福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开2025年第二 次临时股东会，经出席会议股东有效表决，选举产生第七届董事会成员。同日，公司召开第 七届董事会第一次会议，审议通过相关议案，完成董事长、副董事长选举，董事会各专门委 员会委员推选，以及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘任工作。 截至本公告披露日，公司治理层换届及相关人员聘任工作已全部完成。相关任职人员的 资格条件均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 的规定。具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-048 福建榕基软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，其中非独立董事5名， 职工代表董事1名，独立董事3名。具体成员如下： 1、非独立董事：鲁峰先生（董事长）、陈明平先生（副董事长）、尚大斌先生、周仁锟 先生、黄庆炬先生 2、职工 ...