信息披露适用人员与主体 - 制度适用于董事会秘书、董事、高管等人员和机构[7] - 持股百分之五以上股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[10] - 董事、高管、持股百分之五以上股东等应报送关联人名单及关系说明[11] 信息披露要求 - 年度报告应在会计年度结束四个月内编制完成并披露，中期报告应在上半年结束两个月内完成并披露[15] - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17][21] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[18][19] - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未得知时应立即披露[21] - 变更名称、股票简称等信息应立即披露[23] 信息披露流程 - 定期报告编制、审议、披露需经高级管理人员起草、审计委员会审核、董事会审议等程序[28][29] - 临时报告披露按不同主体事项有不同审批签发流程[29] - 向有关部门递交报告及宣传文稿需董事会秘书审核，总经理或董事长签发[30] 投资者关系管理与保密 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，其他人员参加活动需备案[32] - 与投资者、媒体沟通涉及未公开重大信息应拒绝回答[33][35] - 董事、高管及接触应披露信息人员负有保密义务[35] 违规处理 - 董事、高管对信息披露负责，失职导致违规将受处分[37][38] - 信息披露违规被监管处理，董事会应检查并处分责任人[38] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，责任追究情况向监管报告[39]

审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，提高中南红文化集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会工作效率，保证董事会程序和决议的 合法性，提高内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内 部控制程序，公司董事会特决定设立中南红文化集团股份有限公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 中南红文化集团股份有限公司 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独 立履行职权并行使《公司法》规定的监事会的职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 - 1 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员[2] - 受证监会处罚等特定情形者不得担任[4] 聘任与解聘 - 聘任董秘、证券事务代表后及时公告报送资料[10] - 解聘董秘需充分理由并说明原因公告[10] - 董秘特定情形公司1个月内解聘[10] - 原董秘离职3个月内聘任新董秘[11] - 董秘空缺超3个月董事长代行6个月内完成聘任[11] 职责 - 保管董事会会议文件记录并建档[12] - 按规定时间通知股东并公告股东会[12] - 会前取得股东名册核对资格[12] - 股东会前置备资料供股东查阅[12] - 协助董事会召集召开股东会[13] - 股东会异常协助说明原因并公告[13] - 做好股东会记录并公告决议[13] - 管理保存股东会文件记录并建档[13] 报告披露 - 公司法定时间编制披露定期报告、及时披露临时报告[13] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[16]

中南红文化集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司核心竞争力，公司董事会特决定下设中南红文化集团 股份有限公司战略发展委员会（以下简称"战略委员会"），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中 南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定的， ...

投资者关系管理责任 - 第一责任人为公司董事长，董事会秘书为主管[8] - 证券管理中心负责相关事务[8] 沟通与信息披露 - 沟通内容含发展战略、经营财务等信息[5] - 沟通方式有公告、股东会等多种形式[6] - 应在网站设专栏披露信息[6][8][13][18] - 证券管理中心及时收集并披露信息[8] 其他规定 - 档案保存期限不少于3年[11] - 避免透露未公开重大信息[6] - 为中小股东和机构投资者参观提供便利[13] - 承担投诉处理首要责任并完善机制[13] - 关注互动易及媒体报道并履行披露义务[14] - 活动后及时编制记录表并刊载[14] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会解释[16][17]

融资审批 - 单次或累计融资金额未超最近一期经审计净资产50%，报董事长审批[5] - 单次或累计融资金额超50%但未超100%，报董事会审批[5] - 单笔或累计融资金额超100%，董事会审议后报股东会批准[5] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须经股东会审批[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须经股东会审批[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须经股东会审批[10] - 被担保对象资产负债率超70%的担保，须经股东会审批[10] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，须经股东会审批且三分之二以上表决权通过[10][11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保，须经股东会审批[10] - 对外担保未达标准，须董事会全体成员三分之二以上签署同意[13] 担保额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不超预计担保总额度的50%[15] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[15] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从同类对象处获额度[15] 其他规定 - 融资或担保合同签署7日内报送公司财务管理中心登记备案[18] - 获批准事项30日内未签合同，超时限再办视为新事项[18] - 被担保债务到期展期需公司继续担保，视为新的对外担保[18] - 全体董事对违规或失当的融资、对外担保损失承担连带责任[24] - 本办法自股东会审议通过之日起生效[26] - 本办法由公司董事会负责解释[28]

制度概况 - 目的是提高公司规范运作和年报披露质量与透明度[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[2] 责任追究 - 七种情形追究责任人责任[4] - 四种情形从重或加重处理[4] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[6] 处罚形式 - 追究责任形式有五种[7] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[7] 其他说明 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[9] - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[9]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易超30万元应及时披露[10] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经董事会批准并披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，披露并提交股东会审议[10] 担保相关 - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，相关股东在股东会上回避表决[11] 委托理财 - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[12] 子公司关联交易 - 持有子公司50%以上股份等情况，子公司与关联方交易视同公司行为[24] 决策与记录 - 董事会对关联交易需全体独立董事过半数同意并经专门会议审议通过[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易，扣除关联股东表决权股份数后，由非关联股东表决[20] - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[29] 豁免与免予履行 - 与关联人达成特定关联交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[22] - 与关联人达成部分关联交易可免予履行相关义务，但规定情形仍需履行[22] 日常关联交易 - 在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[17] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] 交易审议 - 审议交易应详细了解情况，根据定价依据确定价格，关注标的、对方及价格问题[15]

公司治理 - 公司建立规范治理结构，股东会、董事会、管理层各司其职[6] - 董事会负责内控建立健全和实施，管理层负责日常运行[7] 内部管理 - 结合业务特点和内控要求设置内部机构明确权责[7] - 以职业道德和专业胜任能力选员工并加强培训[7] 风险控制 - 定期进行风险评估，识别内外部风险确定承受度[9] - 采用定性与定量结合方法分析风险确定应对策略[10] - 运用多种控制措施将风险控制在可承受范围[12] 业务控制 - 对各种业务和事项实施有效控制[14] - 重点加强对控股子公司管理控制[15] 信息沟通与监督 - 建立信息与沟通制度确保内控信息及时沟通[17] - 制定内部控制监督机制明确职责权限等[20] - 内部监督分日常和专项监督，专项依评估结果确定[20] 内审与报告 - 内审管理中心对董事会负责检查监督内控运行[20] - 建立责任追究机制查处违规责任人[22] - 出具年度内部控制评价报告并经相关流程审议[22] - 聘请会计师事务所进行年度审计并要求出具报告[22] - 非标准审计报告情况董事会应作专项说明[23] - 在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效由董事会解释[26]

中南红文化集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优 化董事会的组成人员结构，公司特决定设立中南红文化集团股份有 限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告 工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适 合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员 会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 - 1 - 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； ...