股东参会情况 - 参加股东大会表决股东35名，代表股份592,748,370股，占比62.4587％[4] - 现场出席11名，代表股份494,739,449股，占比52.1314％[4] - 网络投票24名，代表股份98,008,921股，占比10.3273%[4] 议案表决结果 - 《关于注销回购A股股份议案》同意592,747,570股，占比99.9999％[5] - 中小股东同意102,237,421股，占比99.9992％[6] 会议时间信息 - 股东大会现场会议2024年6月19日15:00开始[3] - 网络投票时间为2024年6月19日[3] - 股权登记日为2024年6月12日[4]

公司治理 - 2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议[1] - 5月16日召开2023年年度股东大会审议通过相关议案[1] 工商信息 - 完成工商变更登记，取得《营业执照》[2] - 注册资本为玖亿肆仟玖佰零贰万肆仟零伍拾元[2] - 住所变更为浙江省杭州市临平区临平大道592号[2] 业务范围 - 经营范围增加多项一般项目和许可项目[3] 分支机构 - 分支机构经营场所设在杭州市临平区兴中路339号和塘宁路9号[3]

公司基本信息 - 公司于2010年11月1日首次发行4000万股人民币普通股，11月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为94902.405万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[14] - 公司股份总数为94902.405万股，均为普通股[15] 股权结构 - 杭州老板实业集团有限公司持股8060万股，占比67.1664%[14] - 美好资本投资有限公司持股1000万股，占比8.3333%[14] - 杭州联和投资有限公司持股800万股，占比6.6667%[14] - 公司发起人合计持股12000万股，占比100%[14] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事和高级管理人员离任六个月后十二月内出售股份比例不超50%[21] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内按披露用途转让[19] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 对外担保 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东大会审议通过[31] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1名[67] - 董事会对公司各项投资资金运用权限为年度累计不超最近经审计净资产50%，单项不超20%[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[76] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[93] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113]

股份回购 - 公司拟注销4,929,134股回购A股股份[2] - 2021年6月24日完成回购，累计回购4,929,134股，占总股本0.5194%，成交总金额199,991,892.40元[3] 股本变更 - 注销后总股本将由949,024,050股变更为944,094,916股[5] - 有限售和无限售条件股份占比有微小变化[5] 其他影响 - 注销后需修订公司章程，议案需股东大会批准[2][5] - 不影响公司运作、财务和控制权[6]

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-041 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司本次注销回购A股股份并减少注册资本修订 公司章程事项及相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不会对公司的财务状况和经营业 绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。公司监事会同意 公司注销已回购A股股份合计4,929,134股，并相应减少注册资本。 《杭州老板电器股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公 司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上 海证券报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称 ...

股份与资本变动 - 公司将注销已回购A股股份4,929,134股[1] - 公司注册资本将从949,024,050元变更为944,094,916元[1] 议案表决 - 《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] 后续安排 - 《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》需提交股东大会审议批准[4] - 相关公告详见指定信息披露网站和媒体[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为公司董事会[1][2] - 现场会议时间为2024年6月19日15:00，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年6月12日[3] 会议审议事项 - 审议总议案及《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》[3] 会议其他信息 - 出席对象含董事、监事及6月12日在册股东[5] - 登记时间为2024年6月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 网络投票代码362508，简称为“老板投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为6月19日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月19日9:15 - 15:00[12] - 授权委托有效期自签署日至大会结束[16]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4][6] 报告的核心观点 - 老板电器2023年营收和利润增长良好，2024Q1营收继续增长但各渠道表现分化，毛利率有波动，扣非利润韧性增长，作为厨电头部品牌有望打开增量市场 [4][5][6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年实现营收112.02亿元，同比增长9.06%，归母净利润17.33亿元，同比增长10.2%，扣非归母净利润15.84亿元，同比增长7.06%；2023Q4营收32.69亿元，同比增长7.71%，归母净利润3.6亿元，同比增长6.18%，扣非归母净利润3亿元，同比下滑13.4%；2024Q1营收22.37亿元，同比增长2.75%，归母净利润3.98亿元，同比增长2.49%，扣非归母净利润3.53亿元，同比增长3.34% [1][4] - 2023年向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1][4] 营收分析 - 2023年分产品中油烟机/燃气灶/洗碗机/一体机收入分别同比+10.13%/+8.71%/+27.94%/-7.06%；分渠道零售和电商渠道双位数增长，工程渠道逆势微增；2024Q1零售渠道预计双位数增长，电商小幅增长，工程渠道大幅下滑 [5] 毛利率与费用率分析 - 2023年毛利率50.65%，同比改善0.67pct，销售费用率同比提升1.36pct，管理费用率持平，研发费用率同比下降0.35pct，财务费用率同比优化0.16pct，归母净利润率同比提升0.16pct至15.47% [5] - 2024Q1毛利率50.65%，同比下滑4.14pct，销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别同比-4.16/+0.11/-0.04/-0.73pct，归母净利润率同比降低0.05pct至17.81%，扣非净利润同比增长3.34% [5] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为18.99、20.86和23.09亿元，对应PE为13.46、12.25和11.07倍，维持“买入”评级 [6] 财务报表及预测指标 - 给出2023A - 2026E利润表、资产负债表、现金流量表及基本指标等数据，如2023A营业总收入11202百万元，2024E预计为12282百万元等 [10]

品牌发展与经营目标 - 公司对名气品牌的发展充满信心,计划在2024年实现收入翻番[1] - 公司希望通过整合资源,优化品牌策略,进一步提升名气的市场竞争力,目标是在低端市场排名靠前[1] - 公司计划在洗碗机品类实现稳步增长,加大资源投入,提高该品类的推广力度,致力于提升线下销售体系的稳定性和增强渠道的信心[3][4] 风险管控 - 公司在工程渠道采取了严格的风险控制措施,如要求工程项目收到款项后才发货,优先选择资信较好的国有企业地产公司合作,并加强内部管理和运营效率[5] 海外市场拓展 - 公司计划拓展海外市场,已在美国成立销售子公司,马来和印尼子公司也将在今年设立[6][7] - 公司将根据当地消费者需求和市场特点进行产品定制和营销策略调整,并考虑收购具有本地化优势的标的企业[6] - 公司希望通过品牌推广和提升产品质量,在未来几年内显著提高海外市场的销售额和市场占有率[6][7] 分红政策 - 公司实施积极的利润分配政策,明确提出每年实施两次现金分红,现金分红比例不低于50%[8] - 如果业绩良好,现金流充裕,未来公司将考虑增加分红[8] - 截至2023年度,公司累计现金分红总额为54.31亿元,累计分红为IPO净募集资金的601.69%[8]

利润分配 - 2023年度以944,094,916股为基数，每10股派5元现金，预计派发红利472,047,458元[2] - 扣税后，深股通等投资者每10股派4.5元[4] - 持股1个月内每10股补缴税款1元，1个月至1年每10股补缴0.5元，超1年不需补缴[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[5] - A股股东现金红利2024年5月29日划入资金账户[7] - 权益分派业务申请期为2024年5月20日至5月28日[8] 股份情况 - 截止公告日，公司回购专用证券账户买入4,929,134股[3] - 公司总股本为949,024,050股，剔除回购股份后参与分配的为944,094,916股[2] 其他 - 本次实际现金分红总金额472,047,458元，每股现金红利按0.4974030元/股计算[11] - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4974030元/股[11]