综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途含流动资金贷款等综合业务[1] 审议授权 - 授信额度需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信法律文件[2] - 申请及授权期限自股东大会通过起12个月有效[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025－026 中南红文化集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月19日 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月25日（星期 五）下午15:00-16:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先 生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟 先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 ...

审计机构 - 公司聘请中兴华作为2024年度审计机构[1] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费130万元，内控审计费28万元，合计158万元[1] 审计安排 - 2024年11月11日至12月6日预审，2025年1月3日开始财报审计，4月17日提交报告[2] 审计小组 - 共20人，10人有注册会计师执业资格，保持双重独立[3] 审计评价 - 小组制定策略和计划，执行程序获证据，公司认为履职良好[4]

中南红文化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 原回购股份价格上限不超2.66元/股，后调为不超3.6元/股[3] 回购成果 - 截至2025年3月31日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额3052.94万元（不含交易费用）[3] 其他信息 - 回购期限自2024年7月10日起12个月内[2] - 回购股份用于注销以减资[2] - 已开立回购专用证券账户[2] - 未在特定期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

其他新策略 - 公司全资子公司江阴中南重工有限公司获《高新技术企业证书》，编号GR202432005912[1] - 证书发证时间为2024年11月19日，有效期三年[1] - 认定的高新技术企业在三年有效期内按15%税率缴纳企业所得税[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格上限从2.66元/股调整为3.6元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购股份837.10万股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3] 会议情况 - 2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议[2] - 2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议[3] 其他 - 已开立股份回购专用证券账户[2] - 将在回购期限内继续实施回购并披露信息[5]

诉讼相关 - 原告诉讼请求金额为5亿元[3] - 法院终审调解公司按一审判决不担责[3,4,7] - 截至披露日公司及子公司涉小额诉讼859万元[5] - 本次诉讼进展不影响公司利润[3,7]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格不超过2.66元/股[2] - 回购期限自2024年7月10日股东大会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购股份837.10万股[3] - 占公司目前总股本的0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年1月20日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席[1] - 《关于选举公司监事会主席的议案》同意票3票、反对票0票、弃权票0票[2]