证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-056 浙江万里扬股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公 司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、 ...

股权质押 - 2024年9月27日万里扬集团质押500万股，占其所持1.3%，占总股本0.38%[2] - 2024年9月27日万里扬集团质押1200万股，占其所持3.12%，占总股本0.91%[2] - 截至公告日，万里扬集团持股384,075,744股，比例29.26%，已质押58.91%[4] 股东情况 - 金华市众成投资持股52,785,000股，比例4.02%，无质押[4] - 吴月华持股1,231,600股，比例0.09%，无质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股438,092,344股，比例33.37%[4] 其他要点 - 质押融资用于万里扬集团及其子公司生产经营[5] - 未来一年到期质押7500万股，占集团所持19.53%，对应融资余额24,100万元[5] - 无侵害上市公司利益情形，质押对公司无影响[5]

会议信息 - 浙江万里扬第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年9月20日召开[1] - 应参与独立董事3名，实际参与3名[1] 议案审议 - 审议通过为控股股东万里扬集团提供担保暨关联交易的议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意将担保议案提交公司第六届董事会第三次会议审议[1]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-052 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-053 浙江万里扬股份有限公司 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月11日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联 交易的议案》，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司（以下简称"万里扬 集团"）提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，担保期限为3年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。 鉴于上述担保期限即将到期，结合万里扬集团一直以来大力支持公司的经 营发展，公司于2024年9月27日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会 第三次会议审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同 意公司继续为控股股东万里扬集团向银行、非银行机构申请综合授信额度提供 总额度不超过人民币5亿元的担保，担保期限为3年，自公司股东大会审议通过 之日起计算。为保障公司利益，公司为万里扬集团提供担保的同时，由万里扬 集团提供反担保。 审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决，董 事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。 关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-051 浙江万里扬股份有限公司 同意公司继续为控股股东万里扬集团有限公司向银行、非银行机构申请综合 授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元的担保，担保期限为 3 年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份 有限公司关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》（2024-053）。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-054 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月14日召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13： ...

担保情况 - 为子公司综合授信额度担保不超40亿元[1] - 为浙江万里扬智能制造有限公司在民生银行1亿、中信银行1.6亿债务担保[2][4][5] - 截至公告日不含本次担保，对外担保余额222250万元，占比37.71%[7] 子公司情况 - 浙江万里扬智能制造有限公司注册资本5亿，公司持股100%[3] - 2023年末资产189759.87万元，负债118995.66万元，净资产70764.21万元[3] - 2023年度营收136762.70万元，利润31172.92万元，净利润27079.70万元[3]

会合01 表 单位:人民币元 | 编制单位: 浙江万里扬股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 1 | 身末数 | 上年年末数 | 负债和股东权益 | 注释 ్రా | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | 1.09 | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 00 33070 | 688, 144, 497. 42 | 925, 715, 956. 26 | 短期借款 向中央银行借款 | 23 | 1, 420, 010, 666, 67 | 1, 325, 481, 823. 29 | | 结算各付金 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 2, 460, 288. 00 | 2, 293, 706. 00 | 交易性金座负债 | | | | | 行生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 61,006, 419. 46 | 167, 013, 475. 99 | ...

关联资金往来数据 - 2024年1 - 6月与控股股东等经营性往来累计147.30万元，6月30日余额147.30万元[2] - 2024年1 - 6月与子公司非经营性往来累计186,617.84万元，6月30日余额159,643.90万元[2] - 2024年1 - 6月与其他关联方非经营性往来累计0万元，偿还1,000.00万元，6月30日余额964.33万元[2] - 2024年期初关联资金往来总余额127,992.24万元，1 - 6月累计186,765.14万元，偿还154,915.37万元，6月30日总余额160,755.53万元[2] 各公司往来资金情况 - 金华万汇通能源科技2024年期初余额255.54万元，1 - 6月累计75.60万元，偿还255.54万元，6月30日余额75.60万元[2] - 金华万汇通电力科技2024年1 - 6月累计71.70万元，6月30日余额71.70万元[2] - 浙江万融融资租赁2024年期初余额25,960.00万元，1 - 6月累计1,300.00万元，利息913.52万元，偿还5,400.00万元，6月30日余额22,773.52万元[2] - 宁波万里扬变速器2024年期初余额3,379.62万元，偿还1,098.48万元，6月30日余额2,281.14万元[2] - 浙江万里扬新能源驱动2024年期初余额19,773.77万元，1 - 6月累计34,026.39万元，偿还19,789.00万元，6月30日余额34,011.16万元[2] - 浙江万里扬精密制造2024年期初余额8,280.20万元，1 - 6月累计38,826.75万元，偿还31,877.01万元，6月30日余额15,229.94万元[2]