证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-014 深圳市爱施德股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六 届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 文件规定。 三、变更后公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法 律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-016 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日（星 期二）下午14:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十七次（定期）会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-010 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次（定期） 会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，作出如下 决议： 一、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披 露。 二、 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-009 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达 先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议： 《2024 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024 年年度报告摘要》详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议 通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-015 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 619,640,903.00 | 495,712,722.40 | 619,640,903.00 | | 回购注销总额 | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 581,486,834.54 | 655,284,710.67 | 730,198,082.45 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 2,650,458,129.26 | | | 母公 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员会、大连仲裁委员会、合肥仲裁委员会 等机构仲裁员；中 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张蕊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。国家教 学名师，享受国务院"政府特殊津贴"，中国会计学会常务理事，全国会计专业 学位研究生教育指导委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工委员会"优秀知 识女性"称号，江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，江西省首届教书育 人楷模，江西省首届 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张蕊、吕良彪与葛俊出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，董事会对三位独 立董事的独立情况进行评估并出具专项意见如下： 深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事张蕊、吕良彪与葛俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为独立董事张蕊、吕良彪与葛俊具有相关法律法规要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人对独立情况进行了自查，并向公司提交了《独立董事独立性自查报告》。 本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系。本人 具有相关法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——葛俊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入127.37亿元，上年同期216.54亿元，同比减少41.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，上年同期1.68亿元，同比减少24.89%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.56亿元，上年同期 -11.13亿元，同比增加149.99%[4] - 本报告期末总资产120.60亿元，上年度末119.27亿元，同比增加1.11%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.43亿元，上年度末61.17亿元，同比增加2.05%[4] - 本期营业总收入127.3715011647亿美元，较上期216.5386529115亿美元下降41.17%[18] - 本期营业总成本125.2246976237亿美元，较上期213.0373395926亿美元下降41.22%[18] - 本期营业利润1.8427412846亿美元，较上期2.8353309957亿美元下降34.99%[18] - 本期净利润1.4200799583亿美元，较上期2.1773342889亿美元下降34.78%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.2611131337亿美元，较上期1.6791061045亿美元下降24.99%[19] - 少数股东损益本期为0.1589668246亿美元，较上期0.4982281844亿美元下降68.09%[19] - 综合收益总额本期为1.4198241130亿美元，较上期2.1767864881亿美元下降34.77%[19] - 基本每股收益本期为0.1018美元，较上期0.1355美元下降24.87%[19] - 稀释每股收益本期为0.1018美元，较上期0.1355美元下降24.87%[19] - 公司本期资产总计120.5967676142亿美元，较上期119.2708382106亿美元增长1.11%[15] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2024年12月31日的1.01亿元增至2025年3月31日的3.21亿元，增幅218.35%，主要系本期使用闲置资金购买的理财产品未到期[8] - 应收票据从2024年12月31日的7866.22万元降至2025年3月31日的197.62万元，降幅97.49%，上期应收票据已到期[8] - 应收账款从2024年12月31日的11.79亿元增至2025年3月31日的16.53亿元，增幅40.17%，主要系额度客户账款未到结算时间[8] - 预付款项从2024年12月31日的16.95亿元降至2025年3月31日的11.34亿元，降幅33.12%，主要系本期末向厂家预付货款减少[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金为3,741,474,809.69元，期初为3,203,151,062.74元[14] - 期末交易性金融资产为320,837,846.58元，期初为100,782,000.00元[14] - 期末应收票据为1,976,158.49元，期初为78,662,176.61元[14] - 期末应收账款为1,652,889,445.40元，期初为1,179,168,342.65元[14] - 期末预付款项为1,133,657,307.36元，期初为1,695,013,689.64元[14] - 期末存货为2,799,547,460.01元，期初为3,244,163,622.62元[14] 负债项目关键指标变化 - 应付账款从2024年12月31日的6.53亿元增至2025年3月31日的8.66亿元，增幅32.56%，主要系产品供货周期不同，厂家额度到期时间不同所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为83,282，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，深圳市神州通投资集团有限公司持股比例39.50%，持股数量489,464,303股，质押106,520,000股[10] 投资与产业基金情况 - 2025年1月14日公司同意通过子公司与深智城产投共同投资设立合伙企业，总认缴出资额5亿元，爱施德科创与爱享投资合计认缴4.9亿元，深智城产投认缴1000万元[12] - 产业基金已完成首期实缴出资5191.8367万元，尚未对外投资[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为226.49亿元，上期为256.81亿元；经营活动现金流出小计本期为220.93亿元，上期为267.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.56亿元，上期为 -11.13亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为10.35亿元，上期为13.04亿元；投资活动现金流出小计本期为12.43亿元，上期为13.06亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.09亿元，上期为 -0.20亿元[21][22] - 筹资活动现金流入小计本期为14.72亿元，上期为57.28亿元；筹资活动现金流出小计本期为16.82亿元，上期为48.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.10亿元，上期为8.52亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -107.61万元，上期为3421.79万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.37亿元，上期为 -2.28亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为20.94亿元，上期为22.13亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为22.30亿元，上期为19.85亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为218.06亿元，上期为237.66亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为206.69亿元，上期为244.21亿元[21] - 取得借款收到的现金本期为12.56亿元，上期为52.44亿元[22]