第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-044 深圳广田集团股份有限公司 二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关 于确认高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案》。 三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 高级管理人员2025年度经营业绩责任书及岗位聘任协议的议案》。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年8月26日以电子 邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选 第六届董事会专门委员会委员的议案》。 鉴 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳广田集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）和《深圳广田集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受深圳广田集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 本次股东会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、 ...

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.59%，领涨个股为名雕股份（涨幅10.00%）[1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 名雕股份收盘价19.14元，涨幅10.00%，成交量4.10万手，成交额7677.67万元[1] - ST瑞和涨幅4.90%，维业股份涨幅3.15%，江河集团涨幅2.21%[1] - *ST中装跌幅3.69%，*ST创兴跌幅2.68%，美芝股份跌幅2.66%[2] - 成交额最高个股为广田集团（1.76亿元）和全筑股份（1.42亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.3亿元，游资资金净流入4626.78万元，散户资金净流入8344.46万元[2] - 名雕股份主力净流入1792.84万元（占比23.35%），但游资和散户均呈净流出[3] - 恒尚节能获主力净流入293.62万元（占比6.80%），游资同步净流入243.81万元[3] - ST柯利达主力净流出534.02万元（占比-24.40%），但游资和散户均呈净流入[3] - 蒙尔赛游资净流入1053.74万元（占比11.12%），但主力与散户均净流出[3]

核心财务表现 - 营业总收入5.38亿元，同比大幅增长223.89%[1][3] - 归母净利润亏损7111.27万元，但亏损幅度同比收窄40.36%[1] - 第二季度单季度营收3.41亿元，同比增长267.65%，净利润亏损3015.19万元，同比改善49.14%[1] 盈利能力指标 - 毛利率5.56%，同比下降25.48个百分点[1] - 净利率-13.21%，较去年同期-71.74%显著改善81.58个百分点[1] - 扣非净利润亏损7256.9万元，同比改善38.53%[1] 成本费用控制 - 销售费用同比下降33.43%，主要因公司提质增效及人员整合[4] - 管理费用同比下降35.13%，主要因精简费用及提高资产运营效率[4] - 财务费用同比下降21.6%，主要因债务成本下降[5] - 三费总额8240.11万元，占营收比15.31%，同比大幅下降79.4%[1] 资产负债结构 - 应收账款3.06亿元，同比增长90.1%，占最新年报营收比重达40.45%[1] - 货币资金3.44亿元，同比下降32.84%[1] - 有息负债12.48亿元，基本持平（-0.27%）[1] - 每股净资产0.13元，同比下降23.22%[1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.04元，同比改善28.76%，主要因客户回款增加[1][7] - 投资活动现金流净额变动35.44%，主要因支付建工数智大厦装修款[8] - 筹资活动现金流净额变动-102.23%，主要因上期收到重整投资款[9] - 现金及等价物净增加额变动-144.92%，受三大活动现金流综合影响[10] 业务发展动态 - 营收增长主要因业务回升及业务量增加[3] - 研发投入同比增长76.79%，反映业务开展逐步回升[6] - 所得税费用变动78.69%，主要因亏损减少导致递延所得税资产确认减少[5]

核心财务表现 - 公司2025年中报主营收入5.38亿元，同比大幅增长223.89% [1] - 归母净利润亏损7111.27万元，但亏损额同比收窄40.36% [1] - 扣非净利润亏损7256.9万元，亏损同比减少38.53% [1] 季度业绩分析 - 第二季度单季度主营收入3.41亿元，同比增长267.65% [1] - 单季度归母净利润亏损3015.19万元，亏损同比收窄49.14% [1] - 单季度扣非净利润亏损3159.05万元，亏损同比减少46.58% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率为5.56%，同比下降25.47% [7] - 净资产收益率为-13.18%，但同比改善20.79% [7] - 每股收益为-0.02元，同比改善33.33% [7] 每股指标 - 每股营业收入0.14元，同比增长223.92% [7] - 每股净资产0.13元，同比下降23.22% [7] - 每股经营性现金流-0.04元，同比改善28.76% [7] 资本结构 - 资产负债率达到80.09% [1] - 财务费用1032.18万元 [1] - 投资收益-0.01万元 [1] 股东结构 - 第一大股东深圳市特区建工集团有限公司持股8亿股，占比22.04% [11] - 广田控股集团有限公司持股6亿股，占比15.32% [11] - 破产企业财产处置专用账户持股4亿股，占比11.17% [11] 股东变动 - 股东户数从2024Q3的5.5万户下降至2025Q2的2.43万户 [13] - 前海基础设施投资基金管理有限公司持股比例下降0.46% [12] - 深圳缀利企业管理合伙企业持股116万股，占比2.92% [12]

董事会决议 - 第六届董事会第十次会议于2025年8月20日召开 应参加表决董事6名 实际参加6名 会议达到法定人数 [1] - 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过《2025年半年度报告》议案 [1] - 半年度报告全文及摘要披露于指定媒体及巨潮资讯网 [1] 组织架构调整 - 为适应市场环境变化 优化资源配置 提高运营效率 降低管理成本 公司决定调整组织架构 [2] - 调整后总部设置11个职能部室 包括董事会办公室（战略投资部）、纪检监察室等核心部门 [2] 管理制度完善 - 会议全票通过《企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则》的制定议案 [2]

核心财务表现 - 营业收入538,252,632.45元，同比增长223.89%，主要因业务量增加 [2] - 归属于上市公司股东的净利润-71,112,680.61元，亏损同比收窄40.36% [2] - 经营活动现金流量净额-141,881,418.34元，同比改善28.76%，因客户回款增加 [2] - 总资产2,532,655,861.98元，较上年度末增长1.01% [2] 业务运营分析 - 装饰施工业务收入506,503,718.10元，占比94.10%，同比增长279.40% [9] - 华南地区收入515,542,616.03元，占比95.78%，同比增长577.95% [9] - 研发投入8,469,107.33元，同比增长76.79%，因业务回升带动研发增加 [2] - 销售费用同比下降33.43%，管理费用下降35.13%，主要因提质增效和人员整合 [2] 行业地位与竞争优势 - 公司是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质 [5][6] - 累计拥有国家专利253项，主/参编国家、行业、地方标准163项 [6] - 上半年新承接深圳自然博物馆、深圳东湖水厂扩能改造等重点工程项目 [5] - 深圳市建筑工务署装饰工程专业承包A+库排名第二 [5] 技术创新与研发 - 上线"烛照AI"应用，完成1项广东省科技计划项目验收，新立项1项 [5] - 新参编国家标准1项、地方标准2项、团体标准1项，参与出版书籍1本 [5] - 累计申报实用新型专利6件，获得授权专利2件 [5] - 推动装配式装修技术和绿色建造领域研发，采用"GT装配化技术体系"减少施工现场湿作业 [14] 资产与负债结构 - 货币资金占比13.57%，较上年末下降6.25个百分点 [9] - 合同资产占比11.84%，较上年末上升2.62个百分点 [9] - 长期借款占比49.09%，较上年末下降0.57个百分点 [9] - 受限资产账面价值1,206,722,275.14元，主要因法院冻结及保证金 [10] 公司治理与股东 - 控股股东特区建工集团承诺避免同业竞争，相关承诺正常履行中 [16][17][20] - 公司实际控制人为深圳市国资委，诚信状况良好 [27] - 报告期内董事、监事及高级管理人员发生多项变动，原因为工作调动和监事会改革 [11] 关联交易情况 - 与控股股东特区建工集团及其关联方发生日常关联交易，涉及工程施工、租赁及材料采购等服务 [27][28] - 关联交易金额合计约22,629.11万元，均通过招投标或市场协商定价 [27][28] 诉讼事项 - 报告期内与深圳宝嘉企业服务有限公司达成调解，相关债权将按《重整计划》清偿 [26] - 累计诉讼事项预计不会对公司本期或后期利润产生重大影响 [26]

核心财务表现 - 营业收入538,252,632.45元，同比增长223.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-71,112,680.61元，亏损同比收窄40.36% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-141,881,418.34元，同比改善28.76% [1] 资产负债结构 - 总资产2,532,655,861.98元，较上年度末增长1.01% [2] - 归属于上市公司股东的净资产575,307,679.25元，同比下降12.36% [2] - 加权平均净资产收益率为-13.18%，同比提升3.46个百分点 [2] 股东结构 - 普通股股东总数44,572户 [2] - 第一大股东深圳市特区建工集团持股22.00%，为国有法人股东 [2] - 广田控股集团持股比例未披露，但持有573,691,524股且全部处于质押冻结状态 [2][3] 公司治理事项 - 董事会审议通过不进行利润分配及公积金转增股本 [1] - 报告期控股股东及实际控制人均未发生变更 [3] - 无优先股股东持股情况 [3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.38亿元 同比大幅增长223.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约7111万元 较2024年同期亏损1.19亿元收窄40.3% [1] - 基本每股收益亏损0.02元 较2024年同期每股亏损0.03元有所改善 [1] 同期对比数据 - 2024年同期营业收入仅约1.66亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1.19亿元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.03元 [1] 市值信息 - 公司当前市值为68亿元 [1]

公司治理动态 - 公司第六届第十次董事会会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则》议案 [1] 财务结构分析 - 2025年1至6月营业收入构成中装修装饰业占比98.17% [1] - 同期其他业务收入占比1.83% [1] 市场表现数据 - 公司当前收盘价为1.82元 [1] - 截至发稿时点市值为68亿元 [1]