人事变动 - 公司副总裁王海军因工作安排调整申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后另有任用[2] 股份情况 - 截止公告披露日王海军持有公司1,983,280股股票[2] - 辞职后所持股份按相关法律法规管理[2]

企业资质与税收 - 公司再次通过高新技术企业认定，证书编号GR202344017343，发证日期2023年12月28日[1] - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1]

人事变动 - 常务副总裁欧阳小波因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[1] - 董事会同意聘任魏彬为公司常务副总裁，任期与本届董事会相同[2] 人员信息 - 魏彬生于1969年5月，为电子工程技术高级工程师[6] - 魏彬过去十二个月在公司控股股东任职，未持股且无禁止任职条件[6] 会议情况 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2024年1月19日召开，7董事出席，3监事列席[1] - 会议审议通过《关于聘任常务副总裁的议案》，7票同意[1]

活动基本信息 - 活动类型为投资者走进上市公司交流活动 [2] - 参与单位及人员为佛山市基金业协会、东莞市私募基金业协会及26家（位）个人及机构投资者 [2] - 活动时间为2023年12月15日上午10:00 - 11:00 [2] - 活动地点在佛山市禅城区华宝南路18号公司一楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书袁卫亮、董事会办公室总经理助理陈平、证券事务代表何宇红、白光事业部副主任工程师赵漫、研究院工程师倪亮、组件事业部销售经理何水军 [2] 业务布局 - 自2020年起着手新能源汽车市场LED调研布局，具备大批量产车载模组应用实践经验和客户基础，通过车规认证后推出多款车载LED模组产品，配合Tier1厂家完成多家知名车企新款车型项目落地，后续将继续开拓市场和合作 [2] - 佛山照明车用业务包括车用照明模组和灯具成品，国星光电包括车用光源器件、车载显示模组等产品，双方处于产业链上下游，正开展合作，有望深化协同完善布局 [3] 产能扩充 - 今年实施“集成电路产品封测技术改造项目”，风华芯电产线优化调整，产能逐步释放并接到试样订单；实施“高端照明白光LED技改扩产项目”，第一轮产能完全释放，白光产品布局完善 [3] - 接下来以吉利产业园为生产基地推进扩产项目，围绕封装主业寻求产业链优质标的资本运作，在产业链上下游如第三代半导体等领域加强攻关提升业务增长点 [3] 研发投入 - 公司作为高新技术企业，近年来研发投入水平持续保持在营业收入4%以上，未来将加大投入强度 [3] 子公司产品 - 子公司风华芯电荣获“2023年广东省名优高新技术产品”的“高集成度SOP/TSSOP封装集成电路IC”应用于消费电子、通讯设备、工业应用等；“高耐压T0封装大功率器件”应用于大功率电路；“高密度DFN/QFN封装集成电路”应用于消费电子、汽车电子等新兴市场领域，相关产品已量产并稳定供货 [3][4]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-055 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李程先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，李程先生未持有公司股票，亦不存 在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 李程先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科 研创新、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李程先生为公司发 展所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 16 日 佛山市国星光电股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日收 到公司董事、总裁李程先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李程先生申请辞 去公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务。辞职后，李程先生将不再担任 公司其他任何职务。 ...

会议安排 - 2023年10月26日召开第五届监事会二十五次和第五届董事会三十一次会议[5] - 2023年11月17日召开第五届董事会第三十二次会议[4] - 2023年12月4日召开2023年第三次临时股东大会[6] 会议出席情况 - 本次股东大会现场和网络出席8人，代表股份136,863,442股，占总股份22.1291%[8] 议案审议情况 - 聘任会计师事务所议案，同意136,833,142股，占比99.9779%[11] - 修订《公司章程》议案，同意135,405,875股，占比98.9350%[12] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意135,405,875股，占比98.9350%[14] - 修订《独立董事制度》议案，同意135,405,875股，占比98.9350%[14]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-054 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长雷自合。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-053 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[3] 提议与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东大会[3][6][7] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[5][7] 通知相关 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[5][7] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[12] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[12] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 股东发言 - 股东要求在股东大会发言，应在股东大会召开前二天向董事会办公室登记[19] - 每位股东发言不超过五分钟，发言人数以登记时间排序的前5名为限[19] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[26] - 股东大会作出特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[26] 会议形式与投票 - 股东大会应设置会场以现场会议形式召开，并采用网络和其他方式为股东参会提供便利[16] - 股东大会采取记名方式投票表决[25] 计票监票 - 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[26] 特别决议事项 - 股东大会特别决议事项包含一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%等[28] 会议记录与公告 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[23][29] - 股东大会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[29] 提案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[30] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的股东大会决议[30] 议事规则 - 本议事规则由股东大会授权董事会拟订并解释，审议通过后生效[32]

公司章程修订 - 2023年11月17日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后在佛山市市场监督管理局注册登记[2] - 增加资本方式修订后包括五种方式[3][4] - 收购本公司股份情形、方式等有修订[4] - 建立党的工作机构等规定依据相关条例修订[2] - 本章程所称其他高级管理人员“财务总监”改为“财务负责人”[3] - 公司经营宗旨增加“依法治企、合规管理”[3] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份等转让有时间限制[5] - 董事、监事、高级管理人员任职及离职后股份转让有限制[5] - 持有本公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益规定[5] 股东与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[5] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] - 董事会等可公开征集股东投票权[9] - 董事候选人提名方式[9] - 股东大会审议重大事项对中小投资者表决规定[9] - 股东买入股份超规定比例部分表决权限制[9] 交易与担保 - 交易涉及不同指标达到一定比例需董事会或股东大会审议[11][12] - 公司与关联方交易金额达到一定标准需提交股东大会审议[12] - 不同额度债务融资、资产处置损失需提交股东大会审议[13] - 投资或购置3000万元及以上非主业或非生产性资产需关注[13] - 公司对外担保不同情形需经股东大会审议通过[7] 组织架构与人员 - 公司党委按权限由上级党组织批准设立，每届任期一般5年[14][15] - 公司设总裁、副总裁等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[17] - 控股股东单位人员担任公司高级管理人员限制[17] - 公司实行总法律顾问制度[17] - 党委书记、董事长等任职规定[17] 信息披露与报告 - 公司在规定时间报送并披露年度、中期报告[18] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[18] - 公司通知送达方式及日期规定[18] - 公司指定信息披露媒体[19] 其他 - 公司合并等情况通知债权人及公告规定[19] - 清算组通知债权人及公告规定[20] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效[20]