公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第六届第二十二次董事会会议，审议了包括《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司收盘价为11.06元，总市值为69亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于软件行业，占比为91.71% [1] - 软件园租赁业务同期贡献了8.29%的营业收入 [1]

独立董事提名 - 蔡高锐被提名为福建榕基软件第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[5][6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独董公司数量不超三家，在公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 授权报送信息，承担相应法律责任[10]

董事会换届 - 2025年12月8日会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成[2] - 董事候选人经股东会审议通过后任期三年[3] 董事候选人 - 鲁峰等5人为非独立董事候选人[2] - 黄旭明等3人为独立董事候选人[2] 持股情况 - 鲁峰持有公司股份107,140,740股[9] - 陈明平持有公司股份4,506,146股[10] - 尚大斌等5人未持有公司股份[12][13][16][17][19][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名苏小榕为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名情况不适用相关规定[7] - 被提名人及其直系亲属等不存在任职、持股等关联情况[7][8] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，愿承担法律责任[14]

独立董事提名 - 黄旭明被提名为福建榕基软件第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 具备相关知识和工作经验[5] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[9] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[10] - 不符任职资格将及时报告并辞职[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄旭明为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 被提名人及直系亲属等不存在多项任职限制情形[7][8][9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整并授权报送[14]

独立董事候选人情况 - 苏小榕为福建榕基软件第七届董事会独立董事候选人[2] - 苏小榕已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 苏小榕具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 苏小榕及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[5] - 苏小榕及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] 合规情况 - 苏小榕最近十二个月内无不符合任职规定的情形[7] - 苏小榕最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职限制 - 苏小榕担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 苏小榕在公司连续担任独立董事未超六年[9] 承诺声明 - 苏小榕承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合法合规[1] - 鲁峰等5人为第七届非独立董事候选人[3] - 黄旭明等3人为第七届独立董事候选人[3] 候选人情况 - 全体董事候选人均具备任职资格与履职能力[2] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[3] 审查意见 - 董事会提名委员会发表审查意见时间为2025年12月8日[4]

独立董事提名 - 公司董事会于2025年12月8日提名蔡高锐为第七届董事会独立董事候选人[2][15] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格条件[7] - 被提名人及其直系亲属等不存在相关任职、持股等限制情况[7][8] - 被提名人无不良记录及禁入限制[8][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12][13]

董事会选举 - 公司2025年12月8日召开职代会选举陈威为第七届董事会职工代表董事[1] - 陈威与8名非职工代表董事组成第七届董事会，任期三年[1] 董事情况 - 陈威1983年出生，2004年9月入职，现任公共发展部负责人等[5] - 截至公告披露日陈威未持股，与大股东无关联[5] - 公司第七届董事会兼任高管等人数不超董事总数二分之一[1]