会议规则 - 召开前提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[3] - 委托他人出席应提交授权委托书，不迟于表决前提交[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[3] 表决与决议 - 表决一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[4][5] - 部分事项需会议讨论通过后才可提交董事会审议[5] - 行使部分特别职权前需经会议审议通过[6] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[8] - 公司应为会议召开提供便利支持并承担费用[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[9] - 制度自董事会决议通过之日起执行[10]