公司财务表现 - 前三季度营业收入为50.73亿元 同比增长3.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9.44亿元 同比增长17.05% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9亿元 同比增长17.16% [1] - 基本每股收益为0.4265元 [1]

第三季度业绩 - 第三季度营收为18.75亿元，同比下降1.34% [1] - 第三季度净利润为3.32亿元，同比增长8.16% [1] 前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为50.73亿元，同比增长3.81% [1] - 前三季度累计净利润为9.44亿元，同比增长17.05% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为18.75亿元，同比下降1.34% [1] - 第三季度归母净利润为3.32亿元，同比增长8.16% [1] - 前三季度累计营业收入为50.73亿元，同比增长3.81% [1] - 前三季度累计归母净利润为9.44亿元，同比增长17.05% [1]

股本结构 - 公司于2010年首次公开发行人民币普通股7000万股[5] - 公司注册资本为人民币2,213,328,480元[6] - 公司股份总数为2,213,328,480股，全部为普通股[13] - 首次公开发行股份前已发行股份610,161,768股[13] - 2017年非公开发行426,502,472股[14] - 2018年5月资本公积金转增股本增加1,106,664,240股[14] 股份交易与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%[21] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 公司治理与决策 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[15] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份后，用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十[19] - 公司收购本公司股份用于特定情形应在三年内转让或者注销[19] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[36] - 最近十二个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] 股东权益 - 股东可要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[22] - 股东自决议作出之日起60日内可请求撤销召集程序等违规的股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，符合条件股东可自行诉讼[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可供分配利润的30%[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[106] - 公司累计未分配利润达到注册资本100%时，可考虑发放股票股利[108] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[109] - 利润分配政策调整须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[110] - 公司当年利润分配方案无法按既定政策确定时，应经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[110] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[121][122][123] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[124] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[127] - 公司出现解散事由，应10日内公示[127] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[128] - 公司因特定原因解散，董事应15日内组成清算组清算[128] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[128] - 公司财产不足清偿债务，清算组应申请破产清算[130] - 公司清算结束，清算组应制作报告，报确认后申请注销登记[130]

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[8] 审计流程 - 审计部提供决策前期书面资料[11] - 会议评议审计工作小组报告，材料呈报董事会[11] - 披露事项经全体成员过半数同意提交董事会[12] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 条例执行 - 自董事会审议通过之日起执行，解释权归董事会[19][20]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 四种情形下董事会应召开临时会议[5] - 董事长应自接到提议后十日内召集主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得在一次会议接受超两名董事委托[16] - 现场会议须过半数董事现场出席[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[22] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[23] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题应暂缓表决[27] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，含届次、时间等内容[29] - 与会董事需对记录签字确认，有异议可书面说明或公开声明[30] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[32] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[33] 规则说明 - 规则“以上”包括本数，由董事会制定，报股东会批准生效[34]

股东会通知 - 年度股东会提前二十日公告通知，临时股东会提前十五日通知[1] - 发出通知后延期或取消，需提前两日公告说明原因[2] 会议时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七日且不得变更[5] 股东发言与表决 - 股东发言每次不超三分钟，主持人可限制[10] - 对中小投资者表决单独计票并披露[11] 计票监票 - 推举两名代表需经半数股东举手通过[12] 其他 - 未填等表决票视为弃权，可要求点票[13] - 会议记录由董秘负责，人员需签名[13] - 规则由董事会制定，经股东会批准生效修改[16]

审计机构聘请 - 公司拟聘请中职信为2025 - 2027年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 董事会会议9票同意通过聘请议案[12] 审计机构情况 - 中职信上年度末合伙人31人，注册会计师183人[2] - 中职信最近一年收入总额20869.86万元，审计业务收入12895.02万元[2] 审计费用 - 本期审计费用110万元/年，较上期减少9万元/年[10]

关联交易 - 2025年预计与广州产投新增日常经营性服务关联交易，金额130万元[3] - 2025年接受关联人服务原预计128.50万元，调整后258.50万元，1 - 9月已发生90.91万元，上年发生56.27万元[4] 广州产投情况 - 广州产投注册资本652,619.735797万元，广州市人民政府持股91.55%、广东省财政厅持股8.45%[5] - 2024年末资产总额16,407,845.29万元，净资产5,913,370.91万元，营收6,600,164.23万元，净利润274,663.41万元[5] - 2025年6月末资产总额17,450,662.56万元，净资产6,439,081.43万元，1 - 6月营收3,283,683.83万元，净利润256,624.33万元[5] - 2025年9月底广州产投持股比例为54.15%[6] 交易评价 - 新增关联交易预计额度利于保证生产经营和降低成本[9] - 全体独立董事认为交易价格公允，未损害公司和股东利益[10]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年11月11日16:00[3] - 网络投票时间为2025年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年11月4日[5] - 登记时间为2025年11月6日上午9:00－11:00，下午2:00－4:00 [9] 会议其他信息 - 审议议案包括聘请审计机构、修订公司章程等[7][8] - 议案2需出席股东会股东所持有效表决权2/3以上同意通过，其余议案需过半数同意通过[7][8] - 普通股投票代码为“362461”，投票简称为“珠噢投票”[15] - 会议地点为广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室[6] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[19] - 参会回执截止2025年11月4日，拟参加2025年11月11日股东会[21]