舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情管理小组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 舆情处理 - 信息采集设在证券部[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情小组组长视情况决策部署[11] 制度实施 - 未执行制度造成损失将处分赔偿[15] - 制度经董事会审议通过后实施[19]

财务表现 - 2024年营业收入33.10亿元，同比增长15.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降34.37% [1] - 扣非后净利润1.91亿元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.3元（含税） [1] 核心业务 - 气缸套销量6881万只，同比增长19.29%，稳居行业领先地位 [2] - 乘用车缸套销量增长显著，尤其是为比亚迪、理想汽车等新能源车企配套的增程式发动机缸套 [2] - 电控执行器产销量分别增长35.29%、23.41%，销售收入2.98亿元，同比增长21.16% [2] - 电控执行器在国内乘用车市场占有率显著提升，打破外资品牌垄断 [2] 新兴业务 - 双金属制动鼓销量同比激增366.67%，销售收入3.74亿元，同比增长472.81% [2] - 双金属复合制动鼓凭借轻量化、高耐磨性等技术优势抢占重卡市场份额 [2] - 氢燃料电池发动机首次实现批量交付，配套焦作市氢能渣土车示范运营 [2] - 空压机、氢气循环泵等核心零部件产线建设加速推进 [2] 商誉减值 - 计提商誉减值准备1.2亿元，主要受美国关税政策不确定性影响 [3] - 商誉减值完成后，有利于降低公司未来的财务风险 [4] - 商誉减值不会对上市公司未来的盈利能力、现金流等基本面指标产生影响 [3] 股东回报 - 实施了股份回购计划，彰显管理层对公司未来发展的信心 [3] - 提出未来3年分红规划，承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的20% [3] 未来展望 - 2025年经营目标：气缸套销量不低于7240万只，制动鼓销量不低于141万只 [4] - 通过持续技术创新实现工艺改进，提升子公司经营管理体系 [4] - 构建"汽车发动机及车身零部件"与"氢能源动力系统及零部件"双线并行的战略目标 [4]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14：00召开现场会议[2] - 2025年5月16日进行网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3][25][27] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[6] 董事选举 - 选举第十一届董事会非独立董事5人，独立董事3人[8][31][32] 议案通过条件 - 《2024年度利润分配预案》等需出席股东表决权三分之二以上通过[10] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月12日9：00 - 11：00、14：00 - 16：00[12] 投票相关 - 网络投票代码为362448，简称为中原投票[21] - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[22][23] - 对总议案投票视为对部分提案相同意见，重复投票以第一次有效[24] - 互联网投票需身份认证，取得“深交所数字证书”或“服务密码”[27] - 授权委托期限自签署日至会议结束[29][30] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，涂改按弃权[32]

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-006 本报告需提交2024年度股东大会审议。 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议 于2025年4月24日上午10：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会 议的通知已于2025年4月13日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司 监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 2. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和 证 ...

中原内配集团股份有限公司监事会 关于对2024年度报告相关事项的意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司全体监事列席了2024年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、 经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制 度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在 公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、 财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动 的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事 和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、文件要求，监事会全体成员 就公司2024年年度报告发表专项审核意见如下： 监事会认为公司编制2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述 ...

会议情况 - 中原内配第十届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，9名董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[1][4][5][7][9][11][13][14][17][19][21][22][24][25][26][27][28][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[1][4][5][7][9][11][13][14][17][19][21][22][24][25][26][27][28][29] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[31] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[33] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[38] 议案审议与提交 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][8][10][12][13][18][20][30] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》经独立董事专门会议同意提交董事会审议[15] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》等经独立董事专门会议同意提交董事会审议[19][21] - 《可持续发展（ESG）管理制度》等经董事会战略与发展委员会审议通过[26][27] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》获董事会审计委员会审议通过[32] 公告披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》于2025年4月25日登载于巨潮资讯网等[11] - 多项公告于2025年4月25日在指定媒体及网站披露[11][13][16][17][19][21][23][24][25][26][27][28][29] 人员提名 - 公司董事会提名王中营等5人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年[34] - 公司董事会提名王仲等3人为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年[36] 回避表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》关联董事回避表决[14] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的议案》全体董事回避表决[13]

担保情况 - 2024年度董事会批准对外担保累计64000万元，占比18.40%[2] - 2024年末实际对外担保余额9575.27万元，占比2.75%[2] - 除已披露外无其他担保情形[3] 合规与风险 - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金[1] - 2024年内部控制运行符合规定[4] - 2025年关联交易预计合理无损害[6] - 2024年度利润分配预案合理[7] - 申请授信或担保符合需求，风险可控[8] 资金运用 - 使用不超5亿元自有资金理财投资不影响经营[9]

业绩总结 - 2024年度公司合并归母净利润203,907,157.98元，母公司净利润223,491,309.40元[2] - 2024年末母公司累计可供分配利润1,640,513,507.45元[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派1.3元，合计76,493,253.98元[2] - 预计分配金额占2024年归母净利润比例37.51%[2] 分红情况 - 最近三年累计现金分红217,711,569.02元，年均净利润227,289,658.30元[5] 未来展望 - 未来三年满足条件每年现金分配不少于可分配利润20%[7] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[7]

财务数据 - 2024年末公司资产总计58.09亿元，较上期期末增长1.84%[20] - 2024年末流动资产合计26.45亿元，较上期期末增长7.56%[20] - 2024年末非流动资产合计31.64亿元，较上期期末下降2.51%[20] - 2024年末负债合计18.99亿元，较上期期末下降3.01%[21] - 2024年末流动负债合计12.20亿元，较上期期末下降25.55%[21] - 2024年末非流动负债合计6.78亿元，较上期期末增长113.30%[21] - 2024年末股东权益合计39.10亿元，较上期期末增长4.37%[21] - 2024年营业收入为33.10亿元，较上期增长15.57%[22] - 2024年净利润为2.35亿元，较上期下降27.94%[22] - 2024年基本每股收益为0.35元，较上期下降33.96%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，较上期下降55.92%[23] - 2024年期末现金及现金等价物余额为3.83亿元，较期初增长39.42%[23] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉期末原值为64,141.12万元，减值准备14,479.38万元，净值49,661.74万元，占资产总额的比例为8.55%[7] - 审计认为管理层在商誉减值事项中采用的假设和方法可接受，总体评估可接受，相关判断及估计合理[8] 审计相关 - 审计确定的关键事项包括商誉减值和营业收入[7] - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] 股本变动 - 2010年公司向社会公开发行人民币普通股2350万股，增加注册资本2350万元，变更后注册资本为9251.05万元[39] - 2013年公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至23524.09万股[40] - 2015年公司以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后总股本增至58810.23万股[40] - 2017年公司向273名激励对象授予限制性股票1872万股，授予后公司股本增至60682.2305万股[40] - 2018年公司向46名激励对象授予限制性股票112万股，授予后公司股本增至60794.2305万股；后回购注销限制性股票32.70万股，总股本减至60761.5305万股[41] - 2022年公司注销回购专用证券账户内的1473.4459万股股份，总股本由60314.4105万股减少至58840.9646万股[42] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共24户，较上期增加2户、减少1户[45] 会计政策 - 编制合并报表时，统一子公司会计政策和期间，抵销内部交易影响[67] - 公司依据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分类[80] - 金融工具分三阶段计量损失准备，按预期信用损失为基础进行减值会计处理[99] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[98] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命为20、40年，预计净残值率为4%，年折旧（摊销）率为2.40%、4.80%[134] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限为20、30年，残值率为4%、5%，年折旧率为4.80%、3.17%[139] - 软件预计使用寿命为3 - 10年，土地使用权为50年，商标权为10、20年，专利权为20年[153] 收入确认 - 公司收入主要来源于气缸套、活塞环等相关内燃机配件及复合制动鼓的销售收入[181] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，满足特定条件在某一时段内按履约进度确认，否则在某一时点确认[182] 其他 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按应收金额或实际收到时确认[189][190] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算，按预期收回或清偿期间适用税率计量[194]

业绩总结 - 大华会计师事务所2025年4月24日对中原内配2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年河南省中原活塞股份有限公司期初往来资金余额6.48万元，累计发生6.48万元[9] - 2024年河南中原吉凯恩气缸套有限公司期初327.63万元，累计发生3773.04万元，偿还3776.22万元，期末324.45万元[9] - 2024年中原内配(孟州市)汽车服务有限公司期初454.74万元，累计发生828.64万元，偿还759.28万元，期末524.10万元[9] - 2024年其他关联资金往来总计期初788.85万元，累计发生4601.68万元，偿还4535.50万元，期末855.03万元[9]