会议情况 - 中原内配第十届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，9名董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[1][4][5][7][9][11][13][14][17][19][21][22][24][25][26][27][28][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[1][4][5][7][9][11][13][14][17][19][21][22][24][25][26][27][28][29] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[31] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[33] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[38] 议案审议与提交 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][8][10][12][13][18][20][30] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》经独立董事专门会议同意提交董事会审议[15] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》等经独立董事专门会议同意提交董事会审议[19][21] - 《可持续发展（ESG）管理制度》等经董事会战略与发展委员会审议通过[26][27] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》获董事会审计委员会审议通过[32] 公告披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》于2025年4月25日登载于巨潮资讯网等[11] - 多项公告于2025年4月25日在指定媒体及网站披露[11][13][16][17][19][21][23][24][25][26][27][28][29] 人员提名 - 公司董事会提名王中营等5人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年[34] - 公司董事会提名王仲等3人为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年[36] 回避表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》关联董事回避表决[14] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的议案》全体董事回避表决[13]