福建榕基软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-047 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2025年12 月26日下午在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东会结束后，以现场 口头方式发出。经全体董事一致推举，本次会议由鲁峰先生主持。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名；公司拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，公司董事会 ...