董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[4] 交易披露标准 - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需董事会审议[6] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易，需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[6] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[7] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[7] - 合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[7] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[23] - 独立董事行使独立聘请中介机构等第1至3项特别职权，应经全体独立董事过半数同意[24] - 应当披露的关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事可与董事会秘书沟通拟审议事项，公司应反馈落实情况[27] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[27] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，部分事项需经其审议[28] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] 董事会会议 - 董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超两名董事[16] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保须出席董事会三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[20] - 关联交易成交金额超30万元（与关联自然人）或超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（与关联法人或其他组织），须过半数独立董事书面同意[21] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，无副董事长或副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事主持[18] - 董事会临时会议可通过专人送达、邮寄或传真方式进行并决议，由参会董事签字[20] - 董事会应做会议记录，出席董事需签名，记录保存十年[30][31] - 董事会会议记录包含日期、地点、召集人等内容[30] 其他 - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[33] - 本规则由董事会负责解释[35] - 本规则自股东会审议通过生效，遇法规修订需提交股东会批准[35]

担保决策审批 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数等同意[2] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[3] 股东会审议情形 - 对外担保总额超净资产50%等多种情况需股东会审议[4] 担保管理要求 - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[7] - 到期15个工作日督促偿债，未履行则启动反担保程序[9]

会议规则 - 召开前提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[3] - 委托他人出席应提交授权委托书，不迟于表决前提交[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[3] 表决与决议 - 表决一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4][5] - 部分事项需会议讨论通过后才可提交董事会审议[5] - 行使部分特别职权前需经会议审议通过[6] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[8] - 公司应为会议召开提供便利支持并承担费用[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[9] - 制度自董事会决议通过之日起执行[10]

人员设置 - 公司设总经理、财务总监各1名，每届任期3年，可连聘连任[5] 解聘与授权 - 解聘总经理需董事长或半数以上董事提出意向和理由，董事会决定[6] - 总经理经授权可审批300万以下合同、协议[9] 会议安排 - 总经理办公会例会每月1次，可开临时会[12] - 提前三天征集议题[12] 报告制度 - 总经理每月至少向董事会报告工作1次[14][15] - 每季度报送资产负债等报表[16] 薪酬与处罚 - 董事会负责高管薪酬制定、管理和考核[18] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[18] - 总经理多种不当行为应受处罚[18] 细则说明 - 细则由董事会解释，与法律冲突以法律为准[20] - 细则自董事会批准之日起实施[20]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.73亿元 同比增长14.37% [1] - 归属上市公司股东净亏损5874.08万元 同比扩大25.85% [1] - 总资产34.06亿元 较上年末下降0.53% [1] - 归属于上市公司股东净资产29.39亿元 较上年末下降1.59% [1] 业务战略 - 坚持研运一体化策略 以经典IP驱动多形态内容联动 [2] - 采取多元化产品线布局 涵盖策略类/卡牌/创新品类 [2] - 拓展微信小游戏/华为快游戏等新兴平台延长老游戏生命周期 [2] - 推进国际化战略 依托经典IP提升海外用户黏性 [2] 技术研发 - 整合前沿技术提升研发效率 接入GPT-4和国产GLM大模型辅助研发 [2] - 运用AI文生图工具优化美术设计流程 [2] - 引入智能助手提升玩家交互体验 [2] 经营状况 - 新上线多款游戏贡献增量流水收入 [2] - 新游戏处于推广初期 对利润贡献尚不明显 [2] - 公司整体业绩承受压力 [2]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额91035.01万元[5] - 2025年半年度累计发生额（不含息）5382.56万元[5] - 2025年半年度利息99.50万元[5] - 2025年6月末其他关联资金往来余额96318.07万元[5] 公司往来资金 - 控股股东集华置业2025年初余额3.98万元[4] - 子公司杭州幻文科技2025年6月末余额5813.37万元[4] - 子公司深圳凯撒网络科技2025年6月末余额39324.99万元[4] - 子公司霍尔果斯飞娱网络科技2025年6月末余额2861.48万元[4] - 子公司深圳市酷牛互动科技2025年6月末余额17717.02万元[4] - 子公司深圳前海凯撒网络科技2025年6月末余额26178.39万元[4]

制度情况 - 2025年8月26日会议审议通过制定、修订部分治理制度议案[1] - 涉及26项制度，修订24项、制定2项[2][3] - 《股东大会议事规则》修订后更名[4] 审议安排 - 1、2、7、12、13、14、15号制度需股东大会审议[5] 文件查阅 - 制度全文详见巨潮资讯网相关文件[5]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募资9.003999942亿元，净额8.7067100586亿元于2021年2月9日到位[1] - 截至2025年6月30日，未使用募资余额1.7716377685亿元[2] - 截至2025年6月30日，募资存储合计1.4643491916亿元[5] 资金使用情况 - 2025年上半年投入募资6428.2万元，累计投入7.231335亿元[11] - 2025年运用闲置募资买理财产品4.7206604962亿元，收益305.312952万元[8] 项目投资进度 - 游戏研发及运营建设项目累计投入4.221835亿元，进度74.93%[11] - 代理游戏海外发行项目累计投入6070万元，进度90.64%[11] - 补充流动资金累计投入2.4025亿元，进度100%[11] 资金决策 - 2025年3月6日同意用不超2.4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5][14] - 2025年5月30日同意用不超1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[14] 项目期限调整 - “游戏研发及运营建设项目”和“代理游戏海外发行项目”实施期限延至2028年3月和2025年12月[14]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计34.06亿元，期初为34.24亿元[7] - 2025年半年度营业总收入2.73亿元，2024年半年度为2.39亿元，同比增长14.37%[14] - 2025年半年度营业总成本3.31亿元，2024年半年度为2.78亿元，同比增长19.15%[15] - 2025年半年度净利润为 - 6181.91万元，2024年半年度为 - 5320.09万元，亏损扩大16.20%[15] - 2025年母公司半年度营业收入6394.20万元，2024年半年度为606.70万元，同比增长953.92%[18] - 2025年母公司半年度净利润为 - 16.13万元，2024年半年度为 - 1240.93万元，亏损大幅收窄98.70%[19] - 流动负债合计2025年为2.52亿元，2024年为1.85亿元，同比增长36.10%[12] - 非流动负债合计2025年为3880.90万元，2024年为3746.98万元，同比增长3.57%[12] - 负债合计2025年为2.91亿元，2024年为2.23亿元，同比增长30.62%[12] - 所有者权益合计2025年为37.55亿元，2024年为37.44亿元，同比增长0.29%[12] - 负债和所有者权益总计2025年为40.47亿元，2024年为39.67亿元，同比增长2.01%[12] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金219,206,438.49元，2024年为275,516,323.51元[22] - 2025年半年度经营活动现金流入小计232,443,604.80元，2024年为306,350,005.61元[22] - 2025年半年度投资活动现金流入小计130,587,875.47元，2024年为223,998,153.36元[22][23] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计110,895,688.67元，2024年为46,454,725.00元[23] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 - 24,523,029.23元，2024年为 - 37,894,537.60元[23] 其他信息 - 公司营业周期为12个月[51] - 境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币，编制报表采用人民币[52] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[47] - 公司存货分为影视产品，取得时按实际成本计价，发出时采用个别计价法[120][121] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[124] - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、无形资产摊销费用等[148] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件的支出予以资本化，可商业运营时转入无形资产[150][151]

凯撒（中国）文化股份有限公司 章程对比稿 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护凯撒（中国）文化股份有限公司 | 第一条 为维护凯撒（中国）文化股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | （以下简称"公司"或者"上市公司"）、股东、职工 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制订本章 ...