凯撒（中国）文化股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 42 | ...

第一条 为进一步建立健全凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据相关规定，特制定本细则。 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四至第六条规定 补足委员 ...

第一章 总则 第一条 为了规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 法律、法规规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准 确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露的信息，应当同时在境 内市场披露。 凯撒（中国）文化股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息。公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信 息进行内幕交易。 第五条 信息 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的 公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规，以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解 释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人（至少包括一名会计专业人士），职 工代表董事有 1 人，设董事长 1 人。公司可以根据实际经营需求设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告 ...

第六条 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人 提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称 "公司"） 独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，促进提 高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《凯撒（中国） 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公 ...

对外担保管理办法 第一条 为规范凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《凯撒（中国）文化股份有限公司公司章 程》（简称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、质押、留置 和定金。 凯撒（中国）文化股份有限公司 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严格控制担保 风险。 第四条 公司对外担保事项须经公司董事会或股东会审议批准。 第五条 董事会审议批准对外担保事项须经全体董事过半数审议通过、出席董事会的三 分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 第六条 上市公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供 担保除外）时发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情 ...

第三条 总经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受董事会、审计委员会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总经理的任免 第四条 总经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公等。 （二）良好的职业操守： 凯撒（中国）文化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、 规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他的有关法律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员（以 下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义 务，如负责公司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总 监等高级管理人员对总经理负责并报告工作。 二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入2.73亿元 同比增长14.37% [1] - 归属上市公司股东净亏损5874.08万元 同比扩大25.85% [1] - 总资产34.06亿元 较上年末下降0.53% [1] - 归属于上市公司股东净资产29.39亿元 较上年末下降1.59% [1] 业务战略 - 坚持研运一体化策略 以经典IP驱动多形态内容联动 [2] - 采取多元化产品线布局 涵盖策略类/卡牌/创新品类 [2] - 拓展微信小游戏/华为快游戏等新兴平台延长老游戏生命周期 [2] - 推进国际化战略 依托经典IP提升海外用户黏性 [2] 技术研发 - 整合前沿技术提升研发效率 接入GPT-4和国产GLM大模型辅助研发 [2] - 运用AI文生图工具优化美术设计流程 [2] - 引入智能助手提升玩家交互体验 [2] 经营状况 - 新上线多款游戏贡献增量流水收入 [2] - 新游戏处于推广初期 对利润贡献尚不明显 [2] - 公司整体业绩承受压力 [2]

凯撒（中国）文化股份公司 | | | | | 2025 | 年半年 | 2025 年半年 度往来资金 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期 | 度往来累计 | 的利息（如 | 2025 年半年 | 2025 | 年 6 | 月 往来形 | 往来性质 | 2025 | | 其他关联资金往来 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | | | 度偿还累计 | | 末往来资金 | | （经营性往来、非 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 有） | 发生金额 | | 余额 | 成原因 | 经营性往来） | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 集华置业有限 | 同一实际控 | 其他应收款 | | | | | | | 租赁办 | 经营性往来 | | | 人及其附属企业 | 公司 | 制人 | | 3.9 ...

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-052 凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"、"凯撒文化"）于 2025 年 08 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、制定、修订原因及依据 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性 文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并 新增制定公司部分治理制度。 二、制定、修订情况 本次制定及修订公司部分治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | ...