证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-065 中南红文化集团股份有限公司 关于控股子公司 2026 年 1 月日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司实际经营 情况及业务发展规划，公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司（以下简 称"华西新法兰"）预计 2026 年 1 月与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以 下简称"华西法兰"）、江苏华西售电有限公司（以下简称"华西售电"）、江 阴市华西热电有限公司（以下简称"华西热电"）发生日常关联交易总金额不超 过人民币 2,815 万元（不含税）。 该事项已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过；同时，公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股 子公司 2026 年 1 月日常关联交易预计的议案》。关联董事薛健先生在表决时进 行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-060 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （2）截至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-061 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 12 月 17 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议 事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全 体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，其中，董事任洁、刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人 员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议 表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 公司原董事许卫国先生因工作调动原因辞去公司董事、董事会战略委 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第六届第二十次董事会会议，审议了包括《关于补选公司非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为62亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于机械制造业，占比高达97.08% [1] - 同期，光伏电力业务收入占比为1.9%，文化娱乐业务收入占比为1.02% [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，中南文化股东总户数为66263户 [1]

公司业务澄清 - 中南文化在互动平台明确表示，公司现有业务不涉及机器人行业 [1]

公司业务澄清 - 中南文化在互动平台明确表示，公司现有业务不涉及储氢罐产品 [1] 市场传闻回应 - 公司于12月15日通过投资者互动平台对市场关注或传闻的业务范围进行了澄清 [1]

公司人事变动 - 中南文化非独立董事、总经理许卫国因工作调动提出书面辞职 其不再担任第六届董事会非独立董事及战略委员会委员等职务 [1] - 公司董事长薛健将代行总经理职责 直至选聘出新任总经理 [1] - 许卫国原定任期至第六届董事会届满 辞职后将继续在实控人控制的企业任职 [1] - 截至公告披露日 许卫国未持有公司股份 无未履行承诺事项 [1] - 公司将按程序完成董事选举及新任总经理的选聘工作 [1]

人事变动 - 许卫国因工作调动辞去非独立董事、总经理等职务[1] - 董事长薛健代行总经理职责直至选聘新总经理[1] 后续安排 - 公司将按法定程序完成董事选举及总经理选聘[2] 其他信息 - 许卫国原定任期至第六届董事会届满[1] - 许卫国辞职后继续在实控人控制企业任职[1] - 许卫国未持股且无未履行承诺事项[2] - 公告发布于2025年12月13日[2]

公司对热门剧集《长安二十四计》的投资情况 - 有投资者询问中南文化在热门剧集《长安二十四计》中的投资占比及预期收益 [1] - 公司回应称该剧为北京优酷科技有限公司与七曜一九一（厦门）影视传媒有限公司合作的版权剧 [1] - 公司仅参与了该项目的部分投资 [1] - 公司预计该项目对公司的利润不会产生重大影响 [1] 公司互动与信息披露 - 中南文化于12月9日在投资者互动平台就《长安二十四计》项目相关问题进行了回应 [1]