证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-038 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十六次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他 与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的 董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会 会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2025 年半年度报告全文及摘要》； 2025 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全 ...