证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-034 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次（定期） 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2023 年 8 月 18 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 三、审议通过了《关于 2023 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-039 深圳市爱施德股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第六届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通 过了《关于关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，其中关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达已回避表决，根据有关规定，本次 关联交易无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集 团有限公司（以下简称"神州通投资"）及一致行动人赣江新区全球星投资管理 有限公司（以下简称"赣江全球星"）、新余全球星投资管理有限公司（以下简称 "新余全球星"） 合计向公司提供不超过 60,000 万元（实际资助金额以到账金 额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。 该资金用于公司临时资金周转使 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-040 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2023年9月6日（星期三）下午14:00； 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间为：2023年9月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午09:15至下午 15:00期间的任意时间。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票的时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-033 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（定期） 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式 于 2023 年 8 月 18 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先 生出席现场会议，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行 表决，董事黄绍武先生因公出差无法出席会议，授权委托董事喻子达先生代为出席并 表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 ...

（经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 深圳市爱施德股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资 及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司 利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市爱 施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《对外投资管理制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指证券投资、房地产投资、矿业权投资、 信托产品投资、衍生品交易及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他风险投资 行为。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形除外： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关联交易决策制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、其它有关法律、法 规、规章以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）购买或者出售资产； （八）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （九）提供财务资助（含委托贷款等）； （十）提供担保（含对控股子公司担保等）； （十一）租入或者租出资产； （十二）委托或者受托管 ...

深圳市爱施德股份有限公司独立董事 4、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 二、关于公司核销应收款项的独立意见 关于第六届董事会第七次（定期）会议 相关事项的独立意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司 第六届董事会第七次（定期）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定及要求，我们对公司 2023 年半年度与控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况进行了仔细的核查，我们认为： 1、报告期内，公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担 保事项。 2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据《公司 章程》、《关联交易决策制度》等制度履行了相关审批程序，不 ...

公司概况 - 爱施德成立于1998年6月，2010年5月28日在深交所上市，是国内领先的数字化分销和零售服务商，业务涵盖3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务 [2] - 主营业务为数字化分销、零售和其他数字化创新业务，包括3C数码分销与零售、创新零售、通信及增值服务、自有与共创品牌及快消品运营 [2] 市场份额与出货展望 - 苹果去年占国内市场份额18%，荣耀去年出货量增长率达30%，公司作为苹果、荣耀等品牌全国一级经销商，对合作品牌有信心，将利用渠道优势创造价值 [2] 财务与经营目标 - 今年一季度营收249.99亿元，同比增长3.96%，创历史新高 [2] - 2023年坚持“坚定实现高质量发展，坚定构建新发展格局”策略，推进多方面升级，落实双循环战略，发挥合伙人机制，优化业务结构等 [3] 业务合作与布局 - 是苹果多个渠道重要合作伙伴，拥有全系列产品代理权，作为长期战略合作伙伴将把握契机规划未来 [2] - 在新能源车领域，与业内领先企业建立合作，延伸智能终端销售服务优势，建设销售服务网络 [3] - 创新零售业务将线下门店与线上平台融合，为苹果、荣耀门店引流赋能，提升O2O业务体量和能力，还在多电商平台自营全品类电商业务，构建新能源汽车销售服务网络 [3] - 2022年收购山木新能源51%股权，打造3C数码电池品牌“Mottcell/山木”，未来加大自有品牌建设力度提升竞争力 [3][4] 行业竞争与壁垒 - 依托数字化IT支撑、消费者洞察和供应链资源整合能力，在多电商平台自营业务，强化与阿里巴巴数字化运营合作，升级新零售战略 [3] - 深耕手机分销二十多年，作为苹果、荣耀、三星全国一级经销商，通过数字化平台、解决方案、全渠道分支机构和海外供应链仓储布局等构建海内外销售通路、供应链和服务网络，实现智能高效分销流通链路管理 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，爱施德公司营业收入为249.99亿元，同比增长3.96%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比下降12.87%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为16.50亿元，同比下降4.27%[2] - 公司总资产为134.51亿元，同比下降6.86%[2] - 基本每股收益为0.1410元，同比下降12.86%[2] - 公司第一季度流动资产总额为113,619,129,923.33元，较上一季度减少[16] - 公司持有的货币资金为31,106,485,91.66元，较上一季度增加[16] - 公司应收账款为19,531,146,07.46元，较上一季度增加[16] - 公司存货为39,115,127,72.04元，较上一季度减少[16] - 公司非流动资产中发放贷款和垫款为9,652,105,98.27元，较上一季度减少[16] - 公司2023年第一季度资产总计为13,450,751,267.05元，较去年同期下降了990,678,619.61元[17] - 公司2023年第一季度营业总收入为24,998,840,472.90元，较去年同期增长了952,209,518.02元[19] - 公司2023年第一季度净利润为203,910,199.88元，较去年同期下降了17,608,226.87元[20] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,650,151,571.81元，同比增长约4.2%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-27,819,104.90元，较去年同期下降约59.4%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-998,903,360.33元，较去年同期下降约59.1%[22] - 公司流动资产合计为12,247,633,216.17元，非流动资产合计为2,193,796,670.49元，资产总计为14,452,824,585.59元[23] - 公司流动负债合计为6,346,462,454.36元，其中短期借款占比最大[24] - 第一季度报告显示，深圳市爱施德股份有限公司的流动负债合计为81.12亿[25] - 公司的非流动负债合计为33.51亿，负债合计达到81.45亿[25] - 归属于母公司所有者权益合计为59.25亿，所有者权益合计为62.96亿[26] 资产负债情况 - 公司持有的货币资金为31,106,485,91.66元，较上一季度增加[16] - 公司应收账款为19,531,146,07.46元，较上一季度增加[16] - 公司存货为39,115,127,72.04元，较上一季度减少[16] - 公司非流动资产中发放贷款和垫款为9,652,105,98.27元，较上一季度减少[16] 股东情况 - 前十名股东中，深圳市神州通投资集团有限公司持股比例最高，达39.50%[8] - 公司拟对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资不超过40,000万人民币[14] - 公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行股票融资1,000万元[14] - 公司终止了对华贵人寿保险股份有限公司股份转让事项[13] - 公司股东关联关系或一致行动的说明[9] - 公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，未知是否存在一致行动人的情况[10]

公司概况 - 爱施德成立于1998年6月，2010年5月28日在深交所上市，是国内领先的数字化分销和零售服务商，业务涵盖3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域 [2] 业绩情况 - 2022年实现营业收入914.29亿元，近2年复合增长率19.35%；扣非归母净利润7.03亿元，近5年复合增长率30.19% [3] - 2022年海外业务销售规模超57亿元，同比增长71.11%，占营业收入比重6.30% [7] - 2022年减值准备计提与转销合计减少利润总额14,339.10万元 [4][9] - 2022年销售费用比增长11.42%，原因是推进供销体系数字化升级、开拓海外市场和建设新零售运营能力 [9] 自有品牌 - 旗下有智能健康品牌“UOIN/柚印”、智能护理品牌“ROZU/荣尊”、新式茶饮品牌“茶小开”、传统茶产品品牌“中茶印象”和3C数码电池品牌“Mottcell/山木”等 [3] - “UOIN/柚印”及“ROZU/荣尊”报告期内销量突破百万台；“Mottcell/山木”在海内外有广泛客户和市场份额；“茶小开”产品SKU丰富，销售渠道拓展，品牌内容创新 [3] 分红计划 - 2022年度利润分配预案以2022年12月31日总股本1,239,281,806股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，尚需股东大会审议 [3][10] 研发投入 - 2022年研发投入1,999.72万元，主要研发项目为风控系统及大数据平台、新能源锂电的研发 [3] - 2022年研发投入金额较去年增长39.50%，研发人员增长比例为190.32% [13] 门店拓展 - Coodoo品牌在全国一至三线城市核心商圈自营145家苹果优质经销商（APR）门店，2022年门店数量同比增长11.54%，是苹果全球最大优质经销商 [4] - 苹果业务团队运营管理的苹果授权门店、网点达3千多家；除Coodoo门店外，在管苹果授权零售客户数量同比增长24.6%，达1124家 [5] 新零售业务 - 依托数字化IT支撑、消费者洞察和供应链资源整合能力，在多电商平台自营全品类电商业务，强化与阿里巴巴数字化运营战略合作 [4] - 2022年全面实现新零售数字化运营能力突破，新零售订单超1200万单 [11][13] - 通过平台电商、直播电商、短视频、社交平台等开展数字化零售业务，形成线上全场景品牌和会员运营能力 [12] 业务优势 - 深耕手机分销二十多年，是苹果、荣耀、三星等全国一级经销商，通过多种核心优势构建海内外销售通路、供应链和服务网络 [4] - 拥有爱施德分销信息系统和新零售平台系统，实现信息流、物流、资金流端到端可视化管理 [13] 市场与行业情况 - 2022年中国智能手机出货量2.87亿台，头部品牌市场份额集中，苹果占18%，荣耀出货量增长率30%排第二，三星发力高端市场 [7][12][13] - 消费电子行业受技术驱动，需求向智能化等方向延伸，市场需求持续增长 [12] 未来规划 - 2023年明确“坚定实现高质量发展，坚定构建新发展格局”策略，推进销售服务、数字化、商业模式升级，落实国内外业务双循环战略 [8] - 保持对IT、AI研发体系建设高投入，应用新技术降低成本、提升效率，为新业务提供支撑 [10][11][15] 其他业务 - 优友互联申请挂牌新三板，有助于融资、完善治理、提升品牌影响力和爱施德资产价值 [7] - 子公司山木新能源从事锂离子电池研发、生产和销售，产品应用于家庭储能、基站储能和电子烟等领域 [14] - 公司控股子公司共青城爱施德创新持有星盟信息6.6亿元出资份额，占25.55%，为第一大股东 [8]