证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-015 深圳市爱施德股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度 报告》。为便于广大投资者全面、深入了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营情 况，公司将举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会并向投资者征集相关问题。 具体如下： 一、会议安排 1、会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络远程互动方式 二、会议出席人员 三、投资者参加及问题征集方式 投资者可以通过登录网址（https://eseb.cn/1dDA9by4b3W）或使用微信扫描以下小 程序码进入"深圳市爱施德股份有限公司2023年度暨 ...

增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关 于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议 案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如 下： 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-013 深圳市爱施德股份有限公司 关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，酷动数码资产总额 94,351.72 万元，负债总额 49,824.04 万元，净资产 44,527.68 万元，资产负债率 52.81%；2023 年，酷动数码实现营业收入 472,054.38 万元，利润总额 9,651.59 万元，净利润 8,712.96 万元。 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）拟增加向供应商上 海英迈物流有限公司（以下简称"英迈物流 ...

深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十一次（定期）会议决议公告 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次（定期） 会议通知于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024 年 4 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下 决议： 一、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披 露。 二、 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事 ...

深圳市爱施德股份有限公司 内部控制审计报告 亚太(集团) 版 特殊普通合伙) 主务 - Unie 4四日 010200430709 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传直 : 010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610002 号 深圳市爱施德股份有限公司全体股东: 亚会专审字(2024)第 01610002 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,爱施德公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市爱施德股份有限公 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-010 深圳市爱施德股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进 行的。公司及下属子公司对 2023 年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产 及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额 报告期内，公司合并会计报表范围内各项资产减值准备的范围包括坏账准备、 存货跌价准备、商誉减值准备等，期初余 ...

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会递交了独立董事 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-006 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十一次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（定期） 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2024 年 4 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室、北京总部 5 层中会议室 召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先 生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 评价范围 - 主要业务包括数字化分销和零售业务[6] - 高风险领域包括全资及控股子公司管理等[6] 重大缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额3%[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[10]

深圳市爱施德股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述及对公司的影响 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1月 1 日起施行。 经公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第五次（定期）会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行前述新准则，并依据 新准则的规定对相关会计政策进行变更，此变更对公司财务状况和经营成果无重 大影响，详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于会计政策变更的公告》。 按照解释第 16 号的要求，对于在首次执行解释第 16 号的财务报表列报最早 期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，公司按照解释第 16 号和《企业 会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初（即 202 ...

关于深圳市爱施德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 亚会专审字(2024)第 01610003 号 亚太 (集团) 特殊普通合伙） 师事务邮 四日 专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 报 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | 正太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) l 我们认为,后附的汇总表与我们审计爱施德公司 2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解爱施德公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 地址:北京市丰台区丽泽路 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员 ...