舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大与一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] 处理机制 - 证券部负责舆情信息采集和媒体信息管理[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[13]

股本与分红 - 2023年末公司总股本为730,225,082股，拟每10股派发现金红利1元（含税），分配总额73,022,508.20元（含税）[8] 资金与担保 - 2024年公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[6] - 2024年度公司无任何形式的对外担保，截至2024年12月31日不存在为任何法人单位和个人提供对外担保的情况[7] - 2024年1 - 6月公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金和对外担保情况[17] 募集资金 - 2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[9] - 2024年半年度公司募集资金存放和使用合法合规[18] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构[12] - 2024年5月13日取消拟聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构及相关提案[15] - 2024年11月26日同意继续聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构并提交股东大会审议[20] - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度报告审计机构[31] 资金使用与授信 - 同意公司使用闲置自有资金进行委托理财[13] - 同意公司使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 同意公司在银行申请办理综合业务授信额度并提交股东大会审议[14] 其他 - 2024年应参加董事会次数为6次，通讯参加6次，出席股东大会次数为2次[3] - 报告期内独立董事在公司现场工作时间为15天[24] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[26][27][28] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[29]

业绩分配 - 以2023年12月31日总股本730,225,082股为基数，拟每10股派发现金红利1元（含税），分配总额73,022,508.20元（含税）[9] 资金管理 - 同意使用闲置自有资金进行委托理财及向银行申请综合授信额度[14][15] - 同意使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 审计相关 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[13][21] - 取消拟聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[16] 合规核查 - 核查确认2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[10] - 核查确认2023年度公司内部控制体系规范、健全、有效，运行状况良好[11] - 2024年半年度公司募集资金存放和使用合法合规[19] - 2024年1月1日至6月30日公司不存在控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保情况[18] 会议与工作 - 2024年应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[3] - 2024年参加审计委员会召开的6次会议[4] - 2024年对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核并制订薪酬[5] - 2024年3月22日审议第六届董事会第六次会议相关事项[6] - 报告期内独立董事在公司现场工作时间为15天[24] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[29] 其他情况 - 2024年公司无任何形式对外担保，截至2024年12月31日不存在为任何法人单位和个人提供对外担保情况[8] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[26] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[32] - 报告期内公司未实施股权激励计划、员工持股计划及分拆所属子公司事宜[35]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2024年参加董事会审计委员会会议6次[6] - 独立董事2024年在公司现场工作15天[26] 资金与担保情况 - 2024年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[7] - 2024年度公司无对外担保，截至2024年12月31日无对外担保情况[9] - 2024年半年度公司无控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保情况[19] 分红与资金使用 - 以2023年12月31日总股本730,225,082股为基数，拟每10股派现1元，分配总额73,022,508.20元[10] - 同意公司使用闲置自有资金委托理财[15] - 同意公司使用不超过4.8亿元闲置募集资金现金管理[21] 审计与业务授信 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[14][22][33] - 取消拟聘任大华会计师事务所相关提案[17] - 同意公司在银行申请综合业务授信额度并提交股东大会审议[16] 其他情况 - 2023年度募集资金存放和使用合规[11] - 2023年度公司内部控制体系规范健全有效，运行良好[12] - 报告期内公司无应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[28][29][30] - 公司按时编制披露2023年年度报告、2024年各季度报告，财务数据准确详实[31] - 公司独立董事为陈红岩[40]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12.77亿元，同比减少2.34%[2] - 2024年归母净利润1.18亿元，同比增长25.76%[2] - 2024年等速驱动轴销售收入9300万元，同比增长200%[4] - 2024年公司出口总额1.4亿元，同比增长15%[4] 产能建设 - 2024年等速项目扩能，新增生产线及设备，达产后年产100万套高端驱动轴[3] - 2025年计划形成年产100万套等速驱动轴的产能[19] 未来展望 - 2025年拟推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级[18] - 2025年力争实现新能源汽车底盘零部件新产品批量生产配套[19] 新技术研发 - 采用新型材料和优化结构设计减轻传动轴重量[20] - 引入先进精密成型工艺提高传动轴零部件制造精度和质量[20] 新策略 - 加强与高校、科研机构合作开展产学研项目[20] - 推进精益生产与提质降本增效深度融合[21] - 加强各业务环节业务协同、数据共享和标准融合[21] - 增强成本管理意识，消除运营浪费，实现资源最优配置[21] 公司治理 - 2024年董事会召开六次会议，审议重大事项[7][8] - 2024年审计委员会同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2024年董事会召集召开两次股东大会会议[12] 信息披露与互动 - 2024年在深交所及指定媒体发布定期报告和临时公告57条[14] - 2024年通过互动易平台回复用户提问94条[15] - 2024年在互动易平台开展网络投票2次[15] 董事会目标 - 2025年董事会带领员工提升高端和智能制造水平[22] - 2025年董事会做好日常工作，科学决策重大事项[22] - 2025年董事会完善内部控制和风险控制体系[22] 公司愿景 - 公司为打造百年远东和世界顶级传动轴供应商而努力[22]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第十三次会议9名董事一致同意续聘大华[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[3] - 2023年度大华收入总额325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，公司同行业审计客户14家[5] 其他情况 - 大华已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[6] - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[6] - 大华近三年受行政处罚8次等，46名从业人员受行政处罚6次等[7] - 本期审计费用69万元（含税）[12]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 出席人员与问题征集 - 董事长等人员出席说明会[1] - 可提前登录“互动易”平台征集问题[1] - 公司将在会上回答投资者问题[1]

业绩总结 - 2024年营业收入12.77亿元，同比减少2.34%[4] - 2024年净利润1.18亿元，同比增长25.76%[4] - 2024年扣非净利润同比增长48.05%[4] 财务指标 - 2024年经营现金流净额同比增长247%[4] - 2024年资产总额较期初增长0.14%，负债减少4.81%[5] - 2024年应收款项融资增114.67%，预付款项减50.92%[8] 现金流量 - 2024年投资现金流净额较同期增加142.86%[15] - 2024年筹资现金流净额较同期增加218.45%[15] 比率指标 - 2024年流动比率4.71倍，同比增加0.36[18] - 2024年速动比率3.77倍，同比增加0.31[18] 未来展望 - 2025年预算以2024财报为基础，含子公司[20] - 公司预计2025年营业收入适当增长[20]

委托理财安排 - 拟用不超4亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[2][3][5] - 授权自董事会通过日起12个月内有效[4] 风险与管理 - 委托理财有系统性风险，短期收益不可预期[6] - 选优质理财机构，多部门监督管理[6][7] 审议情况 - 2025年4月7日相关会议审议通过委托理财议案[5]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信用于办理流动资金贷款等业务[1] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效[2] 相关安排 - 本次综合授信公司不提供担保物[1] - 额度可循环使用，董事会授权董事长签署融资文件[2] 申请目的与风险 - 申请为满足公司发展和战略布局需要[3] - 申请授信不会带来重大财务风险[4]