内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为12.77亿元，2023年度为13.07亿元，有所下降[19] - 2024年度营业总成本为11.69亿元，2023年度为12.32亿元，有所下降[19] - 2024年营业利润为142,688,556.94元，2023年为108,935,949.03元[20] - 2024年净利润为118,019,116.56元，2023年为93,968,713.24元[20] - 2024年归属于母公司股东的净利润为118,341,164.58元，2023年为94,097,541.75元[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2023年均为0.14元[21] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为772,831,729.64元，期初余额为646,903,721.15元[11] - 2024年末交易性金融资产期末余额为552,038,404.47元，期初余额为618,053,035.36元[11] - 2024年末应收账款期末余额为386,693,259.55元，期初余额为452,494,972.89元[11] - 2024年末应收款项融资期末余额为90,889,537.40元，期初余额为42,340,063.15元[11] - 2024年末存货期末余额为514,661,937.85元，期初余额为486,975,939.76元[11] - 2024年末流动资产合计期末余额为2,704,510,505.82元，期初余额为2,660,170,431.05元[11] - 2024年末长期股权投资期末余额为11,220,482.50元，期初余额为16,927,016.56元[11] - 2024年末固定资产期末余额为1,060,108,390.65元，期初余额为1,053,485,034.62元[11] - 公司资产总计期末余额为48.18亿元，期初余额为48.11亿元，略有增长[12] - 流动负债合计期末余额为5.74亿元，期初余额为6.12亿元，有所下降[12] - 非流动负债合计期末余额为1.85亿元，期初余额为1.85亿元，基本持平[13] - 所有者权益合计期末余额为40.59亿元，期初余额为40.14亿元，有所增加[13] - 母公司资产总计期末余额为48.76亿元，期初余额为48.10亿元，有所增长[16] - 母公司流动负债合计期末余额为9.40亿元，期初余额为9.30亿元，略有增加[16] - 母公司非流动负债合计期末余额为1.78亿元，期初余额为1.81亿元，略有下降[17] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,357,789,856.95元，2023年为1,124,549,992.34元[26] - 公司经营活动现金流入小计2024年为14.0706653557亿美元，2023年为11.5863729881亿美元[27] - 公司经营活动现金流出小计2024年为12.9875036675亿美元，2023年为11.2742263759亿美元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为1.0831616882亿美元，2023年为0.3121466122亿美元[27] - 公司投资活动现金流入小计2024年为19.2223639294亿美元，2023年为20.3640555657亿美元[27] - 公司投资活动现金流出小计2024年为18.7213692779亿美元，2023年为21.532976093亿美元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为0.5009946515亿美元，2023年为 - 1.1689205273亿美元[27] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为0.4149229531亿美元，2023年为0.9003047521亿美元[27] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为0.7300863206亿美元，2023年为0.9992712811亿美元[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.3151633675亿美元，2023年为 - 0.098966529亿美元[28] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为1.2682203852亿美元，2023年为 - 0.955318934亿美元[28] 其他要点 - 审计报告签署日期为2025年04月07日，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 确定【收入确认】为关键审计事项，因收入存在管理层操纵确认的固有风险[5] - 公司本期纳入合并范围的子公司共11户，与上期相比未发生变化[45] - 2024年1月1日起执行多项会计准则，《企业会计准则解释第18号》影响预计负债、其他应付款、营业成本、销售费用等项目[176] - 公司2023 - 2025年通过高新技术企业认定，按15%税率计缴企业所得税[179] - 子公司许昌中兴锻造有限公司2024 - 2026年通过高新技术企业认定，按15%税率计缴企业所得税[180] - 重庆重汽远东传动轴有限责任公司2024年度减按15%税率计缴企业所得税[180]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额893,700,000元，募集资金净额为878,038,750元[2] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入503,965,676.02元，本年度使用103,785,502.85元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为465,332,947.92元，其中银行存款15,332,947.92元，购买银行理财产品450,000,000元[3] 资金使用限制 - 公司单次从募集资金存款户支取达1000万元或募集资金总额的5%时，需书面知会保荐代表人[6] - 2019 - 2024年各年度公司可使用不超过6亿、5亿、5亿、5亿、5亿、4.8亿元募集资金进行现金管理[6][7][8] 存放银行情况 - 截至2024年12月31日，招商银行许昌分行营业部募集资金初始存放801,528,750元，余额15,332,947.92元；中原银行许昌劳动路支行初始存放80,000,000元[9] - 初始存放金额881,528,750元与募集资金净额878,038,750元相差3,490,000元，因包含未支付发行费用[9] 理财产品情况 - 2024年度公司累计使用闲置募集资金1,630,000,000元购买18笔保本型银行理财产品，未到期余额450,000,000元[9] - 多家银行有多笔结构性存款，金额和期限各有不同[10][11][12] 募投项目情况 - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目承诺投资8.137亿元，本年度投入1.0378550285亿元，截至期末累计投入4.2377573914亿元，投资进度52.08%，预计2027年2月28日达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金承诺投资8000万元，截至期末累计投入8018.993688万元，投资进度100.24%[19] 公司策略与挑战 - 2024年国内汽车行业面临困难挑战，公司为规避风险，整合资源、优化计划、挖掘潜能、结合市场推进扩能[19] - 2024年等速项目有良好产出和效益，销售收入稳步增长[20] - 公司面临供应链体系准入认证和高端定制设备落地周期长等挑战[20] - 募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”投入进度未及预期，拟延期至2027年2月28日[20] - 2019年9月27日公司以自筹资金79,938,463.08元投入该募投项目，11月15日同意以募投资金置换[20] - 用闲置募集资金购买短期理财产品，尚未使用的募集资金专户储存[20] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[14] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[15]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月7日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事未在相关公司任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议，现场5次，通讯1次[3][4] - 全体监事应参加6次，均亲自出席6次，通讯参会1次[4] 信息披露 - 2024年公司共披露定期和临时公告57条[7] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利1元（含税）[12] 财务审计 - 年度财务报告由大华所出具无保留意见审计报告[8] 合规情况 - 报告期内无募集资金违规等情况[11]

会计政策变更 - 2025年4月7日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对财务无影响[3][6] - 自2024年1月1日起将保证类质量保证费用调列报[4][5] 数据影响 - 2023年12月31日资产负债表预计负债等有累计影响金额[6] - 2023年12月31日资产负债表变更后预计负债等金额[6] - 2023年度利润表主营业务成本等有累计影响金额[6] - 2023年度利润表变更后主营业务成本等金额[6] 决策通过 - 审计委员会同意会计政策变更[8] - 董事会9名董事一致同意议案[9] - 监事会同意会计政策变更[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日上午9:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][16][17] - 会议股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00[9] 会议地点 - 会议召开地点为河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室[5] - 会议登记地点为河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司证券部[10] 其他信息 - 普通股投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"[15] - 公告发布时间为2025年4月9日[13]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-015 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出 席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2024 年度监事会工作 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-014 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他 与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的 董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会 会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润132,204,339.36元（母公司）[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润118,341,164.58元[7] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.5元，分配总额109,533,762.30元[4] - 本次预计分配金额占净利润92.56%[4] 累计数据 - 2024年末累计未分配利润1,073,295,481.32元（母公司）[4] - 最近三年累计现金分红244,982,375.20元[7]