关于对江苏中超控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审 〔2025〕 22 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 为了更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使 1 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2025〕 22 号 关于对江苏中超控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中超控 股"）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表 ...

会议情况 - 2024年召开股东大会10次、董事会会议17次，独立董事范志军均全出席[3] - 2024年召开审计等委员会及独董专门会议，范志军均全出席[4][5] 合规运营 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，定价公允[9] - 未发现控股股东等非经营性占用资金，担保决策合规[9] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[9] - 2023年度内控评价报告按规范编制[10] 机构聘请 - 2024年3月续聘苏亚金诚为财务及内控审计机构[10] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首个解除限售期条件成就[11] 独董履职 - 2024年独董严格履职，2025年将发挥专委会职能[12]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会10次，董事会会议17次[3] - 2024年召开审计委员会6次、提名委员会1次等会议[4] 合规情况 - 2024年关联交易经营必要、程序合法，定价合理[10] - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金行为[10] - 对外担保决策程序符合规定[10] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[10] 审计相关 - 2024年3月审议续聘会计师事务所议案[11] - 续聘符合业务需要，程序合规[11] - 聘请苏亚金诚为2024年度审计机构[12] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首个解除限售期条件成就[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事履行义务，维护股东权益[13] - 2025年独立董事将发挥职能促进公司发展[13]

地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱勇刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月生，本科学 历。曾任宜兴市税务局专管员，宜兴市地方税务局科员，江苏漫修（宜兴）律 师事务所实习律师,江苏路修律师事务所律师。现任北京盈科（宜兴）律师事务 所专职律师。 （二）独立性情况 江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱勇刚） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉 （三）行使独立董事职权的情况 未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生； 未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发 生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 ...

会议情况 - 2024年度公司召开股东大会10次，董事会会议17次[3] 独立董事出席情况 - 独立董事蒋锋2024年应参加董事会1次，现场出席1次[3] - 独立董事蒋锋2024年出席股东大会1次，报告期内股东大会10次[3]

江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股情况 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | 江苏中超控股股份有限公司 章程 ...

江苏中超控股股份有限公司 二〇二五年四月十四日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中超控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独 立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-029 江苏中超控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 根据上述会计准则解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会 计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后 ...

业绩相关 - 2024年监事会召开十次会议[3] - 报告期内公司严格执行《公司章程》利润分配政策[19] 数据相关 - 截止2024年12月31日，公司对外担保额度197,069.90万元，实际履行144,259.53万元[10] - 对全资、控股子公司担保额度192,123.90万元，占2024年末净资产111.93%，实际履行142,121.53万元，占82.80%[10] 市场扩张和并购 - 2024年6月4日审议通过收购控股子公司股东2%股权暨关联交易议案[5] 历史事件 - 2018年南通泉恩和重庆信友达通过虚假采购融资7000万元转至中广贸易[12] - 2018 - 2019年公司代黄锦光承担保理款等7448.86万元[13] - 2020 - 2022年就相关款项达成协议、判决及发函要求返还[14][15] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，监督董高，维护股东利益，促进公司发展[20]

江苏中超控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-027 一、公司注册资本变更情况 因 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司回购 注销上述人员已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票。上述股份注销完成 后，公司注册资本由 136,900 万元变更为 136,876 万元，公司股份总数由 136,900 万股变更为 136,876 万股。 二、《公司章程》修订对照 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为 136,900 | 万元人民币 ...