2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-046 福建榕基软件股份有限公司 4、会议召集人：公司第六届董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 5、现场会议主持人：公司董事长鲁峰先生 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2025年12月26日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司 第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 （一）会议召开情况 6、本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规 ...