多氟多新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于多氟多新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在3家 ...

多氟多新材料股份有限公司 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司 实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深 圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律法规及《公 司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了 解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所 有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行 ...

第一章 总则 第一条 为加强多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，维护公司和 投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《多氟多新材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是依法设立的具有独立法人资格主体，纳入公司 合并报表范围内的全资或控股子公司。 第三条 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，涉及收购 兼并、对外投资、对外担保、资产处置、利润分配、关联交易等重大事项的决策 权限及流程按照公司相关管理制度执行。 子公司管理制度 多氟多新材料股份有限公司 第四条 子公司董事、监事及高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本 制度及时、有效地做好管理工作。 第六条 子公司应依法设立股东会、董事会。全资子公司可不成立董事会，只 设立执行董事。控股子公司根据自身情况，可不设监事会，只设 1-2 名监事。 第七条 子公司应按照其公司章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议 记录或会议决议须由到会董事、 ...

第一章 总则 第一条 为了维护多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《多氟 多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 多氟多新材料股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《多氟多新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东 ...

第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，加 强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十三条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其证券 账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 持有本公司股份行为的申报 多氟多新材料股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内委托公 司向深圳证 ...

多氟多新材料股份有限公司 征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人 治理结构，规范征集股东权利行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集股东权利（以下简称"公开征集"），是指符合本细则 规定的主体公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权、提案权 等股东权利行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： (一) 采用非公开方式获得上市公司股东委托； (二) 未主动征集情况下受到上市公司股东委托； (三) 法律、行政法规或中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他情形。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。禁止以有偿或者变相有偿的方 式公开征集股东权利。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以公开征集： (一) 公司董事会； (二) 公司的独立董事； (三) 持有百分之 ...

第一章 总则 多氟多新材料股份有限公司 子公司利润分配管理制度 第一条 为进一步规范公司治理结构，加强对公司子公司的管理，更好地规 范其行为，完善、健全其法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第三条 子公司的利润分配应重视对公司的合理回报并兼顾子公司的可持续 发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相 关规定。子公司利润分配将兼顾子公司的长远利益及子公司全体股东的整体利益。 第四条 对于子公司，当其符合本制度规定的利润分配条件时，在满足子公 司正常提取法定公积金、正常生产经营及必要资金支出安排的情况下，公司将在 法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的职权范围内，通过行使股东权利促 使其以现金方式分配利润，具体的利润分配方案由子公司股东会审议决定。 第五条 公司子公司的利润分配额度不得超过累计可分配利润的额度范围， 不得影响子公司持续经营能力。子公司分配当年税后利润时，应 ...

公司管理架构 - 设总经理一名，副总经理若干名[4] - 总经理全面管理日常经营，执行董事会决议[6] - 财务总监分管财务管理工作[7] 会议相关 - 总经理办公会每周召开一次[9] - 会议应有明确议题，提前一天通知参会人员[9] - 会议记录保存期不少于十年[9]

多氟多新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司独立董事薪酬实行津贴制，由股 东会确定具体津贴的发放，不适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬； ...