - 忠实义务任期结束后3年内仍有效[16] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%[16] - 离职后半年内不得转让股份[16] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案[18] - 离职人员有异议可15日内申请复核[18]

股权与股份 - 公司已发行股份总数为720,034,264股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员就任时每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[12] 公司治理结构调整 - 董事会成员由9名减为7名，含3名独立董事和1名职工董事[2][28] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[3] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[13][21] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[26] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[27] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，无重大事项积极现金分配[41] - 公司股东会对利润分配方案决议后，须在两个月内完成派发[41][42] 其他重要事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[44] - 《公司章程》修订提交2025年第二次临时股东大会审议[49]

会议时间 - 2025年7月28日下午2:30现场会议[2] - 2025年7月28日网络投票[2] - 2025年7月21日股权登记[5] 会议议案 - 审议修订《公司章程》等议案，议案3有7项子议案[8][9] - 议案1需2/3以上表决权通过，议案3逐项表决[10] 登记信息 - 2025年7月25日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记[11] - 登记地点为公司证券部，邮寄地址在南京[13] 其他 - 会议咨询联系人为陈康艳，有电话、传真、邮箱[14] - 网络投票代码362514，简称为宝馨投票[19] - 委托书有效期至本次股东大会结束[26]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年7月10日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名[2] - 补选公司第六届董事会独立董事议案待2025年第二次临时股东大会审议[9] - 调整公司第六届董事会专门委员会委员议案表决通过[13] 制度修订与制定 - 多项修订及制定公司部分治理制度议案表决通过[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] - 公司制定《互动易平台管理制度》，表决通过[44] - 《独立董事工作细则》等多项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月28日下午14:30在南京市江宁区召开，采用现场与网络投票结合方式[46] - 审议召开2025年第二次临时股东大会的议案表决通过[47] 委员会组成 - 审计委员会由涂玉菊、高鹏程、沈强组成，涂玉菊任主任委员[10] - 提名委员会由高鹏程、郑宗明、沈强组成，高鹏程任主任委员[11] - 薪酬与考核委员会由高鹏程、郑宗明、马琳组成，高鹏程任主任委员[12]

关于出售子公司及破产清算的公告 - 公司拟以1元价格转让全资子公司连云港宝馨光电科技100%股权给南京银商新能源，交易已通过董事会和监事会审议[1] - 连云港宝馨因无法清偿到期债务被债权人鑫春盛公司申请破产清算，灌南县法院已裁定受理并指定破产管理人[2][3] - 连云港宝馨成立于2022年7月，注册资本1500万元，主要从事光伏设备及元器件销售、电子材料研发等业务[4][5] - 连云港宝馨金融负债敞口余额约825.39万元，由公司提供连带责任保证，进入破产程序后公司可能需履行担保义务[6] - 破产清算导致公司丧失对连云港宝馨控制权，原股权转让事项无法继续进行，公司将不再将其纳入合并报表范围[6] 关于重大诉讼的进展公告 - 公司及子公司安徽宝馨光能涉及与安徽大禹实业集团的诉讼，一审判决要求公司返还3亿元出资款及4.65%年利率的财务成本[10] - 法院同时判决公司支付29万元律师费及153.77万元案件受理费，并解除双方此前签订的《智能源高端智能制造项目股权投资协议》[10][11] - 除已披露诉讼外，公司及子公司尚有涉及总金额约1.43亿元的其他未披露诉讼仲裁事项[12] - 本次诉讼为一审判决尚未生效，对公司本期或期后利润的影响存在不确定性[13]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司及子公司为被告[2][3] - 涉案金额为332,222,597.26元及相关费用[4] 判决结果 - 《智能源高端智能制造项目股权投资协议》于2025年5月27日解除[5] - 公司需返还出资款3亿元及按年利率4.65%计算的财务成本[5] - 公司需支付律师费29万元，负担案件受理费1,537,746元、保全费5,000元[5] 其他情况 - 截至公告披露日，未披露诉讼仲裁事项涉及总金额约14,302.55万元[7] - 一审判决未生效，对公司利润影响不确定[4][9] - 公司将持续关注案件进展并及时披露信息[9]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营收748.42万元，净利润-2434.95万元[8] - 2025年1 - 5月营收0元，净利润-115.71万元[8] 资产负债 - 2024年末资产7251.83万元，负债9027.98万元，净资产-1776.16万元[7] - 2025年5月末资产6829.97万元，负债8721.83万元，净资产-1891.86万元[7] 股权与破产 - 拟1元转让连云港宝馨100%股权，因破产清算无法推进[2][10] - 法院受理其破产清算申请，指定律所管理[2][9] - 其金融负债敞口约825.39万元，公司提供担保[10]