激励计划推进时间 - 2024年4月23日薪酬与考核委员会审议通过《激励计划（草案）》[7] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月25日独立董事征集委托投票权[9] - 2024年4月26日至5月6日公示激励计划对象[9] - 2024年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 激励计划调整与授予 - 2024年5月20日激励对象调至337名，股票期权调至569万份[10] - 2024年5月20日确定为授予日，授予337名对象569万份期权[10] - 行权价18.92元/份[16][17] 其他情况 - 授予需满足公司和对象无不得授予情形[19][20] - 尚需履行信息披露和办理授予登记事项[22]

重要内容提示： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-035 杭州老板电器股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股票期权授予日：2024 年 5 月 20 日； 2、授予股票期权数量：569 万份； 3、股票期权行权价格：18.92 元/份。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 20日召开第六 届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股 票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计 划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本计划规定及公司 2023 年度股东大会 授权，公司董事会决定以 2024年5月20 日为授予日，向符合条件的 337 名激励对象授予 569 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划 调整及授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年5月 公司简称：老板电器 证券代码：002508 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 老板电器、本公司、公司、上市公司 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、股权激励计划、 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 本激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 | | | | 核心技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须 ...

激励计划进程 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 4月26日至5月6日公示激励对象名单[3] - 5月16日2023年度股东大会批准激励计划[3] - 5月20日董事会和监事会审议通过调整议案[4][5] 激励调整情况 - 4名激励对象因离职不再具备资格[6] - 激励对象人数由341名调至337名[6] - 授予股票期权数量由575万份调至569万份[6] 调整合规说明 - 调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意调整[8] - 律师和独立财务顾问认为合规[9][11]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议5月10日发通知，5月20日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划相关议案[1][3] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案[2][4] 公告信息 - 相关公告2024年5月21日发布，详见指定网站和媒体[5][8]

激励对象 - 拟获授权益的为中层管理人员及核心技术（业务）骨干[1] - 激励对象无独董、监事等特定人员[2] 激励计划 - 激励对象主体资格合法，获授期权条件已成就[3] - 监事会同意2024年5月20日为授予日[3] - 向337名对象授予569万份股票期权[3]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-033 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2024年5月10日以专人送达方式发出，会议于2024年5月20日以现场方式召开。 会议应出席监事5人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经 与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对 象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及公司2024年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）的规定。本次调整事项在公司 2023年度股东大会对董事会的授 权范围内，调整程序 ...

激励计划相关 - 2024年股票期权激励对象为337名中层及骨干[1] - 中层及骨干获授期权569.00万份，占总数100.00%[1] - 获授期权占公告日股本总额0.60%[1] 人员相关 - 公司有中层/骨干209人，编号100 - 209[8][9][10][11][12] - 曹永祥等10人是中层/骨干[320][321][322][323][324][325][326][327][328][329]

浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 法律意见书 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-031 杭州老板电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股 ...