股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日下午在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 会议时间、地点及审议内容与事先公告通知完全一致 [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东大会股东及代理人共计268人 代表有表决权股份705,956,465股 占公司总股本29.7044% [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 召集人及参会人员资格均符合相关法律法规要求 [4] 议案表决结果分析 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获99.8441%赞成票通过（赞成704,855,855股/反对1,050,700股/弃权49,910股） [4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》系列子议案赞成率均超99.8% 其中最高通过率达99.9411%（赞成705,540,365股/反对355,900股/弃权60,200股） [5][6] - 所有议案表决程序符合法律规定 会议记录及决议均由公司董事、监事及董事会秘书签署确认 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、参会人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 [2]

公司治理变动 - 中南文化于2025年9月5日召开第一次职工代表大会并选举蒋荣状为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十七次会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案 [2]

公司治理变更 - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司2025年第二次临时股东大会审议通过制定及修订部分治理制度的议案 [2] - 公司将就上述变更办理工商变更登记手续 [2]

人员变动 - 非独立董事王效南因个人工作安排辞职[2] - 2025年9月5日选举蒋荣状为第六届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 蒋荣状1986年出生，曾任中行等客户经理，任多职[7] - 蒋荣状未持股，与公司相关方无关联无违规[7] 会议决议 - 第六届董事会第十七次会议同意补选蒋荣状为提名委员会委员[4]

股东大会情况 - 参加表决股东及代表268人，代表股份705,956,465股，占比29.7044%[4] - 现场会议2025年9月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意704,855,855股，占比99.8441%[6] - 《关于修订<投资者关系管理制度>议案》同意704,856,965股，占比99.8443%[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意705,540,365股，占比99.9411%[18] 其他 - 北京植德律师事务所认为股东大会合法有效[19] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 2025年8月20日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 2025年9月5日下午现场会议在公司会议室召开[7] 参会股东情况 - 268人出席，代表705,956,465股，占公司股份总数29.7044%[8] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股份占比99.8441%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意股份占比99.8422%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意股份占比99.8426%[11] - 《关于修订<独立董事制度>议案》同意股份占比99.8426%[12] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》同意股份占比99.8442%[13] - 《关于修订<融资与对外担保管理办法>议案》同意股份占比99.8254%[14] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意股份占比99.9411%[18]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过补选蒋荣状为公司提名委员会委员的议案[1] - 补选委员任期至第六届董事会任期届满[1] - 补选议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] 公告信息 - 《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告》详见巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2025年9月6日[4] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议[3]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价2.63元 与前一交易日持平 [1] - 当日开盘价2.66元 最高价2.73元 最低价2.62元 振幅4.18% [1] - 早盘9点37分出现快速回调 五分钟内跌幅超过2% 成交额达7592.87万元 [1] 交易数据 - 全天成交量166万手 成交金额4.42亿元 [1] - 主力资金当日净流出1815.47万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1287.36万元 [1] 公司概况 - 属于通用设备制造业 主营业务涵盖影视制作和文化传媒领域 [1] - 注册地位于江苏省 [1] - 总市值62.50亿元 [1]

中南文化2025年半年度业绩 - 公司2025年半年度实现营业收入55912971535元 同比增长3093 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为6098892719元 同比增长52445 [2]