董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，会议召集召开符合相关规定 [2] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王青运、张辛聿回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [3][4][5] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月14日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [9][10][11] - 股权登记日为2026年1月9日，现场会议地点为珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室 [12][13] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年1月14日9:15至9:25、09:30至11:30、13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为09:15至15:00任意时间 [10][26][27] 2026年度日常关联交易预计 - 为满足日常业务需要，2026年度公司及子公司预计向关联方珠海实友化工有限公司提供仓储、装卸等服务，预计交易金额合计为2,200万元人民币 [31] - 关联方珠海实友化工有限公司注册资本5,000万元人民币，截至2025年11月30日未经审计总资产55,375.59万元，净资产10,782.54万元，主营业务收入94,754.81万元，净利润-1,231.07万元 [34][35] - 珠海实友持有公司股份比例为41.08%，本次关联交易尚需经股东会审议，关联股东需回避表决 [33][35] 关联交易审议与影响 - 公司独立董事专门会议及董事会已审议通过该关联交易预计议案，认为交易因正常生产经营需要发生，价格公允，符合商业惯例及公司和全体股东利益 [32][37] - 关联交易主要内容为提供仓储、装卸、供应链管理及商业保理业务，遵循市场定价原则，公司称不会对关联方形成重大依赖，不影响公司业务独立性和持续经营能力 [35][36]