深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——张蕊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。国家教 学名师，享受国务院"政府特殊津贴"，中国会计学会常务理事，全国会计专业 学位研究生教育指导委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工委员会"优秀知 识女性"称号，江西省突出人才贡献奖，江 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——葛俊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项 议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监 会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 葛俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学物理化学学士，工程师。 曾任中欧国际商学院院办主任、基金会秘书长及院长助理，浦东创新研究院院长， 上海交通大学上海高级金融学院副院长，国家创新和发展战略研究会常务理事， 美年大健康产业控股股份有限公司独立 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-011 深圳市爱施德股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请 公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力 等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自经公司股东大会审议通过之日起二年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，董事会同意公司及子公司与国内资信较好的商业银 行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25 亿元）的票据池额度， 即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人 民币贰拾伍亿元整（25 亿元），业务期限内该额度可滚动使用，上述议案尚须提交 股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为二年，现将有关情况公告如 下： ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-014 深圳市爱施德股份有限公司 关于向供应商申请赊销额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方北京酷联通讯科技有限公司与深圳市乐意营销有限公司最近一期资 产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关 于向供应商申请赊销额度的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决 议审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）、深圳市酷动 数码有限公司（以下简称"酷动数码"）、北京酷联通讯科技有限公司（以下简称"北 京酷联"）、深圳市乐意营销有限公司（以下简称"乐意营销"），控股子公司深圳市酷 优数科有限公司（以下简称"酷优数科"）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司 （以下简称"苹果公司"）申请赊销额度，人民币叁拾伍亿元整 ...

深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张蕊、吕良彪与葛俊出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，董事会对三位独 立董事的独立情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张蕊、吕良彪与葛俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为独立董事张蕊、吕良彪与葛俊具有相关法律法规要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备依据充分、真实合理，符合 公司资产现状，更加客观公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产 价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性， 同意将此议案提交董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 会计准则第8号——资产减值》以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会有关规定，公司第六届董事会审计委员会对公司计提资产减值 准备相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值 准备作如下说明： 深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 关于2023年度计提资产减值准备的说明 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-015 深圳市爱施德股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度 报告》。为便于广大投资者全面、深入了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营情 况，公司将举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会并向投资者征集相关问题。 具体如下： 一、会议安排 1、会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络远程互动方式 二、会议出席人员 三、投资者参加及问题征集方式 投资者可以通过登录网址（https://eseb.cn/1dDA9by4b3W）或使用微信扫描以下小 程序码进入"深圳市爱施德股份有限公司2023年度暨 ...

增加向供应商申请赊销额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第十一次（定期）会议、第六届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关 于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议 案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如 下： 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-013 深圳市爱施德股份有限公司 关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，酷动数码资产总额 94,351.72 万元，负债总额 49,824.04 万元，净资产 44,527.68 万元，资产负债率 52.81%；2023 年，酷动数码实现营业收入 472,054.38 万元，利润总额 9,651.59 万元，净利润 8,712.96 万元。 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）拟增加向供应商上 海英迈物流有限公司（以下简称"英迈物流 ...

深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十一次（定期）会议决议公告 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次（定期） 会议通知于2024年4月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024 年 4 月 24 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下 决议： 一、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披 露。 二、 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事 ...

深圳市爱施德股份有限公司 内部控制审计报告 亚太(集团) 版 特殊普通合伙) 主务 - Unie 4四日 010200430709 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传直 : 010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610002 号 深圳市爱施德股份有限公司全体股东: 亚会专审字(2024)第 01610002 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,爱施德公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市爱施德股份有限公 ...