制度制定 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] 平台要求 - 公司在互动易平台发布信息应恪守诚信，以指定媒体为准[4] 回复规范 - 回复不得涉及未公开重大信息，应提示风险[6][7] 管理部门 - 董事会办公室对口管理，董秘审核，重要回复可报董事长审批[10] 制度生效 - 制度由董事会制定修订，审议通过之日起生效[13]

公司管理架构 - 公司设总经理1人，副总经理若干人，财务负责人1名[7,11,13] 总经理办公会 - 总经理办公会至少每二个月召开一次，必要时可随时召集[17] - 总经理办公会会议决定/决议保存期不少于10年[16] 总经理权限 - 总经理决策部分事项时应召开总经理办公会[17] - 总经理经办公会讨论后，有权决定年度累计不超公司最近一期经审计净资产10%的经营事项[19] 总经理报告 - 总经理应定期书面报告工作，报告可口头或书面，董事会要求书面时应执行[21][22] - 遇重大事项，总经理及高管应半小时内报告董事长[22] 绩效考核 - 董事会负责高管绩效评价，总经理负责其他管理人员绩效考核[23] 薪酬激励 - 总经理应建立薪酬与绩效、个人业绩相联系的激励机制并处罚违规人员[23] - 拟定薪酬或激励安排应以业绩评价为依据，高管不参与自身评价[24] 违规处理 - 高管违法失职致公司损失，应给予经济处罚、处分直至追究法律责任[24] 细则修改 - 国家法律等修改、董事会决定时须修改细则，由总经理组织，经董事会批准生效，解释权归董事会[26] 高管辞职 - 高管可任期届满前辞职，程序和办法由聘任合同规定[28] 未尽事宜 - 细则未尽事宜按中国法律、法规、规范性文件及公司章程执行[28]

风险投资范围 - 不适用固定收益类或承诺保本投资等特定证券投资[2] 投资限制时期 - 特定资金使用阶段十二个月内不得进行风险投资[3][4] 审议要求 - 累计投资超5000万的风险投资需经董事会、股东会审议[6] - 股票等投资无论金额均需经董事会、股东会审议等[6] 责任人 - 董事长为风险投资管理第一责任人[8] - 总经理为风险投资项目运作和处置直接责任人[8] 检查与披露 - 审计部年末对风险投资项目全面检查[8] - 决议后两日内向深交所提交相关文件[11] - 股票等投资至少披露多项内容[12][15] 保密与报告 - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[11] - 风险投资重大情况应第一时间向董事长报告[11]

信息披露管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度加强信息披露管理[2] - 定期报告披露前相关人员负有保密义务[2] 资料报送规定 - 向有关单位提前报送资料应提醒保密并纳入知情人范围[3] - 无依据不得提前报送年度统计报表[4] - 向特定外部人报送信息时间不得早于业绩快报披露时间[5] 未公开信息管理 - 特殊情况提供未公开重大信息需对方签保密协议[3] - 向外部提供未公开信息需报备并保管材料十年[4] 违规处理 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息[4] - 泄密应通知公司，公司向交易所报告并公告[4] - 违规使用信息公司将依法追责[4]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会应在十日内反馈[6] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人两日内发补充通知[9] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期与取消规则 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票规则 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间，互联网投票9:15开始，现场会结束当日15:00结束[12] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选两名以上独立董事时，采用累积投票制[15] - 股东违规买入超部分股份三十六个月内不得行使表决权，不计入出席有表决权股份总数[15] 投票权征集规则 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] 决议通过规则 - 股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 记录与实施规则 - 会议记录保存期限不少于十年[19] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或转增股本方案[19] 决议撤销规则 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违规股东会决议[20] 表决方式规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[17] - 未填、错填等表决票视为弃权[17] 中小投资者规则 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[14] 信息披露规则 - 公告、通知等应在符合规定的媒体和交易所网站公布[23] 其他规则 - 规则未尽事宜按法律法规和章程规定执行[23] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[23] - 规则自股东会审议通过之日起生效，原2023年10月版本废止[23] - 规则由公司董事会负责解释[23]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 与关联人成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%交易，及时披露并提交股东会审议，还需披露审计或评估报告[12] 关联交易计算原则 - 关联交易按连续12个月累计计算，已履行义务不再累计[13] 日常关联交易规定 - 日常关联交易预计金额超范围需重新提交审议并披露[13] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[14][15] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，需非关联董事同意并提交股东会审议[16] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] - 股东会对关联交易表决，扣除关联股东股份后由非关联股东表决[19] 关联交易披露规定 - 关联交易披露由董事会秘书负责，公告应包含交易概述等多项内容[19] 关联方回避争议处理 - 关联董事回避有争议由董事会确认[18][19] - 关联股东回避有争议由主持人审查、律师判断[19] 特殊关联交易规定 - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额累计计算，达标准适用相关规定[18] - 公司向深交所提交文件包括公告文稿、协议书等[20] - 放弃同比例增资权或优先受让权，以实际增资或受让额与放弃涉及金额之和为关联交易金额[20] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[20] - 公司与关联人发生特定交易按《股票上市规则》履行程序，可申请豁免提交股东会审议[21] 关联人资金提供规定 - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且公司无担保的交易有相关规定[22] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司发生关联交易视同公司行为[24] 制度文件保存与修改 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[24] - 本制度由董事会修改，报股东会审批，由董事会负责解释[24] - 本制度经股东会审议通过生效，原2024年4月版本废止[24] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[24]

投关原则与内容 - 公司投资者关系管理遵循合规等原则[2][3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[4] 投关渠道与方式 - 通过官网、新媒体等渠道及股东会等方式开展工作[5] - 官网设投关专栏并公布联系信息，关注互动易平台[6] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务并设咨询渠道[5] - 特定情形及年报披露后应召开说明会[7][8] 人员与管理 - 投关工作由董事长负责，董秘组织协调[12] - 需对相关人员开展系统性培训[14] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改、解释和修订[16] - 自董事会决议通过之日起实施，原制度废止[16]

利润分配 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[7] 现金分红 - 当年度盈利且有可分配利润应现金分红，无重大支出时不少于当年可分配利润10%[5] - 原则上每年现金分红一次，无重大支出时，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[8] 政策审议 - 董事会审议利润分配政策议案需全体董事过半数以上表决通过[12] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需出席股东表决权三分之二以上通过[13] 其他 - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[10] - 董事会可根据资金需求提议中期现金分配[13] - 股东会决议后，董事会须2个月内完成股利或股份派发[15]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 公司各部门及子公司应建立报告义务人名单并根据人员岗位变动情况及时对 该名单进行调整。各部门及子公司报告义务人名单应及时报送公司董事会办公 室。除上述人员外，以下人员同为报告义务人： 第 1页 第一条 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信息披露工 作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理、保护公司和投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明显 影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订或解除重大 合同等事项将进行内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方进行核实。 第三条 公司各部门（包括公司内部各职能部门 ...

应急制度框架 - 制度适用于公司及控股子公司突发事件处理[2] - 由董事会制定修订，审议通过生效，解释权归董事会[18] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长或法定代表人任组长，董秘任副组长[5] 应急处理流程 - 预警信息由子公司和部门责任人向董秘汇报[9] - 发生事件立即控制事态并启动预案[8] 事件处理方式 - 治理类要约见大股东并协助查违规人员[10] - 经营类必要时聘请中介审计评估[10] - 环境类要调查环境并调整策略[10] - 信息类要澄清不实信息并追查责任人[13] 后续工作与保障 - 结束后评估效果并修订预案[13] - 实行领导负责制和责任追究制[16] - 应急保障含通讯、队伍、物资和培训[14] 奖惩措施 - 对突出贡献集体和个人表彰奖励[18] - 对失职渎职责任人处分，犯罪追究刑责[18]