股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会召集 召集人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知以公告形式刊登 公告编号为2025-072 内容包含会议届次、召开方式、股权登记日等完整要素 [2][3] - 实际召开时间、地点及方式与会议通知完全一致 会议于2025年9月4日下午13:30在江苏省宜兴市公司会议室召开 [3][4] 出席会议人员情况 - 现场出席会议股东及代理人共6人 代表有表决权股份231,336,030股 占公司股份总数16.9040% [5] - 通过网络投票股东1,684人 代表有表决权股份16,712,984股 占公司股份总数1.2210% [5] - 合计参会股东1,690人 代表有表决权股份248,049,014股 占公司股份总数18.1222% [5] 议案表决结果 - 议案以特别决议方式通过 需获得三分之二以上表决权同意 [6] - 同意票242,264,194股 占出席有效表决权股份总数97.6682% [6] - 中小股东同意票10,928,164股 占中小股东有效表决权股份总数65.3873% [6] 法律合规性结论 - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [7][8] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票流程符合规范性文件规定 [7] - 会议全过程合法有效 表决结果具有法律效力 [8]

会议召开情况 - 公司于2025年8月19日通过巨潮资讯网发布第五次临时股东会通知 [2] - 现场会议于2025年9月4日下午13:30在公司会议室召开 网络投票同步通过深交所交易系统及互联网系统进行 [2] - 出席会议股东代表股份总数248,049,014股 占公司总股本18.1222% 其中现场出席代表股份231,336,030股（占比16.9011%） 网络投票股东1,684人 [2] 议案表决结果 - 议案获得同意票242,264,194股 占有效表决权股份总数97.6679% 反对票4,713,670股（占比1.9003%） 弃权票1,071,150股（占比0.4318%） [3] - 该议案为特殊决议事项 需获得有效表决权股份总数2/3以上通过 最终表决结果符合通过条件 [3] - 中小投资者表决中同意票10,928,164股（占比65.3873%） 反对票4,713,670股（占比28.2036%） 弃权票1,071,150股（占比6.4091%） [3] 法律合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 江苏路修律师事务所出具法律意见书 确认出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效 表决程序符合法律法规要求 [3]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会 8 月 19 日公告召开，9 月 4 日召开[3][5] - 现场出席股东及代理人 6 人，代表股份 231,336,030 股，占比 16.9011%[7] - 网络投票股东 1,684 人，代表股份 16,712,984 股，占比 1.2210%[7] - 现场及网络投票股东及代理人共 1,690 人，代表股份 248,049,014 股，占比 18.1222%[8] 议案投票情况 - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意 242,264,194 股，占比 97.6679%[10] - 中小股东对该议案同意 10,928,164 股，占比 65.3873%[11] - 该议案反对 4,713,670 股，占比 1.9003%[10] - 中小股东对该议案反对 4,713,670 股，占比 28.2036%[11] - 该议案弃权 1,071,150 股，占比 0.4318%[10] - 中小股东对该议案弃权 1,071,150 股，占比 6.4091%[11]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于9月4日现场和网络投票结合召开[6] - 出席会议股东及代表共1690人，代表股份248,049,014股，占比18.1222％[10][11] 议案投票 - 《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》同意242,264,194股，占比97.6679％[12] - 中小投资者对担保议案同意10,928,164股，占比65.3873％[12]

财务表现 - 上半年营业总收入26.11亿元，同比增长10.28% [1] - 归母净利润663.40万元，同比大幅增长132.95% [1] - 第二季度单季营收15.76亿元，同比增长17.53% [1] - 第二季度单季归母净利润2687.19万元，同比跃升335.20% [1] - 上半年毛利率提升至10.78% [1] 业务进展 - 500kV及以上超高压电缆技术打破国外垄断 [1] - 成功中标国家电网重点项目 [1] - 海外收入同比增长明显 [1] 行业机遇 - 特高压建设加速和电力设备更新政策推进 [1] - 万亿级国家电力工程大力拉动行业需求 [1]

财务表现 - 营业收入26.11亿元 同比增长10.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润663.4万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415.31万元 [1] - 基本每股收益0.0051元 [1]

资金占用与往来 - 2025年期初非经营性资金占用余额74,488,639.12元，6月末未变[2] - 2025年期初其它关联资金往来余额304,945,566.10元[2] - 2025年半年度其它关联资金往来累计发生额327,396,967.94元[2] - 2025年半年度其它关联资金往来利息637,929.79元[2] - 2025年半年度其它关联资金往来偿还额348,388,473.28元[2] - 2025年6月末其它关联资金往来余额284,591,990.55元[2] 历史融资与资金流转 - 2018年南通泉恩和重庆信友达分别融资2000万和5000万元[2] - 2018年两公司转至中广贸易1995万和4979万元[2] 费用承担与资金未归还 - 2018 - 2019年代黄锦光承担费用7448.86万元[2] - 截至2025年6月30日黄锦光未归还7448.86万元[2]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计57.41亿元，较期初增长1.44%[7] - 流动资产合计43.98亿元，较期初增长4.20%[6] - 非流动资产合计13.43亿元，较期初下降6.67%[7] - 流动负债合计38.33亿元，较期初增长0.86%[8] - 非流动负债合计1.11亿元，较期初增长2.66%[8] - 所有者权益合计17.97亿元，较期初增长2.60%[8] - 母公司2025年6月30日资产总计44.96亿元，较期初下降11.65%[11] - 母公司流动资产合计8.94亿元，较期初下降35.47%[11] - 母公司非流动资产合计36.02亿元，较期初下降2.74%[11] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入26.11亿元，同比增长10.28%[13] - 2025年半年度营业总成本26.12亿元，同比增长6.60%[14] - 2025年半年度净利润497.75万元，扭亏为盈[14] - 2025年半年度基本每股收益0.0051元[15] - 2025年半年度母公司营业收入6.08亿元，同比增长11.81%[17] - 2025年半年度母公司营业利润28.84万元，同比下降99.04%[17] - 2025年半年度母公司利润总额 - 18.19万元，同比下降100.61%[17] - 2025年半年度净利润为231.11万元[18] - 2025年半年度其他综合收益的税后净额为1957.58万元[18] - 2025年半年度综合收益总额为2188.69万元[18] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为30.597亿元[20] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为31.853亿元[21] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1256.71万元[21] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为5555.16万元[21] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为4505.15万元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为17.818亿元[21] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为17.7798亿元[21] 所有者权益变动 - 2025年上半年期初归属于母公司所有者权益中股本为1369000000元，资本公积为34500174元[25] - 2025年上半年本期增减变动中综合收益总额为26209788.03元[25] - 2025年上半年本期所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为 - 240000元[25][27] - 2025年上半年专项储备本期提取2539264.62元，本期使用1285102.38元[29] - 2025年上半年期末归属于母公司所有者权益中股本为1368760000元，资本公积为33025279元[29] - 本期股本减少240000元[37] - 本期资本公积增加20137081.49元[37] - 本期库存股减少343701.96元[37] - 本期其他综合收益增加19575804.40元[37] - 本期未分配利润增加2311137.58元[37] - 本期所有者权益合计增加42127725.43元[37] - 本期综合收益总额为38010967.72元[33] - 本期专项储备增加3137262.38元[36] - 本期利润分配金额为42439000元[35] 其他 - 2025年半年度综合收益总额为21,886,941.98元[40] - 2025年半年度所有者投入和减少资本合计20,240,783.45元[40] - 2025年6月30日公司注册资本为136,876.00万元[46] - 2024年半年度所有者权益合计为1,921,518,368.83元[42] - 2024年半年度至2025年半年度所有者权益增减变动金额为88,965,937.84元[42] - 2024年半年度综合收益总额变动为 - 8,861,135.37元[42] - 2024年半年度所有者投入和减少资本合计140,266,073.21元[42] - 2024年半年度利润分配为 - 42,439,000.00元[42] - 公司于1996年8月5日成立，注册资金217.00万元[45] - 2010年9月10日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市[45]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入26.11亿元 同比增长10.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润663.398万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.0051元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润415.31万元 [1] - 净利润与扣非净利润均实现正值 反映主营业务盈利能力改善 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为26.11亿元人民币，同比增长10.28%[22] - 营业收入26.11亿元人民币，同比增长10.28%[47] - 电缆行业营业收入为25.79亿元人民币，同比增长10.35%[50] - 电力电缆产品收入22.05亿元人民币，占总收入84.45%，同比增长11.06%[49] - 电力电缆产品营业收入为22.05亿元人民币，同比增长11.06%[50] - 电气装备用电线电缆营业收入为2.65亿元人民币，同比增长22.88%[50] - 西北地区收入2.58亿元人民币，同比增长98.75%，增速最快[49] - 归属于上市公司股东的净利润为663.4万元人民币，同比增长132.95%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为415.3万元人民币，同比增长109.87%[22] - 归属于母公司股东的净利润663.40万元人民币，同比扭亏为盈增长132.95%，剔除股份支付费用后净利润为2268.50万元[48] - 基本每股收益为0.0051元/股，同比增长132.08%[22] - 稀释每股收益为0.0048元/股，同比增长132.65%[22] - 加权平均净资产收益率为0.38%，同比增长1.59个百分点[22] 成本和费用 - 研发投入8694.77万元人民币，同比下降11.85%[47] - 铜材料占公司产品总成本80%左右[67] - 铜铝等原材料价格高位震荡压缩利润空间[30] - 公司采用以销定产模式应对原材料价格波动[33] - 公司通过规模化集采降低生产成本并提升议价能力[45] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，同比下降214.27%[22] - 经营活动现金流量净额-1.26亿元人民币，同比下降214.27%，主要因采购支付现金增加2.16亿元[47] - 投资活动现金流量净额1050.01万元人民币，同比转正增长124.07%，主因投资回收增加[47][48] 资产和存货变动 - 存货9.12亿元人民币，较期初增长37.67%，主因铜价上涨及客户订单增加[48] - 存货为9.12亿元人民币，占总资产比例15.89%，同比上升4.18个百分点[51] - 应收账款为21.43亿元人民币，占总资产比例37.32%，同比下降0.76个百分点[51] - 货币资金为8.17亿元人民币，占总资产比例14.23%，同比下降2.96个百分点[51] - 其他应收款1.47亿元人民币，较期初增长305.26%，因退出非主业投资增加应收债权[48] - 短期借款为18.01亿元人民币，占总资产比例31.37%，同比下降2.11个百分点[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计净额2,480,913.19元[26] - 非流动性资产处置损失为196,237.96元[26] - 政府补助收益为1,110,724.35元[26] - 应收款项减值准备转回334,752.87元[26] - 债务重组收益2,022,381.30元[26] - 其他营业外净支出358,697.21元[26] - 其他收益242.65万元人民币，同比下降92.65%，因进项税额加计抵减减少[48] - 投资收益为673.33万元人民币，占利润总额比例267.58%[54] - 资产减值损失为-543.41万元人民币，占利润总额比例-215.95%[54] 业务线表现 - 新能源领域特种电缆需求成为行业核心增长驱动力[29] - 公司产品涵盖500多种型号及10,000多种规格[32] - 江苏精铸生产直径超过1200mm航发燃气轮机涡轮机匣产品应用于国产航改燃气轮机[40] - 公司高温合金精密铸件技术被江苏省工信厅认定为国际领先水平[40] - 公司进入中国航发集团供应商体系为其商发、成发、南方工业等供应产品[44] - 2024年6月公司获国家技术发明奖二等奖证书[40] 地区和市场表现 - 公司产品远销印度、沙特、澳大利亚等15个国家包括一带一路沿线市场[43] - 公司海外业务占比极小[67] - 公司产品覆盖12个中心城市轨道交通网络建设包括北京、成都、南京等[43] - 公司在全国近200个重点区域建立服务网络并配备600余名专业服务人员[42] - 公司在国网中标率位居行业前列[42] 管理层和团队 - 核心管理团队拥有超20年电线电缆行业经验[41] 关联交易 - 关联借款利息费用为人民币5.3655亿元，占同类交易比例13.79%[95] - 接受关联方劳务采购金额为人民币3.1681亿元，占同类交易比例11.03%[95] - 关联原材料采购金额为人民币2.0942亿元，占同类交易比例0.97%[95] - 关联产成品销售金额为人民币2.6332亿元，占同类交易比例33.84%[95] - 2025年度日常关联交易预计总金额为人民币48亿元[95] - 报告期实际发生日常关联交易总金额为人民币13.261亿元[95] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为32,820.73万元[109] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为145,229.94万元[109] - 报告期末公司实际担保余额总额达149,229.94万元[110] - 公司担保总额占净资产比例为84.60%[110] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为29,498.66万元[110] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为61,032.71万元[110] - 中超电缆子公司担保总额为28,920万元，实际发生金额24,100万元[107] - 中超电缆子公司担保总额为13,000万元，实际发生金额13,000万元[107] - 科耐特子公司担保总额为1,000万元，实际发生金额999万元[107] - 明珠电缆子公司担保总额为9,830万元，实际发生金额9,742万元[108] - 明珠电缆子公司担保总额为4,000万元，实际发生金额4,000万元[108] - 远方电缆子公司担保总额为6,000万元，实际发生金额5,000万元[108] - 长峰电缆子公司担保总额为4,200万元，实际发生金额3,096万元[108] - 长峰电缆子公司担保总额为7,335.9万元，实际发生金额6,669万元[108] - 中超电缆子公司担保总额为4,881万元，实际发生金额4,881万元[107] - 明珠电缆子公司担保总额为3,000万元，实际发生金额1,106.07万元[108] 重大合同和中标项目 - 公司中标南方电网2023年配网材料框架项目，金额28,176.38万元，合同已履行完毕[118] - 公司中标南方电网2020年配网设备框架项目，金额24,810.40万元，累计回款23,569.88万元[116] - 控股子公司中标国家电网2023年第四十八批采购项目，金额5,076.95万元，累计回款3,680.06万元[120] - 公司中标国能龙源环保光伏项目，金额5,673.32万元，累计回款5,105.99万元[119] - 全资子公司中标国网上海低压电力电缆项目，金额5,075.94万元，累计回款4,801.83万元[121] - 控股子公司中标中铁开发投资高速公路项目，金额5,948.96万元，回款0万元[122] - 全资子公司中标温州图盛控股项目，金额5,500万元，合同履行完毕[122] - 控股子公司中标国网陕西产业单位物资项目，金额6,812.95万元，累计回款2,122.00万元[124] - 公司中标中国石油风电项目，金额3,888.13万元，累计回款2,099.64万元[120] - 公司中标中国水利水电光伏项目，金额4,385.45万元，累计回款4,150.00万元[120] - 公司中标南方电网配网材料框架项目，中标金额达2.58071亿元[131] - 控股子公司中超电缆中标国家电网变电设备采购项目，中标金额5942.61万元，回款率达95%[129] - 全资子公司远方电缆中标衢州光明电力电缆项目，中标金额3400万元，回款金额3284.53万元[130] - 控股子公司中超电缆中标国网陕西配网物资项目，中标金额3817万元，回款率95.7%[131] - 全资子公司明珠电缆中标国网安徽低压电缆项目，中标金额2617.73万元[126] - 控股子公司中超电缆中标国网重庆电力电缆项目，中标金额2558.33万元，回款率仅2.2%[128] - 全资子公司长峰电缆中标浙江大有集团中压电缆项目，中标金额1000万元，回款率60.4%[126] - 控股子公司中超电缆中标绍兴建元电力中压电缆项目，中标金额2400万元，回款率98.极5%[126] - 全资子公司明珠电缆中标苏州苏能极集团中压电缆项目，中标金额1550万元，回款率46.6%[132] - 控股子公司中超电缆中标国网甘肃配网电缆极项目，中标金额1222.4万元，回款率0.8%[134] - 公司控股子公司中超电缆中标国网福建省电力布电线项目，中标金额608.31万元，回款578.86万元（回款率95.2%）[135] - 公司全资子公司明珠电缆中标国网福建省电力低压及10kV电缆项目，中标金额6,259.29万元，合同已履行完毕[135] - 公司全资子公司远方电缆中标国网福建省电力10kV电缆项目，中标金额4,038.04万元，极回款4,036.20万元（回款率99.95%）[135] - 公司全资子公司明珠电缆中标国网浙江省电力电缆项目，中标金额8,473.14万元，回款6,709.73万元（回款率79.2%）[136] - 公司控股子公司中超电缆中标国家电网110kV电缆项目，中标金额4,828.75万元，回款1,333.95万元（回款率27.6%）[136] - 公司控股子公司中超电缆中标国网河北省电力电缆项目，中标金额4,603.19极万元，合同已履行完毕[137] - 公司控股孙公司长峰秘鲁中标秘鲁配电电缆采购项目，中标金额5,849.10万元，回款562.03万元（回款率9.6%）[140] - 公司中标塔里木油田光伏项目电缆采购，中标金额2,050.01万元，回款1,949.79万元（回款率95.1%）[141] - 公司控股子公司中超电缆中标国网上海市电力10kV电缆项目，中标金额3,900.46万元，回款2,506.92万元（回款率64.3%）[141] - 公司全资子公司明珠电缆中标丽水电力电缆项目，中标金额1,800.00万元，回款125.68万元（回款率7.0%）[143] - 公司全资及控股子公司中标多个国家电网项目，累计中标金额超过人民币5.5亿元，主要涉及江苏、福建、山东等省份的配网物资协议库存采购[146][147][148][153] - 控股子公司中超电缆中标国网江苏省电力有限公司项目金额达人民币9961.63万元，截至报告期末回款6211.47万元，回款比例62.4%[153] - 全资子公司明珠电缆中标国网福建省电力有限公司项目金额人民币4768.2万元，截至报告期末回款2045.8万元，回款比例42.9%[146] - 控股子公司中超电缆中标新疆广投桂东电子项目金额人民币574.75万元，截至报告期末回款546万元，回款比例95%[145] - 公司中标乌兹别克斯坦布卡光伏项目金额人民币3031.22万元，截至报告期末回款1199.19万元，回款比例39.6%[150] - 全资子公司远方电缆中标国网安徽电力项目金额人民币3572.04万元，截至报告期末回款2978.36万元，回款比例83.4%[151] - 控股子公司中超电缆中标榆社县瑞纳绿洲项目金额人民币1796.64万元，截至报告期末回款1706.81万元，回款比例95%[145] - 全资子公司明珠电缆中标国网浙江省电力有限公司杭州供电公司项目金额人民币3650万元，截至报告期末回款228.76万元，回款比例6.3%[152] - 控股子公司中超电缆中标国网北京市电力公司项目金额人民币2591.极54万元，截至报告期末回款1.67万元，回款比例0.06%[151] - 全资子公司远方电缆中标国网山东省电力公司项目金额人民币2172.51万元，截至报告期末回款2051.82万元，回款比例94.4%[148] - 控股子公司中超电缆中标伊拉克拉塔维光伏项目，中标金额达1.44亿元人民币，截至报告期末回款2586.8万元[160] - 控股子公司中超电缆中标国家电网华北区域10kV电力电缆项目，中标金额1.17亿元人民币，截至报告期末回款414.73万元[162] - 公司中标新疆油田光伏项目，中标金额4197.43万元，截至报告期末回款1781.66万元[158] - 控股子公司中超电缆中标国网新疆电力配网物资项目，中标金额3916.71万元，截至报告期末回款201极6.77万元[156] - 控股子公司中超电缆中标国家电网输变电项目，中标金额3730.34万元，截至报告期末回款322.07万元[157] - 全资子公司明珠电缆中标国网浙江电力湖州供电公司项目，中标金额2900万元，截至报告期末回款555.56万元[160] - 全资子公司远方电缆中标国网浙江电力温州供电公司项目，中标金额2500万元，截至报告期末回款50.72万元[159] - 控股子公司中超电缆中标中国安能二局光伏项目，中标金额2688.04万元，截至报告期末回款268.8万元[157] - 全资子公司长峰电缆中标国网湖南电力配网物资项目，中标金额2094.69万元，截至报告期末回款1230.82万元[154] - 控股子公司中超电缆中标国网四川电力配网物资项目，中标金额1986.86万元，截至报告期末回款1101.87万元[155] - 全资子公司明珠电缆中标国家电网华北区域10kV电力电缆项目，金额4006万元[163] - 全资子公司远方电缆中标国家电网华北区域10kV电力电缆项目，金额1031.52万元[163] - 控股子公司中超电缆中标国家能源集团电力电缆集采项目，金额6640.76万元[164] - 控股子公司中超电缆中标国网吉林电力66kV电力电缆项目，金额4616.14万元[165] - 控股子公司中超电缆中标中国安能二局电缆采购项目，金额1409.24万元，已回款511.4万元[166] - 全资子公司明珠电缆中标极国网安徽电力低压电力电缆项目，金额1532.19万元，已回款1409万元[168] - 控股子公司中超电缆中标国家电网华中川渝区域10kV电力电缆项目，金额4567.38万元[170] - 全资子公司明珠电缆中标国家电网华中川渝区域10kV电力电缆项目，金额4573.89万元[170] - 控股子公司中超电缆中标国家电网华中川渝区域架空绝缘导线项目，金额4194.29万元[171] - 全资子公司明珠电缆中标国家电网华中川渝区域架空绝缘导线项目，金额3695.46万元[171] - 控股子公司中超电缆中标国家电网西北区域低压电力电缆项目，中标金额1111.25万元[极172] - 控股子公司中超电缆中标国家电网华东区域极10kV电力电缆项目，中标金额23465.94万元[172] - 全资子公司长峰电缆中标国家电网华东区域10kV电力电缆项目，中标金额1649.38万元[172] - 全资子公司明珠电缆中标国家电网华东区域10kV电力电缆项目，中标金额24645.78万元[173] - 全资子公司明珠电缆中标国家电网华东区域低压电力电缆项目，中标金额5531.58万元[175] - 控股子公司中超电缆中标国家电网华东区域低压电力电缆项目，中标金额14307.61万元[175] - 控股子公司中超电缆中标阿塞拜疆光伏电站电力电缆项目，中标金额7444.58万元[179] - 2018年国网冀北电力低压电缆项目累计回款1,820.10万元（中标金额2,194.55万元）[113] - 2018年国网山东电力架空绝缘导线项目累计回款4,727.65万元（中标金额4,868.78万元）[114] - 2019年国网福建电力电缆项目累计回款6,062.26万元（中标金额6,295.75万元）[114] 投资和募投项目 - 报告期投资额为4505.15万元人民币，同比下降5.40%[56] - 公司拟向特定对象发行股票不超过3.804亿股，募集资金总额不超过12.1亿元[180] - 募投项目“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”投资总额更新为9.95亿元[181] - 募投项目“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”名称更新[181] - 高端零部件制造项目投资总额由99,500万元调整为100,000万元，铺底流动资金由4,400万元增至4,