江苏辉丰生物农业股份有限公司 子公司管理制度 1、由公司总经理办公会议推荐提名人选； 第一章总则 第一条 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）为加强对全资及控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，规范内部运 作机制，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和 创造性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏辉丰生物农业股份有限公司对外投资管理制度》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括公司下属全资子公司和控股子公司。全资子 公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司，是 指公司持股比例 50%以上，或虽未超过 50%但依协议及其他安排能够实际控制， 或向其派出的董事在其董事会成员中占 50%及以上的公司。 第三条 公司根据《公司法》等法律、法规，依法享有股东权利和承担股东 义务。 第四条 子公司在公司总体战略目标框架下，依法独立 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 江苏辉丰生物农业股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二零二五年十一月 1 | | | 江苏辉丰生物农业股份有限公司章程 第一章 总 则 第二条 江苏辉丰生物农业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府"苏政复【1998】157 号"文批准，以发起设立的方式 设立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营业执照，现有统一社会信 用代码为：913209001407071551。 第三条 公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股，并于 2010 年 11 月 9 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称 中文全称：江苏辉丰生物农业股份有限公司 英文全称：JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE ...

第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事 会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： 江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为进一步明确江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规 范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《江苏辉丰生物农业股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证 ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权转由董事会审计委员会履行，需股东会审议[2] - 修订《公司章程》多项条款，包括公司宗旨、法定代表人、股东责任等[5] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为1238万股，每股金额1元[11] - 已发行股份数为1,507,589,677股，均为普通股[12] 股份管理规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事会作出相关决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[10] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿[10] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[12] - 多种担保情形需股东会审议[13] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[13] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[21] - 审批对外担保需全体成员三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意[21] 财务报告与制度 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[23] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[23] 其他事项 - 拟修订《股东会议事规则》并提交股东会审议[27] - 7项制度需提交股东大会审议，其余自董事会审议通过生效[28]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月3日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年11月27日[2] - 登记时间为2025年12月2日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统12月3日9:15 - 15:00[15] 会议地点 - 现场会议在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室[4] - 登记地点在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座五层公司证券事务部[6] 议案相关 - 议案1需2/3以上表决权通过，其余为普通决议议案[4] - 补选非独立董事议案含2个子议案[18] - 涉及取消监事会等多项议案待表决[18] 投票信息 - 投票代码为“362496”，简称为“辉丰投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至股东会结束[17][18] - 单位委托须加盖公章[18] - 授权委托书复印或自制均有效[18] 表决要求 - 议案表决需在“赞成”“反对”“弃权”中选一项画“√”，不填弃权[18][19]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次临时会议于2025年11月16日召开，9名董事参加[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》等三议案表决均9票同意，无反对弃权[3][4][5] 信息披露 - 《关于取消监事会等公告》及股东会通知于2025年11月18日刊登[3][4][5]

A股整体市场概况 - 截至11月14日收盘，沪指报收3990.49点，A股平均股价为13.92元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股特征分析 - 股价低于2元的个股共有20只，最低的是*ST元成，最新收盘价为0.58元 [1] - 股价低于2元个股中，共有8只ST股上榜，占比为40.00% [1] - 低价股中，今日上涨的有18只，涨幅居前的有荣盛发展上涨10.17%、永泰能源上涨9.82%、*ST金科上涨4.76% [1] 代表性低价股详情 - *ST元成最新收盘价为0.58元，市净率为0.27倍，属于建筑装饰行业 [1] - *ST苏吴最新收盘价为0.97元，日跌跌幅为-1.02%，日换手率为2.59%，市净率为0.40倍，属于医药生物行业 [1] - *ST金科最新收盘价为1.54元，日涨跌幅为4.76%，日换手率为2.12%，属于房地产行业 [1] 低价股行业分布 - 建筑装饰行业低价股包括*ST元成、ST岭南、雅博股份、广田集团 [1] - 房地产行业低价股包括*ST金科、绿地控股、荣盛发展、ST明诚 [1] - 钢铁行业低价股包括重庆钢铁、山东钢铁、酒钢宏兴 [1]

A股整体市场概况 - 截至11月13日收盘，沪指报收4029.50点，A股平均股价为14.08元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股群体特征 - 股价低于2元的个股共有20只，最低的是*ST元成，最新收盘价为0.58元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有8只，占比为40.00% [1] - 股价次低的是*ST苏吴和*ST金科，最新收盘价分别为0.98元、1.47元 [1] 低价股市场表现 - 在上述20只低价股中，今日上涨的有16只 [1] - 涨幅居前的有ST易购、*ST金科、荣盛发展，分别上涨5.29%、5.00%、4.73% [1] - 下跌的有2只，跌幅居前的有ST岭南、*ST辉丰，跌幅分别为1.03%、0.53% [1] 代表性低价股详情 - *ST元成（代码603388）属于建筑装饰行业，最新收盘价0.58元，市净率0.27倍 [1] - *ST金科（代码000656）属于房地产行业，最新收盘价1.47元，日涨跌幅5.00%，日换手率3.25% [1] - ST易购（代码002024）属于商贸零售行业，最新收盘价1.79元，日涨跌幅5.29%，市净率1.32倍 [1] - 重庆钢铁（代码601005）属于钢铁行业，最新收盘价1.59元，日涨跌幅1.27%，市净率0.86倍 [1]

A股整体市场概况 - 截至11月12日收盘，沪指报收4000.14点，A股平均股价为13.93元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股特征分析 - 股价低于2元的个股共有20只，最低价为*ST元成，收盘价0.58元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有8只，占比为40.00% [1] - 低价股覆盖行业包括建筑装饰、医药生物、房地产、钢铁、煤炭、交通运输、商贸零售、环保、建筑材料、轻工制造、基础化工等 [1] 低价股市场表现 - 在20只低价股中，今日上涨的有4只，下跌的有12只 [1] - 涨幅居前的个股为海航控股上涨1.09%、*ST辉丰上涨1.08%、*ST苏吴上涨1.03% [1] - 跌幅居前的个股为重庆钢铁下跌1.88%、荣盛发展下跌1.74%、雅博股份下跌1.53% [1] 代表性低价股详情 - *ST元成（代码603388）最新收盘价0.58元，市净率0.27倍，属建筑装饰行业 [1] - *ST苏吴（代码600200）最新收盘价0.98元，日涨跌幅1.03%，日换手率1.95%，市净率0.40倍，属医药生物行业 [1] - 重庆钢铁（代码601005）最新收盘价1.57元，日涨跌幅-1.88%，日换手率2.35%，市净率0.85倍，属钢铁行业 [1] - 海航控股（代码600221）最新收盘价1.85元，日涨跌幅1.09%，日换手率2.70%，市净率14.86倍，属交通运输行业 [1]

农化制品板块整体市场表现 - 11月12日农化制品板块整体下跌0.94%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，澄星股份领跌，跌幅达10.00%，而百傲化学领涨，涨幅为4.22% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出15.73亿元，但游资和散户资金分别净流入3.27亿元和12.45亿元 [2] 领涨个股及资金流向 - 百傲化学涨幅最大为4.22%，收盘价34.59元，成交额6.13亿元，主力资金净流入1118.88万元，净占比1.83% [1][3] - 路化科技上涨2.93%，收盘价3.51元，成交额4.29亿元，主力资金净流入3462.59万元，净占比8.07%，为板块中主力净流入额最高的个股 [1][3] - 利民股份上涨1.16%，收盘价19.24元，成交额5.42亿元，主力资金净流入2616.59万元，净占比4.83% [1][3] - 扬农化工上涨0.71%，收盘价69.20元，成交额3.68亿元，主力资金净流入856.86万元 [1][3] 领跌个股及资金流向 - 澄星股份跌幅最大为10.00%，收盘价12.06元，成交额9.79亿元 [2] - 蓝丰生化下跌4.63%，收盘价9.06元，成交额6.49亿元 [2] - 江山股份下跌4.28%，收盘价22.79元，成交额2.30亿元 [2] - 云天化下跌2.53%，收盘价34.61元，但成交额高达27.64亿元，为板块中成交额最高的个股 [2] 板块资金流向特征 - 板块资金流向呈现主力流出而游资散户流入的格局，主力资金净流出15.73亿元 [2] - 游资资金净流入3.27亿元，散户资金净流入12.45亿元，显示散户和游资可能在下跌中承接筹码 [2] - 多数上涨个股获得主力资金净流入，而下跌个股未提供具体的资金流向数据 [3]