股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14:30召开[1] - 现场会议8月8日14:30召开，网络投票8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 股东大会股权登记日为8月4日[3] 其他信息 - 会议审议提案须三分之二以上有效表决权通过[4] - 登记时间为8月5日9:30至11:30、14:00至17:00[6] - 投票代码为362482，投票简称为广田投票[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年7月22日召开，7名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项议案[1][2][3] 股东大会 - 决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为8月8日14:30[4]

股权结构 - 公司于2010年9月29日在深交所上市，首次公开发行4000万股[5] - 注册资本为3,750,962,363元，已发行股份数为3,750,962,363股[5][14] - 发起人深圳广田投资控股、叶远西、深圳市东方富海创业投资分别持股71%、20%、9%[13] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员致损请求诉讼[29] - 控股股东等不得滥用控制权，不得占用公司资金[33] - 股东滥用权利给公司等造成损失应承担赔偿或连带责任[31] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[37] - 与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种交易标准之一需股东会审议[37][38] 组织架构与任期 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[86] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任[78] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[121] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[126] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[126] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[129] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 董事会临时会议需提前三日书面或邮件通知，紧急时可口头等随时通知[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[113]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] 会议召集 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[10] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时会议[10][11] 会议变更 - 定期会议通知发出后，变更事项需提前3日书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超2名董事委托参会[13] 表决方式 - 一人一票，除非同意举手表决，否则书面表决[18] 决议通过 - 须全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[19] 关联表决 - 关联董事回避，无关联董事过半数出席开会[19] - 形成决议须无关联董事过半数通过[19][20] 提案处理 - 未获通过且条件未变，一个月内不再审议[20] - 部分董事可要求暂缓表决，提议董事明确再审议条件[20] 会议记录 - 秘书安排记录，可作纪要和决议，董事签字确认[22] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[23] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限不少于十年[23][24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召开请求与提案 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期取消与投票 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 特别决议与提议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议十日内反馈[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议十日内反馈，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[7] 投票权与选举 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[21] 决议与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[25] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例[26] - 会议记录保存期限不少于十年[27] 方案实施与回购 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后两个月内完成[45] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，相关决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[46] 决议撤销与规则 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[28] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 规则由公司董事会拟订，经股东会批准后生效，修改时相同[30] - 规则未明确事项或与法律、法规不一致时，按相关法律、法规和规定执行[30] - 规则由公司董事会负责解释[31]

股份解除冻结 - 广田控股解除冻结513,884,098股，占其及一致行动人持股67.11%，占总股本13.70%[3] - 叶远西解除冻结192,000,000股，占其及一致行动人持股25.08%，占总股本5.12%[3] - 合计解除冻结705,884,098股，占股东及一致行动人持股92.19%，占总股本18.82%[3] 股份轮候冻结 - 广田控股两次轮候冻结共513,884,098股，占其及一致行动人持股67.11%，占总股本13.70%[4] - 叶远西轮候冻结192,000,000股，占其及一致行动人持股25.08%，占总股本5.12%[5] - 合计轮候冻结705,884,098股，占股东及一致行动人持股92.19%，占总股本18.82%[5] 累计冻结与质押 - 截至披露日，广田控股持股573,694,098股，占比15.29%，累计被冻结100%[6] - 截至披露日，叶远西持股192,000,000股，占比5.12%，累计被冻结100%[6] - 广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股，占比100%；累计质押765,691,524股，占比99.99%[7]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损6000万元 - 8500万元，比上年同期亏损减少28.71%—49.68%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万元 - 8600万元，比上年同期亏损减少27.16%—48.33%[2] - 基本每股收益亏损0.0160元/股 - 0.0227元/股，上年同期亏损0.03元/股[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损11922.71万元[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损11806.41万元[2] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年公司业务稳步回升，因开源节流本期亏损较去年同期明显收窄[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，未经会计师事务所预审计[3] - 本次业绩预告为公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2025年半年度报告中披露[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[5]

股东股份冻结情况 - 深圳广田集团股份有限公司持股5%以上股东广田控股集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 [1] - 广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股 占其所持公司股份数量比例为100% [1] - 广田控股及其一致行动人累计质押股份765,691,524股 占其所持公司股份数量比例为99.99% [1] 股份冻结影响说明 - 广田控股非公司控股股东 其持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经营产生重大影响 [1] - 公司将密切关注股份冻结事项的进展情况 及时履行信息披露义务 [2] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2] - 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准 [2] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》为本次公告的备查文件 [3]

股权冻结 - 广田控股338,201,524股被轮候冻结，占其及一致行动人持股44.17%，占总股本9.02%[1] - 广田控股及其一致行动人累计被冻结股份765,694,098股，占比100%[3][5] 股权轮候冻结 - 广田控股累计轮候冻结股份2,310,844,226股，占其持股402.80%[3] - 广田控股及其一致行动人合计累计轮候冻结股份2,502,844,226股，占比326.87%[4] 股权质押 - 广田控股及其一致行动人累计质押股份765,691,524股，占比99.99%[5] 影响说明 - 广田控股非控股股东，股份轮候冻结不影响公司经营[5]

人事变动 - 公司董事长于琦因工作调整申请辞职[2] - 于琦原定任期为2024年2月5日至2027年2月5日[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选、董事长选举等工作[2] 其他情况 - 于琦未持股，无未履行承诺事项[2] - 辞职不影响董事会法定人数和公司经营[2]