业绩 - 2024年净利润57421686.30元，2023年为128712718.83元，2022年为27723385.52元[2] - 2024年末合并报表未分配利润 - 2458053254.05元，母公司 - 2172996285.94元[1][2] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 不分配因年末可供分配利润为负，保障发展[4] - 预案待2024年度股东大会审议[1] 其他 - 近三年累计现金分红0元，平均净利润71285930.22元[2] - 未触及被实施其他风险警示情形[3] - 预案符合法规和章程规定[4]

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签章日期为2025年4月17日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为92,115.86万元[8] - 2024年金属制品收入为82,407.75万元，占营业收入的89.46%[8] - 期末资产总计28.63亿元，期初为26.47亿元[19] - 期末负债合计5.76亿元，期初为4.51亿元[22] - 期末股东权益合计22.87亿元，期初为21.96亿元[22] - 营业总收入本期为921,158,599.89元，上期为721,033,663.95元[25] - 净利润本期为63,091,852.11元，上期为129,206,275.84元[25] 财务数据变动 - 期末流动资产合计20.88亿元，期初为18.35亿元，非流动资产合计7.75亿元，期初为8.13亿元[19] - 期末应付票据4724.74万元，期初为886.65万元[22] - 期末应付账款1.87亿元，期初为9014.64万元[22] - 期末合同负债6965.97万元，期初为1.38亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,652,300.09元，上期为33,208,279.74元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,746,578.46元，上期为25,004,186.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为57,811,672.29元，上期为 - 186,451,655.24元[27] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.05元[25] 子公司情况 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共19户，较上年度增加6户、减少1户[64] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[69] - 财务报表项目金额重要性以相关项目占资产总额等的5%为标准[71] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[76] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[147] 税收优惠 - 公司2021年11月30日获高新技术企业认定，2024年11月19日再次获得认定，所得税减按15%税率征收，有效期三年[189] - 子公司江阴国联新能源等公司光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征，第四年至第六年减半征收[189] 年末资产情况 - 2024年末银行存款77,945,641.95元，期初48,137,121.50元[193] - 2024年末交易性金融资产期末余额1,092,806,963.66元，期初余额926,244,761.45元[194] - 2024年末应收票据合计55,484,950.87元，期初79,630,637.85元[195] - 2024年末应收账款合计305,069,910.34元，期初310,160,502.07元[200] - 2024年末受限货币资金合计35,449,896.71元[193] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计37,619,037.50元[199]

中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李华） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李华，1970 年出生，南京大学法学博士。曾供职于淮海工学院，现任 南京大学法学院副教授、中国法学会商法学研究会理事，中国法学会保险法学研 究会理事，2020 年 6 月 15 日至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料， ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张文栋） 本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全体 股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为 宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序， ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月17日[2]

2024年履职情况 - 召开7次董事会等多类会议，独立董事全出席[2][3][4][6] - 独立董事与内部审计等积极沟通，累计工作15个工作日[7][9] - 按要求履行职责，督促考察董高履职情况[14] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和支持，保障知情权[10] - 按法规要求进行信息披露[11] 2025年展望 - 加强与各方沟通协作，加强自身学习[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.02元 同比下滑60% 2023年为0.05元 2022年为0.01元 [1] - 每股净资产0.92元 同比增长2.22% 2023年为0.9元 2022年为0.81元 [1] - 每股公积金0.94元 与2023年持平 2022年为0.89元 [1] - 每股未分配利润-1.03元 同比改善1.9% 2023年为-1.05元 2022年为-1.11元 [1] - 营业收入9.21亿元 同比增长27.74% 2023年为7.21亿元 2022年为6.56亿元 [1] - 净利润0.57亿元 同比下滑55.81% 2023年为1.29亿元 2022年为0.28亿元 [1] - 净资产收益率2.63% 同比下滑58.58个百分点 2023年为6.35% 2022年为1.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股102089.28万股 占流通股42.86% 较上期减少2848.48万股 [1] - 江阴澄邦企业管理发展中心持股68979.84万股 占比28.97% 持股未变动 [2] - 中融鼎新-鼎融嘉盈6号基金持股16053.91万股 占比6.74% 持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股2456.84万股 占比1.03% [2] - 锦州北发投资有限责任公司新进持股2000万股 占比0.84% [2] - 李鸿翯新进持股1699万股 占比0.71% [2] - 孙剑平减持148.3万股至2001.7万股 占比0.84% [2] - 姚波、姚晓燕、吴建华退出前十大股东 原持股分别为4212.56万股(1.77%)、3410万股(1.43%)、1233.46万股(0.52%) [2]