证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-050 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于控股孙公司投资航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第 一期的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议由 董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2024 年 6 月 25 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一 ...

一、审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行股票决议有效期的 议案》 公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于保障公司 向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们同意《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票决议有效 期的议案》。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 史 勤 江苏中超控股股份有限公司 2024 年 6 月 2 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-051 江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 6 月 25 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2023 年 6 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期 的议案》 经审核，监事会认为：本次公司董事会提请股东大会延长公司 2023 年向特 定对象发行股票决议有效期事项，能够保障公司本次向特定对象发行股票事项的 顺利推进和实施。因此，同意延长公司 2023 年向特定对象发行股票决议有效期 事项。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...

2024 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票反 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-052 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司投资航空航天发动机及 燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 1、基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日披露《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票预案（二次修订稿）》，募投项目"航空航天发动机及燃气轮机 高端零部件制造项目及先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目"推进过程 中由于受多种因素的影响，进展缓慢且募集资金的到账时间不及预期。2024 年 年初以来，公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精 铸"）的发展态势较好，其已具备航空发动机涡轮后机匣等大型复杂薄壁高温合 金精密铸件制造能力，已进入航空航天发动机及燃气轮机核心客户的供应商体系， 相关产品和技术成功用于航天重大工程、军用和商用航空发动机以及燃气轮机， 拥有较为稳定的客户基础，目前 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-049 江苏中超控股股份有限公司 国家科学技术奖是我国科学技术领域的最高奖，分为国家最高科学技术奖、 国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际 科学技术合作奖等 5 个奖项。国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、 工艺、材料、器件及其系统等重大技术发明的个人。 此次获奖实现了公司在国家科学技术奖上"零的突破"，是对公司在高温合 金精密铸件领域技术创新能力和研发实力的肯定，体现了公司在高温合金精密铸 件领域的核心竞争力。同时，公司将继续加大科研力度，持续推进新产品、新技 术的研发、产业化，为公司业绩的持续增长提供可靠的技术保障，为股东创造更 多的利益价值。 本次获奖对公司经营业绩暂无直接重大影响，相关技术发明已逐步全面用于 公司产品的研制，后续将会在批量化、规模化、智能化方面进一步深化拓展，从 而进一步推动公司的快速发展。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十四日 关于控股孙公司获得国家技术发明二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-047 江苏中超控股股份有限公司 关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员 计划增持公司股份的公告 本次增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 序号 | 姓名 | 职 务 | 持股数（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司实际控制人和公司部分董监高等 | | | | 1 | 杨 飞 | 实际控制人 | 14,962,349 | 1.09% | | 2 | 李变芬 | 董事长 | 1,000,000 | 0.07% | | 3 | 盛海良 | 监事会主席 | 0 | 0.00% | | 4 | 刘广忠 | 总经理、董事、中超航宇董事长 | 800,000 | 0.06% | | 5 | 刘保记 | 副董事长、中超电缆总经理 | 800,000 | 0.06% | | 6 | 蒋丽隽 | 副总经理、董事会秘书 | 700,650 | ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年6月13日10:00召开[2] - 本次会议应参加董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度议案，5票同意[2] - 该议案须提交公司股东大会审议[3]

担保情况 - 为江苏精铸向南京银行借款担保额度不超395万元[2] - 实际履行担保总额152499.56万元，占最近一期经审计净资产90.31%[2] - 本次担保后，公司及其子公司审议对外担保额度220522.90万元，占2023年末经审计归母净资产133.53%[15] 江苏精铸情况 - 注册资本10000万人民币[4] - 2023年末资产总计12767.06万元，净资产9004.70万元，负债3762.37万元[6] - 2023年末营收1101.05万元，利润总额 - 479.06万元，净利润 - 496.85万元[6] - 2024年3月末资产总计13711.36万元，净资产9120.23万元，负债4591.13万元[6] - 2024年3月末营收599.26万元，利润总额47.95万元，净利润51.33万元[6]

临时提案 - 2024年6月13日中超集团提议增加临时提案，持股220,444,030股，占比16.10%[3] 会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月27日13:30召开，网络投票2024年6月27日进行[6] - 股权登记日为2024年6月21日[8] - 登记时间为2024年6月25日8:30 - 11:00、13:00 - 17:00[14] 会议议案 - 会议有《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等11项议案[10] - 议案7.00、11.00须特别决议通过，其余普通决议通过[11] - 议案9.00关联股东杨飞回避表决，议案10.00关联股东中超集团、杨飞回避表决[12] 投票信息 - 网络投票代码362471，简称为中超投票[21][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 15:00[26] 其他事项 - 授权委托书应于2024年6月25日前填妥送达公司[31] - 登记地点为江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司董事会办公室[14]

股权结构 - 控股股东中超集团及其一致行动人杨飞合计持股235,406,379股，占总股本17.20%[3] - 中超集团持股220,444,030股，占比16.10%[6] - 杨飞持股14,962,349股，占比1.09%[6] 股份质押 - 本次中超集团质押股份1800万股，占其所持股份8.17%，占公司总股本1.31%[3] - 中超集团累计质押197,800,000股，占所持股份89.73%，占总股本14.45%[6] - 杨飞质押股份8,600,000股，占所持股份57.48%，占总股本0.63%[6] 财务数据 - 2023年12月31日中超集团资产负债率62.91%[7] - 2024年3月31日中超集团资产负债率60.69%[7] - 2023年度中超集团净利润31,599.37万元[7] - 2024年1 - 3月中超集团净利润 - 1,602.64万元[7] 借款情况 - 中超集团当前各类借款总余额49,122.00万元[7] - 未来半年和一年内需偿付金额均为49,122.00万元[7] 质押用途 - 本次股份质押用于中超集团融资需求，不涉及满足上市公司生产经营需求[8]