证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-010 深圳市爱施德股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进 行的。公司及下属子公司对 2023 年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产 及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额 报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、 存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余 ...

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会递交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-006 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十一次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（定期） 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2024 年 4 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室、北京总部 5 层中会议室 召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先 生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 评价范围 - 主要业务包括数字化分销和零售业务[6] - 高风险领域包括全资及控股子公司管理等[6] 重大缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额3%[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[10]

深圳市爱施德股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述及对公司的影响 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1月 1 日起施行。 经公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第五次（定期）会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行前述新准则，并依据 新准则的规定对相关会计政策进行变更，此变更对公司财务状况和经营成果无重 大影响，详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于会计政策变更的公告》。 按照解释第 16 号的要求，对于在首次执行解释第 16 号的财务报表列报最早 期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，公司按照解释第 16 号和《企业 会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初（即 202 ...

关于深圳市爱施德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 亚会专审字(2024)第 01610003 号 亚太 (集团) 特殊普通合伙） 师事务邮 四日 专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 报 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | 正太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) l 我们认为,后附的汇总表与我们审计爱施德公司 2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解爱施德公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 地址:北京市丰台区丽泽路 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员 ...

深圳市爱施德股份有限公司 (特殊普通合伙) 亚太（集团 计师事务酶 Hill (EFFJ 四日 观 年 1010200430706 二０二三年度 审计报告 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查录 目 | í | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | 二、 | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 8-9 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 10-11 | | 3、 | 合并利润表 | 12 | | 4、 | 母公司利润表 | 13 | | 5、 | 合并现金流量表 | 14 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 15 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 16-17 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 18-19 | | ו ו | 财务报表附注 | 20-126 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ia Pacific (Group) CPAs ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入921.6亿元，同比增长0.80%[4] - 2023年公司净利润7.56亿元，同比下降6.13%[4] - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[13] 会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，其中定期2次，临时5次[6] - 2023年董事会各专门委员会召开7次会议[8] - 2023年董事会召集召开6次股东大会，其中年度1次，临时5次[10] 投资者参与比例 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.99%[11] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.91%[11] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.08%[11] 未来展望 - 2024年公司围绕新发展战略开展工作[15] - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[15] - 2024年董事会做好信息披露、投资者关系管理等工作[17][18]

业绩总结 - 亚太（集团）会计师事务所对公司2023年度财务审计出具标准无保留意见报告[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议审议通过多项报告、议案等[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职提升公司规范运作水平[11]

股权质押 - 2024年4月18日深圳市神州通投资集团解除质押1280万股，占所持2.62%，总股本1.03%[2] - 本次解除后股东质押股份239520000股，占持股39.27%，总股本19.33%[4] 股东持股 - 深圳市神州通投资集团持股489464303股，比例39.50%[4] - 赣江新区全球星投资管理持股54000000股，比例4.36%[4] - 新余全球星投资管理持股52128000股，比例4.21%[4] 风险情况 - 控股股东半年内到期质押股份157510000股，对应融资余额53000万元[5] - 控股股东一年内到期质押股份239520000股，对应融资余额81000万元[5] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押风险可控[5][6]