董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月18日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名 [1] - 会议由董事长马琳主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高管聘任决议 - 董事会通过聘任刘彦辰为公司财务总监的议案，任期自决议通过至第六届董事会届满 [1] - 议案经提名委员会资格审查及审计委员会审议，表决结果为全票通过（同意6票/反对0票/弃权0票） [1] 信息披露 - 相关公告同步披露于《证券时报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2]