（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，榕基软件发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会， 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，榕基软件发布公告称，榕基软件第七届董事会第一次会议于2025年12月26日 召开，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》等多项议案。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第七届第一次董事会临时会议，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中软件行业占比91.71%，软件园租赁行业占比8.29% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为9.77元 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）为落实"全面拥抱人工智能"的战略 规划，推动公司业务与 AI 技术深度融合，培育未来增长新引擎，加快相关布局与能力建设， 于 2025 年 12 月 26 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的 议案》。董事会决定，正式设立人工智能（AI）事业部。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-049 福建榕基软件股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 一、设立目的与战略意义 本次设立人工智能（AI）事业部，旨在系统整合公司内部 AI 业务相关技术、数据与行业 资源，加速技术迭代与产品转化。这是公司基于现有业务优势进行前瞻布局、深化创新的关 键举措，有助于增强公司的核心竞争力，培育新增长动能，提升公司可持续发展能力。 调整后的《公司组织机构图》详见本公告附件。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2025年12月27日 二、主要职能与发展方向 该事业部将负责统筹推进公司AI技术的整体规划、研发突破与商业化运营，聚焦垂直 ...

福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开2025年第二 次临时股东会，经出席会议股东有效表决，选举产生第七届董事会成员。同日，公司召开第 七届董事会第一次会议，审议通过相关议案，完成董事长、副董事长选举，董事会各专门委 员会委员推选，以及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘任工作。 截至本公告披露日，公司治理层换届及相关人员聘任工作已全部完成。相关任职人员的 资格条件均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 的规定。具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-048 福建榕基软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，其中非独立董事5名， 职工代表董事1名，独立董事3名。具体成员如下： 1、非独立董事：鲁峰先生（董事长）、陈明平先生（副董事长）、尚大斌先生、周仁锟 先生、黄庆炬先生 2、职工 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-046 福建榕基软件股份有限公司 4、会议召集人：公司第六届董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 5、现场会议主持人：公司董事长鲁峰先生 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2025年12月26日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司 第一会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 （一）会议召开情况 6、本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规 ...

福建榕基软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-047 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2025年12 月26日下午在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东会结束后，以现场 口头方式发出。经全体董事一致推举，本次会议由鲁峰先生主持。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名；公司拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，公司董事会 ...

2025 年第二次临时股东会 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0062-02 号 致：福建榕基软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者 ...

公司股价与交易表现 - 12月24日盘中，公司股价上涨2.05%，报9.47元/股，成交额1.14亿元，换手率2.29%，总市值58.92亿元 [1] - 当日主力资金净流入573.94万元，其中特大单净买入223.58万元（占比1.97%），大单净买入350.36万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨58.10%，但近期表现分化，近5日下跌0.63%，近20日下跌23.26%，近60日上涨48.43% [1] - 今年以来公司已14次登上龙虎榜，最近一次为12月10日，当日龙虎榜净卖出1.22亿元，买入总额3.34亿元（占总成交额13.60%），卖出总额4.56亿元（占总成交额18.57%） [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年1-9月实现营业收入3.66亿元，同比增长0.96%，归母净利润为-3255.19万元，同比减少64.79% [2] - 公司主营业务收入构成为：系统集成收入占比65.78%，软件产品及服务收入占比25.93%，园区综合运营开发收入占比8.29% [1] - 公司自A股上市后累计派现1.84亿元，但近三年累计派现金额为0元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为7.68万户，较上期减少12.15%，人均流通股为6912股，较上期增加13.83% [2] - 同期十大流通股东中，广发量化多因子混合A（005225）为新进第九大股东，持股223.04万股，大成中证360互联网+指数A（002236）退出十大流通股东之列 [3] 公司基本信息与行业归属 - 公司全称为福建榕基软件股份有限公司，成立于1993年10月22日，于2010年9月15日上市 [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括在线教育、智慧政务、华为鸿蒙、VPN概念、福建自贸区等 [2]

公司战略与运营调整 - 公司基于整体战略部署及实际经营需求，于2025年10月28日召开董事会，审议通过了对控股子公司福建容大物联网科技有限公司实施清算注销的议案 [1] - 公司已于近日收到福州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，确认容大物联已完成注销登记手续 [1] 财务与业务影响 - 本次注销完成后，容大物联不再纳入公司合并财务报表范围 [1] - 本次注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响 [1]