中南红文化集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范中南红 文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规和《中南红文化集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管 理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。上 市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 应当立足提升公司质量，依法依规运用各类 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入5 59亿元 同比增长30 93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6098 89万元 同比增长524 45% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2906 596万元 同比下降40 37% [1] - 基本每股收益0 0255元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为5.59亿元，同比增长30.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6098.89万元，同比增长524.45% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2906.6万元，同比减少40.37% [1] - 基本每股收益为0.0255元 [1] 业务表现 - 营业收入增长主要来自机械制造板块业务订单增加 [1]

公司于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次 会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，本次回购的股份将依法全部予以注销以减少公司注册资 本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券 账户的15,060,800股股份，且于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，因此相应减少公司注册资本及 修订《公司章程》相关条款。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 2,391,668,331 股 减 少 至 2,376,607,531股，公司注册资本将由人民币239,166.8331万元调整为人民币 237,660.7531万元。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-047 中南红文化集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下 ...

关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048 中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-048 | 25 | 市值管理制度 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 26 | 委托理财管理制度 | 修订 | 否 | | 27 | 印章管理规定 | 修订 | 否 | | 28 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 29 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | | 30 | 合同管理制度 | 修订 | 否 | | 31 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | 注：制度名称由《股东大会议事规则》适应性调整为《股东会议事规则》；《董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》适应性调整为《董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》。 此次拟修订和调整的治理制度中，第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。 ...

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用 | 2025年半年度占用累计发 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿 | 2025年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 ...

董高股份交易规则 - 董高减持需提前15个交易日报告披露计划，实施完毕或未完毕2个交易日内公告[2][3] - 董高股份变动2个交易日内向公司报告公告[3] - 董高人员信息变更等2个交易日内申报个人信息[5] - 董高每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] - 公司上市1年内、董高离职后半年内股份不得转让[8][9] - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[10] - 公司年报、半年报公告前15日，董高不得买卖股票[10] - 公司季报等公告前5日，董高不得买卖股票[10] - 董高涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查等未满六个月不得减持[20] - 董高被证券交易所公开谴责未满三个月不得减持[13] 董事会相关规则 - 董事会审议需三分之二以上成员参加，按多数人意见作决定[14] 问责机制 - 公司实行问责机制规范董高买卖股票行为[23] - 问责追究方式有诫勉谈话等7种[24] - 发现违规启动5步问责程序[14][15] - 对涉嫌违规董高，董事会向深交所和中结算深圳分公司报告[26] 其他 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息[22] - 本规则自董事会审议通过之日起生效[28]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 六十日内完成辞任董事补选[5] - 任期届满未连任股东会选举后自动离职[6] - 股东会决议解任决议作出日生效[6] 离职交接与限制 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[7] - 保密义务离职后有效，忠实义务半年内有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 异议处理与制度生效 - 离职人员对追责有异议可十五日内向审计委复核[13] - 制度董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 20 日 1 1、合并资产负债表 编制单位：中南红文化集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具报告（中兴华阅字（2025）第 020018 号）。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 3 中南红文化集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 应付分保账款 | | | | --- | --- | --- | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 21,954,688.06 | 19,066,623.66 | | 其他流动负债 | 69,831,477.22 | 43,190,685.35 | | 流动负债合计 | 504,216,052.03 | 476,713,332.82 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期 ...

股东大会信息 - 2025年9月5日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议地点为江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号[1][2] - 股权登记日为2025年8月29日[1][2] 审议事项 - 审议变更公司注册资本等议案，部分为特别决议事项[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[11][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月5日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年8月30日 - 9月4日，有多种登记方式[6] - 会议联系人陈燕，电话0510 - 86996882[6] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[15]