董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险[2] - 赔偿限额每次及累计不超5000万元[2] - 保险期1年，后续可续保[2] - 保费支出不超30万元/年[2] 决策流程 - 提请股东大会授权办理相关事宜[3] - 全体董监回避表决，提交股东大会审议[3] 备查文件 - 含第七届董事会第三次会议决议[4] - 含第六届监事会第十八次会议决议[4]

营收与利润 - 2024年营业收入24.41亿元，较2023年减少7.06%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较2023年增长93.43%[3] 行业营收 - 化药行业2024年营业收入22.54亿元，占比92.33%，较2023年减少10.47%[5] - 中药行业2024年营业收入1.82亿元，占比7.46%，较2023年增长80.36%[5] 费用情况 - 2024年销售费用7.93亿元，较2023年减少25.82%[10] - 2024年财务费用 - 106.77万元，较2023年减少103.41%[10] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，较2023年增长49.88%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年下降162.37%[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年增长34.41%[12] 其他财务指标 - 2024年投资收益525.10万元，占利润总额比例1.85%[14] - 公允价值变动损益2024年为 - 1397.94万元，同比减少4.93%[16] - 其他收益2024年为7169.74万元，同比增长25.27%[16] 资产情况 - 货币资金2024年末为4.82亿元，占总资产比例17.06%，较年初下降5.50%[18] - 应收账款2024年末为1.25亿元，占总资产比例4.42%，较年初下降2.09%[18] - 固定资产2024年末为10.24亿元，占总资产比例36.24%，较年初上升2.76%[18]

委托理财安排 - 拟用不超39000万元自有闲置资金理财[1][2] - 期限自董事会通过日起一年内有效[2] - 交易标的为中低风险、流动性好产品[2] 管理与风险 - 各投资主体资金39000万元内可滚动使用[2] - 累计发生额达净资产10％需报告披露[4] - 制订制度防范投资风险[5] 职责分工 - 董事会授权经理层实施委托理财[3][4] - 财务部运作管理，审计部审计监督[4] 理财影响与目的 - 不影响日常资金周转，不涉及募集资金[6] - 适度理财提高资金效率、增加收益[6]

2024年情况 - 董事会召开8次会议，审议40项议案[2] - 召集召开4次股东大会，审议通过22项议案[4] - 全面梳理并修订多项制度完善内控体系[10] 2025年展望 - 完成董事会换届选举[14] - 实施降本增效措施[13] - 董事会在重大事项决策中发挥核心作用[14] - 督促经营管理层落实战略及决议[14] - 发挥独立董事和专门委员会作用提高决策效率[15] - 持续重视投资者关系管理工作[16] - 通过多渠道介绍公司发展传递价值[16]

融资概况 - 公司提请2024年年度股东大会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资[2] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量按募资总额除以发行价确定[3] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%，基准日为发行期首日[6] 股票限制 - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 资金用途 - 募集资金用于公司业务项目建设及补充流动资金[9] 其他规定 - 决议有效期至2025年度股东大会召开之日止[12] - 授权董事会全权办理融资相关事项[13]

股东大会时间 - 2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月16日15:00，网络投票同日[1] 股权与登记时间 - 股权登记日2025年5月7日，会议登记日2025年5月8日[2] - 登记时间2025年5月8日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码362437，投票简称誉衡投票[11] - 深交所交易系统投票2025年5月16日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统2025年5月16日9:15 - 15:00[13] 议案相关 - 议案9为特别决议案，须2/3以上表决权通过[3] - 会议涉及2024年年度报告等多项议案[15] - 涉及2024和2025年董监高薪酬议案[15] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年外部审计机构[15] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[15] - 提出购买董监高责任险议案[15]

薪酬与激励 - 2024年度公司监事薪酬合计94.72万元[8] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解除限售95人，数量2799.76万股[12] 会议相关 - 2025年4月14日发第六届监事会第十八次会议通知[1] - 2025年4月24日第六届监事会第十八次会议召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 多项2024年度及2025年一季度相关议案表决全获3票赞成通过[2][4][5][6][12]

会议与议案 - 2025年4月24日召开第七届董事会第三次会议，6位董事全部参加[2] - 《关于2024年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过，部分需经2024年年度股东大会审议[2][4][6][9] - 审议通过《关于2025年度融资授信额度的议案》[14] - 审议通过2025年第一季度报告[22] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[25] 财务与薪酬 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] - 2024年度国磊峰税前报酬215.96万元，周康209.20万元，刘月寅120.52万元等[11] - 2025年度独立董事职务津贴税前10万元/年/人[12] - 2025年度高级管理人员年度绩效奖金标准为年度基本薪酬20% - 40%[12] - 2025年度董事薪酬方案表决5票赞成[13] - 2025年度高级管理人员薪酬方案部分5票赞成，部分6票赞成[13] 资金与业务 - 公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度及融资业务[15] - 公司将使用不超3.9亿元闲置自有资金购买委托理财产品[16] 审计与保险 - 续聘上会会计师事务所为2025年外部审计机构，审计费用114万元，内控审计服务费16万元[18] - 公司拟为董监高购买责任保险并提交2024年年度股东大会审议[23][24] 其他 - 2024年公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6][7] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就[20] - 提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[21] - 同意聘任夏文杰为审计负责人，任期至第七届董事会届满[17]

业绩总结 - 2024年度净利润242,540,034.93元，归属母公司股东净利润232,759,457.12元[3] - 2023年归属上市公司股东净利润120,334,186.37元，2022年为 - 291,328,832.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润20,588,270.19元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增股本[4] - 2022 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[5] 财务状况 - 截至2024年12月31日，未分配利润为 - 680,747,566.67元[3] 决策进展 - 2025年4月24日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[1][2]

限制性股票激励情况 - 2024年2月5日确定向115名激励对象授予7782.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[3] - 2024年3月12日完成向105名激励对象首次授予7239.10万股限制性股票登记[4] - 2024年8月23日同意回购注销4名离职人员94.40万股限制性股票[7] - 2024年9月3日同意向45名激励对象授予1141.00万股预留限制性股票，授予价1.25元/股[9] - 2024年10月10日完成向43名激励对象预留授予1018.00万股限制性股票登记[9] - 2024年11月4日办理完成4名离职人员94.40万股限制性股票回购注销[9] - 2025年1月21日同意回购注销8名离职人员165.30万股限制性股票[10] - 2025年4月11日办理完成8名离职人员165.30万股限制性股票回购注销[11] 限售解除情况 - 公司首次授予限制性股票第一个限售期于2025年3月12日期满，进入解除限售期[12] - 本次95名激励对象可解除限售2799.76万股，占首次授予（不含已回购）40%，占总股本1.2467%[2][17] 业绩情况 - 2024年度扣非净利润206,329,273.20元，较2023年度增长率286.55%[14] 人员情况 - 董事国磊峰首次授予2198.00万股，本次可解除879.20万股，剩余1318.80万股[17] - 董事刘月寅首次授予100.00万股，本次可解除40.00万股，剩余60.00万股[17] - 副总经理李润宝和王小航首次授予235.00万股，本次可解除94.00万股，剩余141.00万股[17] - 91名核心人员首次授予4231.40万股，本次可解除1692.56万股，剩余2538.84万股[17]