担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产100%[3] - 公司对子公司、孙公司融资担保额度不超181,835.42万元，控股子公司中超电缆对公司融资担保额度不超4,133.43万元，合计不超185,968.85万元[4] - 2025年公司对子公司、孙公司拟担保额度合计181,885.42万元，截至目前担保余额144,650.11万元[6] - 控股子公司中超电缆对公司融资2025年拟担保额度4,133.43万元，截至目前担保余额2,482.00万元[8] - 担保有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止[4] - 本次担保议案尚需提交公司股东大会批准后实施[4] - 本次担保后，公司及其相关子公司审议的对外担保额度为227768.85万元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的132.70%，实际履行担保总额为147132.11万元[18] - 公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为218689.42万元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的127.41%，实际履行担保总额为142512.11万元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的83.03%[18] 股权结构 - 江苏远方电缆厂有限公司注册资本20,080万元，公司持有100%股权[9] - 无锡市明珠电缆有限公司注册资本20,933.69万元，公司持有100%股权[9] - 江苏长峰电缆有限公司注册资本21,880万元，公司持有100%股权[9] - 江苏中超电缆股份有限公司注册资本126,800万元，公司直接持有[9] - 江苏科耐特电缆附件科技有限公司公司持有99.99%股权，江苏中超航宇精铸科技有限公司持有江苏精铸100%股权、上海中超航宇精铸科技有限公司61%股权，江苏中超投资集团有限公司持有江苏中超控股股份有限公司16.10%股权[10] 子公司业绩 - 江苏远方电缆厂有限公司2024年末总资产42421.56万元、总负债22429.38万元、净资产19992.17万元，2024年营业收入57077.34万元、利润总额1002.38万元、净利润1588.08万元，资产负债率52.87%[13] - 无锡市明珠电缆有限公司2024年末总资产97869.71万元、总负债68055.13万元、净资产29814.59万元，2024年营业收入129053.60万元、利润总额2449.74万元、净利润2078.19万元，资产负债率69.54%[13] - 江苏长峰电缆有限公司2024年末总资产92929.90万元、总负债72532.09万元、净资产20397.81万元，2024年营业收入88262.47万元、利润总额 - 591.93万元、净利润 - 698.85万元，资产负债率78.05%[13] - 江苏中超电缆股份有限公司2024年末总资产346565.43万元、总负债156906.39万元、净资产189659.04万元，2024年营业收入245813.02万元、利润总额 - 2520.81万元、净利润 - 2234.25万元，资产负债率45.27%[13] - 江苏科耐特电缆附件科技有限公司2024年末总资产16305.01万元、总负债4559.27万元、净资产11745.73万元，2024年营业收入3507.41万元、利润总额245.35万元、净利润207.28万元，资产负债率27.96%[13] - 江苏中超航宇精铸科技有限公司2024年末总资产16074.60万元、总负债7450.05万元、净资产8624.55万元，2024年营业收入2077.97万元、利润总额 - 581.14万元、净利润 - 574.65万元，资产负债率46.35%[13] - 江苏中超控股股份有限公司2024年末总资产508941.70万元、总负债307893.27万元、净资产201048.43万元，2024年营业收入134331.06万元、利润总额1738.22万元、净利润1044.83万元，资产负债率60.50%[13]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计 -10,985,032.60元[1] - 2024年度信用减值损失为 -8,479,550.45元[1][3] - 2024年度资产减值损失为 -2,505,482.15元[1][6][9] - 2024年度因减值准备使合并报表利润总额增加10,985,032.60元[11] 其他新策略 - 2025年4月14日会议审议通过《关于2024年度计提资产及信用减值准备的议案》[10]

江苏中超控股股份有限公司 经审核，我们认为：公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受中超集 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场表决方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年度 已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中 必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进 公司发展。我们认为，预计可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的， 定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及 全体股东尤其是公司中小股东合 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月14日会议审议通过续聘苏亚金诚为2025年度财务和内控审计机构[2] - 聘任尚需提交公司股东大会审议通过后生效[13][14] 审计机构情况 - 苏亚金诚2024年度业务总收入3.53亿元，审计业务收入3.00亿元，证券业务收入1.11亿元[6] - 2024年度有上市公司审计客户38家，挂牌公司审计客户97家[6] - 截至2024年底从业人数621人，合伙人42人等[7] 费用与审议 - 公司拟为2025年度审计项目向苏亚金诚支付105万元[10] - 董事会和监事会均5票同意通过续聘议案[12]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长李变芬、董事兼董事会秘书陈铖、财务总监李川冰、独立董事史勤出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月29日16:00[1] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入问题征集专题页面[1]

江苏中超控股股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 江苏中超控股股份有 ...

授信额度 - 2025年度向各银行申请综合授信额度总计不超29.74亿元[2] - 向工行宜兴支行、农行宜兴分行、中行宜兴支行、交行无锡分行申请额度分别不超8000万、12000万、17000万、49000万元[1] 其他 - 董事会授权办理授信额度内手续并签署文件[3] - 授信额度不等于融资金额，以实际发生为准[2]

业绩总结 - 2024年业务总收入3.53亿元，审计业务收入3.00亿元，证券业务收入1.11亿元[6] 用户数据 - 2024年有上市公司审计客户38家，挂牌公司审计客户97家[6] 其他新策略 - 2024年聘请苏亚金诚为审计机构，审计费用105.00万元[7]

1、基本情况 为了支持江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展，补 充公司流动资金，提高融资效率，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司 （以下简称"中超集团"） 拟根据公司资金的需求向公司提供不超过 1.5 亿元人 民币资金支持。因中超集团是公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》规定，中超集团为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。 2、董事会审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-026 江苏中超控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 法定代表人：杨飞 注册资本：46646 万人民币 统一社会信用代码：91320282669633395H 企业名称：江苏中超投资集团有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第 十一次会议审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。 根据《公 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-028 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 6 日召开 公司 2024 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 13:30； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股 股份有 ...