会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计委开6次会，提名委3次，薪酬委1次，独董专会1次[6] 人员聘任 - 2023年6 - 7月聘任副总经理等多个职位人员[16] 审计相关 - 2023 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[16] 报告披露 - 按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[14] 独立董事履职 - 2023年独董履职尽责，2024年将继续按要求履职[17]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议1次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加15次董事会，亲自参加15次，现场出席1次，通讯参加14次；应参加3次股东大会，实际出席2次[4] - 2023年独立董事参与线上沟通，审阅《公司2022年度财务报表》，沟通审计工作计划和重点[8] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东合法权益[16] 董事会审议事项 - 2023年第六届董事会多次会议审议关联交易、项目合作、风险评估报告等事项[13] 人员聘任 - 2023年多次会议聘任副总经理、董事会秘书、总经理、总法律顾问等[15] 审计机构续聘 - 2023年同意续聘大华会计师事务所为2023年财务报表和内部控制审计机构[15]

会议信息 - 天虹数科第六届监事会第七次会议于2024年3月13日召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][11]

项目情况 - 公司拟以苏州相城天虹购物中心为底层资产开展公募REITs项目申报发行[4][7] - 公司将认购公募REITs项目34%的基金份额[4][10] - 公司将转让项目公司100%股权予中航证券设立的资产支持专项计划[6][10] 相关方数据 - 苏州商业2023年12月23日成立，注册资本2000万元[7] - 中航证券注册资本732,808.05万元，2023年营收169,756.51万元，净利润55,005.04万元，净资产983,465.21万元[14][15] - 中航基金注册资本30,000万元，2023年营收10,632.42万元，净利润589.56万元，净资产35,396.86万元[16][18] 交易规则 - 公募REITs战略配售+网下发售+网上发售[11] - 基础设施基金将90%以上年度可供分配金额现金分配给投资者，每年至少分配1次[11] 交易进展 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会批准[6] - 截至2024年2月，公司与中航基金、中航证券合计已发生关联交易约95.35元[23] - 董事会提请股东大会授权经理层办理项目发行上市具体事宜[25] 项目影响与风险 - 开展公募REITs项目利于深化国企改革、促进战略转型和提升管理效率[21][22][23] - 项目处于申报阶段，需监管审核，存在不确定性[27]

业绩总结 - 2023年公司销售额365亿元，同比增长9%[3] - 2023年公司营业收入120.86亿元，同比下降0.32%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长88.75%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开15次会议，审议和听取59项议案及报告[4] - 2023年公司召开3次股东大会，均由董事会召集[14] - 董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[15] 分红情况 - 公司以1,168,847,750股总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），2023年4月28日实施完毕[9] 制度建设 - 报告期内公司修订10项章程和制度文件，新增2项制度[12] 投资者活动 - 公司组织10场投资者活动，参加3场券商机构策略会，接待近60家机构投资者超130人次[19] 未来展望 - 2024年购百重点调整升级19家门店、打造9家社区生活中心标杆门店，计划新开3 - 4家购物中心[23] 新产品和新技术研发 - 发展“小活儿”智能用工平台，赋能供应链零售、餐饮品牌，驱动B端、C端双边增长[29] - 优化“小活儿”平台盈利模型，加速核心技术开发，强化C端人才储备[29] 其他新策略 - 以顾客为中心优化组织模式，推进多样化用工，构建人与AI共处工作模式[30] - 引进关键领域业务精英人才，建设青年人才培养与干部梯队[30] - 实施“百人体验官”项目，开展“青年创新创效”挑战赛[30] - 以企业文化为引领，优化考核与激励机制，提升组织活力[30] - 优化公司成本费用结构，健全全面预算管理机制[31] - 利用空间在线系统检测、管理空场情况，提升门店出租率[31] - 优化门店一铺一租系统化管理，挖掘机会增长点[31] - 提升铺位价值资源利用率，提高创利坪效[31]

股东大会信息 - 2024年4月8日14:30召开2023年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年4月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网9:15－15:00[2] - 现场会议在深圳市南山区天虹大厦18楼2号会议室召开[2] - 股权登记日为2024年3月29日[4] 审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告、年度报告及摘要等多项议案[5] - 第1 - 4、6、8 - 9项普通表决，需二分之一以上通过；第5、7项关联交易，关联股东回避，非关联股东二分之一以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月1 - 3日、4月7日（9:00—12:00，14:00—17:00）、4月8日（9:00 - 12:00）[7] - 登记地点为深圳市南山区天虹大厦19楼[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362419"，投票简称为"天虹投票"[14] 联系信息 - 联系电话0755 - 23651888，传真0755 - 23652166，邮箱ir@rainbowcn.com[9] 提案内容 - 对总议案及多项非累积投票提案表决，含2023年度董事会工作报告等[18] - 提案涉及2023年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等[18] - 提案包含开展消费基础设施公募REITs申报发行工作暨关联交易议案[18] - 有公司为全资子公司提供担保及接受反担保议案[18] - 涉及2024年度日常关联交易预计议案[18] - 包含2023年度董事长薪酬议案[18] - 有2023年度监事会工作报告议案[18]

会议召开情况 - 2023年召开15次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，独立董事专门会议召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与承办公司审计业务的会计师事务所沟通会，审阅《公司2022年度财务报表》[8][9] - 2023年独立董事参加公司网上业绩交流会及投资者集体接待日活动[10] - 2024年独立董事将继续按监管要求履行职责维护股东权益[18] 董事会审议事项 - 2023年第六届董事会多次会议审议关联交易、风险评估报告等事项[14] 人员聘任与增补 - 2023年多次董事会会议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问等，增补非独立董事[16] 审计机构续聘 - 2023年续聘大华会计师事务所为2023年财务报表和内部控制审计机构[17] 报告编制披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16]

增持计划进展 - 2019年相关会议审议通过二期增持计划草案[3] - 二期增持计划存续期届满自行终止[3] - 1,554,334股股票非交易过户至个人账户[3] - 二期增持计划非交易过户已登记完成[4] 后续安排 - 30个工作日内完成清算并按比例分配[3] - 剩余现金资产由管理委员会清算和分配[4] 报备文件 - 包括持有人会议决议、法律意见书、过户确认书[6]

增持计划情况 - 2019年4月30日二期增持计划完成购买6,864,322股，占总股本0.57%[2] - 截至公告日持有1,554,334股，占总股本0.13%[3] 计划时间安排 - 存续期60个月，2024年3月7日届满终止[2] - 锁定期12个月，不满2年持有人24个月[3] 后续处理 - 持有人会议授权30个工作日内清算分配[5]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 出席股东13人，代表股份705,641,817股，占比60.3707%[9] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，701,170,583股同意（占比99.3664%）[13] - 修订《公司股东大会议事规则》等4项议案，695,392,061股同意（占比98.5475%）[16] - 第6项议案，691,001,527股同意（占比97.9253%）[19]