会计师事务所人员情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[1] 审计机构选聘情况 - 2024年3月13日启动选聘会计师事务所工作[2] - 2024年4月16日同意聘请中兴华为2024年度审计机构并提交董事会审议[2][3] - 2024年4月16日董事会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] - 2024年5月10日股东大会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] 审计工作沟通与续聘情况 - 2025年1月2日听取中兴华2024年度审计计划汇报并沟通[4] - 2025年4月17日同意续聘中兴华为2025年度审计机构并提交董事会审议[3] - 2025年4月17日董事会审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构[3] - 2025年4月17日听取中兴华2024年度审计结果汇报[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中兴华2024年审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入92,115.86万元，同比增长27.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,742.17万元，同比下降55.39%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10,365.23万元，同比增长212.13%[3] 资产数据 - 2024年末总资产286,280.75万元，较年初增长8.14%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产220,033.91万元，较年初增长2.09%[3] - 2024年末少数股东权益8,623.23万元，较年初增长110.04%[5][6] 资金数据 - 2024年末货币资金11,559.40万元，较年初增长75.96%[7] - 2024年末应付票据4,724.74万元，较年初增长432.88%[9][10] - 2024年末长期借款4,967.94万元，较年初增长243.03%[9][10] 其他数据 - 2024年末使用权资产2,957.41万元，较年初增长11,409.59%[7][8] - 2024年投资收益3,129.13万元，较2023年增长96.83%[13] - 2024年末现金及现金等价物余额8,014.41万元，较2023年末增长83.66%[16]

审计费用 - 拟续聘中兴华2025年度审计机构，费用158万元含税[1] - 2025年公司年报审计报酬130万元，内控审计28万元未变[6] 人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务152989.42万元，证券业务32048.30万元[3] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，制造业客户104家[3] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年在亨达案中被判定20%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚3次、行政监管18次、自律监管3次、纪律处分1次[3] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过续聘议案[8] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[9]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备1189.15万元，转回54.37万元[2] - 2024年核销应收账款152.74万元、其他应收款0.2万元[8] - 本次计提及核销使2024年净利润减少1140.36万元[10] 数据详情 - 坏账准备计提478.17万元，转回54.37万元[2] - 存货跌价准备计提710.98万元[2] - 核销固定资产原值115.33万元，确认损失5.58万元[8]

合资公司信息 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占51%，国联新能源出资1470万元占49%[2][9] - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名2名，乙方提名1名，董事长由甲方推荐[10] - 合资公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的80%[12] - 合资公司经营期限为长期[13] 决策情况 - 2025年4月17日公司董事会8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，监事会3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项[3] - 公司独立董事同意相关议案并认为交易价格合理、公允[18] 影响与风险 - 本次对外投资可扩大屋顶分布式光伏业务规模，增强盈利能力，短期内对财务状况无重大影响[14] - 新设公司可能面临经营、管理、政策、信用等风险[14] 其他 - 金港新能源成立于2025年3月31日，注册资本1000万元[5] - 本年年初至披露日，除本次交易外公司与金港新能源未发生其他关联交易[15] - 公告日期为2025年4月19日[21] - 备查文件包括《第六届董事会第十三次会议决议》等5份文件[21]

会计政策变更 - 2024年12月6日根据《准则解释第18号》变更会计政策[4] - 保证类质量保证预计负债记账科目变更[5] 数据影响 - 2024年营业成本增780,038.49元，销售费用减同额[7] - 2023年营业成本重述后增288,221.11元，销售费用减同额[8] 变更说明 - 合理变更，不重大影响财务等，无需审议[3][8]

薪酬方案 - 2025年4月17日会议通过2025年度董监高薪酬方案议案，部分需提交2024年股东大会审议[2] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[2] - 非独董、监事、高管薪酬及独董津贴按月发放[4] 各类人员薪酬 - 任管理职非独董按合同领薪无额外津贴，未任职且无协议不领[2][3] - 独董每人每年10万（税前）津贴按月发[3] - 任职监事按合同领员工薪酬无额外津贴，不在职不领[3][4] - 高管按现行制度考评结果确定薪酬[4]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-029 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安 排: 一、召开会议基本情况： 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同 意召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-019 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会 主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了 ...

财务相关 - 2025年度审计费用合计158万元，含财务报告审计费130万元、内控审计费28万元[8] - 拟向金融机构申请不超20亿元综合授信，有效期12个月[11] - 拟用不超18亿元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[12] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[6] 公司治理 - 2024年度董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月19日披露[1] - 《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[6] - 《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》获9票同意通过[10] 投资与会议 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占比51%，国联新能源出资1470万元占比49%[16] - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》获8票同意、1票回避通过[17] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议方式为现场与网络投票结合[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18]